审计机构变更 - 公司拟改聘北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 该事务所具备相关资格和经验[1] - 改聘符合业务需求，不损害股东利益[1] 相关人员与时间 - 独立董事强力、郑建明、麻志明发表事前认可意见[2] - 意见发表于2023年12月12日[2]

会议决策 - 公司2023年12月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议多项议案[1] 政策制度 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订多项制度[5] - 部分制度修订需股东大会审议，部分无需[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘大华国际为2023年度审计机构[2] - 变更原因是大华国际吸收原服务团队[12] - 改聘议案已通过董事会等审议，需股东大会通过生效[14][16][17][18] 大华国际情况 - 截至2023年12月5日，合伙人37人，注会108人，签过证券审计报告注会52人[3] - 2022年度经审计收入总额2003.77万元，审计业务收入1722.59万元，证券业务收入0元，上市公司审计客户0家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，拟购职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 近三年执业行为无相关处分，11名从业人员受自律监管措施13次[5] - 项目合伙人等近三年签上市公司审计报告情况[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2023年12月13日召开[2] - 会议通知于2023年12月8日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[3] - 拟聘任北京大华国际会计师事务所为公司2023年度审计机构[3] - 改聘事务所是基于公司实际需求的合理变更[3] 表决结果 - 监事会同意《关于改聘会计师事务所的议案》事项[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告时间 - 公告发布时间为2023年12月14日[7]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月29日14点在山西太原会议室召开[3] - 网络投票时间为12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议6项议案，包括改聘会计师事务所等[5] 时间相关 - 议案于12月14日披露，公告同日发布[5][16] - 股权登记日为12月22日，会议登记12月25日9:00 - 17:00[10][11] 其他信息 - 公司通信地址在京通州，邮编101199，电话010 - 57230290[14] - 会期半天，出席者食宿交通自理[14]

人事变动 - 非独立董事刘克龙辞任，继续担任首席科学家[1] - 董事会补选王涛为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 股东大会通过后，审计委员会委员由陈京南变更为王涛[2] 候选人信息 - 王涛有双硕士学位，有丰富法务工作经历，现任公司法务负责人[5]

公司基本信息 - 公司于2020年2月13日注册首次发行1933.40万股，3月20日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为7733.40万元[9] - 公司股份总数为7733.40万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份自上市1年内不得转让[22] - 董事等离职后半年内不得转让股份[22] - 公司收购股份后合计不得超已发行总额10%，并应3年内转让或注销[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 股东买入有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[65] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[61] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[63] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提非独立董事和非职工代表监事候选人议案，1%以上可提独立董事候选人议案[70] - 单一股东及其一致行动人股份比例超30%，选两名及以上董事或监事应实行累积投票制[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[88] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关数据10%以上需提交董事会审议[91][92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[94] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保决议需出席董事会三分之二以上董事同意[98] - 董事会书面决议经全体董事签字后通过，传真签字有效[99] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事委托代为出席[100] - 出席董事会无关联关系董事不足3人时，关联事项应提交股东大会审议[98] 总经理相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[108][109] - 总经理审批交易及关联交易有多项10%相关标准[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每六个月至少召开一次会议[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 有生产经营业务子公司分配可分配利润比例不低于20%，持股型子公司为100%[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的20%[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[137] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[138] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[167]

其他新策略 - 公司改聘北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 公司提名王涛女士为第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2]

公司荣誉与资质 - 公司入选北京市数据资产入表试点企业，获评DCMM认证[3] - 分子公司山东佳华取得山东省第一张数据资产登记证书，获百万元授信贷款[3] - 《数据资产价值评价指标分析技术研究》项目登榜山东省数据要素创新创业共同体“揭榜挂帅”项目榜单[3] 技术与产品 - 近百种机器视觉与机器学习算法模型应用于智慧环保、智慧城市等领域[5] - “微精灵”平台利用AI大模型与智能体提供服务[5] - 自研数据安全产品完成方案设计和核心功能研发，已内外应用[5] - 智慧双碳推出“绿金e碳”数据产品，“智能碳助手”结合数据资产、AI算法和大模型[7] 业务业绩 - 三季度双碳业务相继中标多个项目[9]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为8,215.62万元，同比增长2.19%[4] - 年初至报告期末营业收入为21,696.72万元，同比下降0.64%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为216,967,192.11元，相比2022年前三季度的218,360,729.82元有所减少[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,933.02万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8,965.44万元[4] - 净利润为-91,526,187.73元，同比减少9.33%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-89,654,375.41元，同比减少10.04%[19] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,374.06万元[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,508.20万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-125,082,005.79元，同比改善33.12%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,273,220.80元，同比减少174.01%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,691,660.88元，同比增加24.49%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-146,663,565.71元，同比减少10.68%[22] - 期末现金及现金等价物余额为85,320,933.01元，同比减少58.71%[22] 研发投入 - 第三季度研发投入为1,978.63万元，同比下降15.84%[5] - 年初至报告期末研发投入为5,820.26万元，同比下降36.31%[5] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为24.08%，同比下降5.16个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为26.83%，同比下降15.02个百分点[5] - 研发费用为58,202,584.90元，同比减少25.65%[18] 资产负债 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为749,377,372.81元，相比2022年12月31日的903,839,607.87元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司非流动资产合计为561,998,518.15元，相比2022年12月31日的577,573,547.87元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司总资产为1,311,375,890.96元，相比2022年12月31日的1,481,413,155.74元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为338,982,743.39元，相比2022年12月31日的424,387,085.78元有所减少[16] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为34,115,404.30元，相比2022年12月31日的28,706,335.37元有所增加[17] - 2023年第三季度，公司总负债为373,098,147.69元，相比2022年12月31日的453,093,421.15元有所减少[17] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计为938,277,743.27元，相比2022年12月31日的1,028,319,734.59元有所减少[17] - 2023年第三季度，公司应收账款为399,929,567.39元，相比2022年12月31日的372,224,770.29元有所增加[15] - 2023年第三季度，公司应付账款为137,719,522.06元，相比2022年12月31日的179,316,549.99元有所减少[16] 营业成本 - 2023年第三季度营业总成本为306,857,265.12元，同比增加2.25%[18] 每股收益 - 基本每股收益为-1.16元/股，同比减少10.48%[20]