审计委员会 - 成员单数且不少于三人，独立董事占半数以上，由会计专业独立董事任召集人[4] 内审部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内审计划，结束后提交内审工作报告[8] - 工作底稿保存时间不少于十年[9] 内审检查与审计 - 对内控制度落实情况定期和不定期检查，年度结束后提交内控评价报告[11] - 内控审查和评价重点包括大额非经营性资金往来等事项相关内控制度[11] - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[12][13][14] - 在业绩快报对外披露前进行审计[15] 信息披露审查 - 审查信息披露事务管理制度关注六项内容[16] 内部控制评价 - 公司内部控制评价具体组织实施由内部审计机构负责[18] - 评价报告应包含七项内容[19][20] - 会计师事务所应参照规定对评价报告核实评价[20] - 公司应在披露年报时在指定网站披露内控评价报告及核实意见[20] 人员管理 - 对认真负责的内审人员给予表彰或奖励，违规人员给予处分[22] 问题处理 - 公司发现内审重大问题应追究责任并向交易所报告[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规、监管规定和章程执行[24] - 制度由公司董事会负责修订和解释[25] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年12月1日召开[2] - 会议通知于2025年11月20日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，3票同意[3][5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 审议通过续聘会计师事务所的议案，3票同意，拟聘北京德皓[6][7]

公司财务表现 - 公司2023年第三季度报告显示净利润亏损持续增大 [1] - 信用减值损失是导致净利润亏损增大的原因之一，本期损失为2275.92万元，而去年同期为收益469.63万元，同比大幅下降 [1] 信用减值损失原因 - 公司信用减值损失增大的主要原因是应收款项回款不及预期 [1]

公司重大资产重组事项 - 佳华科技因筹划重大资产重组事项，公司股票自12月1日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 [1] - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 截至公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，待事项确定后将及时发布公告并申请股票复牌 [1]

动力和储能电池产业政策 - 工信部召开行业座谈会 计划加快推出针对性政策以治理非理性竞争和“内卷式”竞争 [1] - 政策方向包括加强产能监测预警与调控 加大产品质量监督检查力度 并引导企业科学布局产能与合理有序“出海” [1] 存储芯片市场供需 - 研究机构预测受人工智能基础设施建设需求激增影响 存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50% [4] - 因芯片短缺加剧 戴尔与惠普等美国消费电子厂商警告可能提高产品定价 戴尔称从未见过成本上涨如此之快 [4] 航空航天与防务技术 - 凌空天行宣布“驭空戟-1000”高超音速导弹基本型已成功实现量产 通过选用商用产品与借用工业产线使成本降至传统方案的1/10 [3] - eVTOL研发商沃飞长空完成数亿元C轮融资 其自主研发的首款载客eVTOL产品“AE200-100”首架机已在成都下线 [16] 算力基础设施与发展规划 - 北京发布太空数据中心建设规划方案 报告预测未来10年全球算力将达到当前70倍以上 [5] - 北京市科委表示2027年一期算力星座建成后可直接带动产业链产值超数十亿元 长期规模有望超万亿元 [6] - 重庆市提出建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点 并推进“疆算入渝”工程 [9] 人工智能与半导体技术 - 摩尔线程发布PyTorch深度学习框架的MUSA扩展库Torch-MUSA v2.7.0 新版本在功能集成与性能优化方面实现突破 [7] - 上海市规划推动物联网、5G、自动化等技术在智慧港口、智慧航运等行业应用 并建设“AI+海洋”标志性场景 [8] 公司公告与动态 - 中芯国际公告终止出售参股公司中芯宁波94.366%股权 交易终止后其全资子公司仍持有中芯宁波14.832%股权 [10] - 超卓航科控股股东及实际控制人拟协议转让合计20.93%股份 公司控股股东将变更为湖北交投资本 实际控制人变更为湖北省国资委 [10] - 晶科能源预计明年全球储能装机需求将超过400GWh 公司明年储能系统发货目标翻倍增长 并将保持电芯自供比例不超过40% [11] - 佳华科技拟通过发行股份及支付现金方式购买数盾信息科技控股权 股票将继续停牌不超过5个交易日 [12] 创投与融资 - 机器人与脑机接口技术研发商傲意科技完成超亿元B3轮融资 资金将用于推进神经康复外骨骼机器人等产品的研发及商业化落地 [17][18]

