北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 690 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 12 月 13 日召开第十六次会议作出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 12 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》，该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和 出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 12 月 30 日下午 14:00 在北京市通州区观音庵南街 2 号院保利•大都 汇 T3 栋 14 层召开，由经公司过半数董事推举，由副董事长陈京南女生 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-031 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市通北京市通州区观音庵南街 2 号院保利• 大都汇 T3 栋 14 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,589,553 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,589,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2445 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.24 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-030 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维 护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《罗克佳华科技集团股份有限 公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经 公司董事会审计委员会提名，并经公司于2024年12月30日召开的第三届董事会 第十七次会议审议通过，同意聘任张姣姣女士（简历详见附件）担任公司内审 部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024年12月31日 附件：张姣姣简历 张姣姣，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士 研究生学历，中级经济师。2014年9月至2017年5月任晋融通财富投资管理有限公 司产品部产品经理；2017年6月至今历任罗克佳华科技集团股 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、 议案：《关于续聘会计师事务所的议案》 2 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2024 年 12 月 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 5 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务 代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：公司拟聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求， 符合 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-027 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"）。鉴于北京德皓国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切 实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司审计需求的连续性，结合公司实际情况， 公司拟续聘北京德皓国际为公司 2024 年年度审计机构。 北京德皓国际名称变更事项经北京市财政局批准、北京市西城区市场监 督管理局核准，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。本次会 计师事务所名称变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新续聘会计师事 务所事项。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2.人员信息 截止 2024 年 11 月 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-028 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

股票简称：佳华科技 股票代码：688051 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录 2024 年 11 月 29 日（星期五）13：00-14：00，罗克佳华科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将本次活动的详 细情况记录如下： 一、 业绩说明会基本情况 会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13：00-14：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 出席本次业绩说明会的嘉宾： 公司董事长、总经理李玮先生，副董事长、副总经理、首席数据官陈京南女 士，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王朋朋先生，独立 董事郑建明先生出席会议。 二、 投资者提出的主要问题及公司答复情况 本次业绩说明会投资者提出的问题及答复如下： 1、数据资源作为第五大核心生产要素，已形成数据资产 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-026 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为5987.64万元，同比减少27.12%；年初至报告期末为23900.55万元，同比增长10.16%[2] - 2024年前三季度营业总收入239,005,541.51元，较2023年前三季度的216,967,192.11元增长10.16%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 186.12万元；年初至报告期末为 - 3136.74万元[2] - 2024年前三季度净利润为 -30,497,656.29元，亏损较2023年前三季度的 -91,526,187.73元有所收窄[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为-3136.74万元，2023年前三季度为-8965.44万元[19] - 少数股东损益2024年前三季度为86.97万元，2023年前三季度为-187.18万元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为1215.19万元，同比减少38.58%；年初至报告期末为3960.12万元，同比减少31.96%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.30%，较上年减少3.79个百分点；年初至报告期末为16.57%，较上年减少10.26个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为109854.11万元，较上年度末减少7.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为79165.89万元，较上年度末减少3.71%[4] - 2024年9月30日货币资金为113,415,484.53元，2023年12月31日为55,444,089.28元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产无数据，2023年12月31日为106,609,917.58元[14] - 2024年9月30日应收账款为377,508,633.34元，2023年12月31日为404,496,410.58元[14] - 2024年9月30日应收款项融资为6,378,951.94元，2023年12月31日为2,049,152.31元[14] - 2024年9月30日存货为43,805,176.12元，2023年12月31日为57,959,790.44元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为615,633,650.57元，2023年12月31日为704,365,280.78元[14] - 2024年9月30日固定资产为324,876,654.18元，2023年12月31日为345,819,894.22元[14] - 2024年第三季度末资产总计1,098,541,073.54元，较之前的1,191,928,782.03元下降7.83%[15] - 2024年第三季度末使用权资产4,002,766.27元，较之前的6,287,789.67元下降36.34%[15] - 2024年第三季度末无形资产59,620,384.20元，较之前的67,382,191.82元下降11.52%[15] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为 - 54.95万元，年初至报告期末为 - 55.01万元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额为288.91万元，年初至报告期末为751.26万元[5] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本期金额为341.70万元，年初至报告期末为641.70万元[5] - 非经常性损益合计本期金额为503.35万元，年初至报告期末为1255.42万元[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1203.89万元[2] - 经营活动现金流入小计2024年前三季度为2.32亿元，2023年前三季度为2.10亿元[20] - 经营活动现金流出小计2024年前三季度为2.44亿元，2023年前三季度为3.35亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为-1203.89万元，2023年前三季度为-1.25亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为1.04亿元，2023年前三季度为-3327.32万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为-3485.10万元，2023年前三季度为1169.17万元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为5758.15万元，2023年前三季度为-1.47亿元[21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10中，上海百昱信息技术有限公司持股24,463,099股，持股比例31.63%[9] - 李玮直接持有公司15.63%股份，持有公司控股股东百昱信息90%股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额[11] - 截至2024年9月30日，股东何毅通过信用担保证券账户持有公司413,409股[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本285,241,326.40元，较2023年前三季度的306,857,265.12元下降6.91%[16] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计311,342,344.68元，较之前的375,117,262.37元下降16.99%[16] - 2024年第三季度末短期借款84,552,666.70元，较之前的119,565,726.23元下降29.28%[15] - 2024年第三季度末合同负债10,922,168.49元，较之前的34,746,179.99元下降68.57%[15] - 2024年第三季度末长期借款2,000,000.00元，较之前的4,012,661.11元下降50.16%[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额2024年前三季度为-3049.77万元，2023年前三季度为-9152.62万元[19] - 基本每股收益2024年前三季度为-0.41元/股，2023年前三季度为-1.16元/股[19]