热点 - 贵州茅台选举陈华为第四届董事会董事长，并计划以不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份[1] - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被中国证监会立案[1] 公司治理与监管 - 永泰能源实际控制人王广西因非本公司事项收到中国证监会立案告知书，海德股份及其实控人王广西亦被中国证监会立案调查[5] - 远大智能股票将实施其他风险警示，并于12月1日起停牌一天[5] - ST立方股票将被实施退市风险警示，于12月1日停牌，*ST元成公司股票将于12月5日终止上市[8] - 超卓航科实际控制人将变更为湖北省国资委，股票于12月1日起复牌[7] - 寒武纪选举陈天石为董事长[8] 股份回购与增持 - 中国巨石股东振石集团拟以5.5亿元至11亿元增持公司股份[5] - 德迈仕将回购股份价格上限调升至45元/股[5] - 键邦股份拟以1500万元至3000万元回购公司股份[5] - 华源控股拟以3000万元至6000万元回购公司股份[5] 股东减持 - 4连板茂业商业控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股[5] - 神奇制药控股股东一致行动人拟减持公司不超过3%股份[5] - 益诺思股东张江生药基地拟减持不超过1%公司股份[5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份[5] - 吉宏股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.93%公司股份[5] - 数据港股东宁波锐鑫拟减持不超过3%公司股份[5] 业务合作与合同中标 - 利君股份全资子公司签订5760.77万美元合同，金额占2024年合并营业收入52.53%[5] - 平高电气中标国家电网约7.73亿元采购项目[5] - 许继电气中标15.18亿元国家电网采购项目[5] - 中国西电子公司合计中标国家电网约29.8亿元采购项目[5] - 东宏股份中标5109.28万元排水用HDPE管项目[5] - 侨银股份中标约1.46亿元服务项目[5] 战略投资与项目进展 - 金陵药业拟投资8.93亿元实施医院改扩建项目[7] - 东方明珠拟约5亿元参与设立合伙企业，受让新华三部分股权[7] - 长安汽车拟参与设立长安机器人公司，旨在打造标志性"具身智能"创新产品和解决方案[7] - 胜科纳米拟约5亿元投建青岛检测分析能力提升建设项目[7] - 浙江龙盛投资2亿元与私募基金设立合伙企业[7] - 航亚科技拟投资不超过7000万美元设立海外子公司及孙公司[7] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立亚横能源[7] - 中储股份子公司拟投资建设三江港项目，预计总投资11.29亿元[7] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目即将试生产[7] - 华阳股份七元公司取得安全生产许可证，转入正式生产[7] 并购重组与资本运作 - 中芯国际终止出售中芯宁波股权[7] - 巨力索具控股股东拟协议转让5%公司股份[7] - 康众医疗两股东拟询价转让合计4.65%公司股份[7] - 凯众股份拟购买安徽拓盛60%股权，股票于12月1日复牌[7] - 友阿股份深交所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[7] - 佳华科技拟购买数盾信息科技股份有限公司控股权，股票继续停牌[7] - 华康股份终止购买豫鑫糖醇100%股份[7] - 科源制药终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件[7] - 怡达股份控股子公司拟2456.5万元收购万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权[7] - 华控赛格终止本次向特定对象发行股票事项[7] - 深圳能源拟申请公开发行总规模不超过200亿元公司债券[7] 产品与技术进展 - 晶科能源预计明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%[5] - 闻泰科技敦促安世荷兰正视问题，共同守护产业链稳定[5] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊上市许可申请获欧洲药品管理局受理[7] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书[7] - 黄山旅游拟1.27亿元承租黄山风景区温泉游览区部分资产[7] - 蓝帆医疗董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格[8]

公司重大资产重组进展 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 公司股票已于11月24日开市起停牌 [1] - 公司预计无法在2025年12月1日上午开市起复牌 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年12月1日上午开市起继续停牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过5个交易日 [1]

公司重大资产重组进展 - 佳华科技正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 公司股票已于2025年11月24日开市起停牌 [1] - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] 公司股票停牌安排 - 公司预计无法在2025年12月1日上午开市起复牌 [1] - 公司股票自2025年12月1日上午开市起继续停牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过5个交易日 [1]

公司股票停牌状态 - 佳华科技股票自2025年12月1日上午开市起继续停牌 [1] - 公司预计无法在原定的2025年12月1日上午开市起复牌 [1] 停牌原因与进展 - 停牌原因为公司正在积极推进某项交易的相关工作 [1] - 该交易事项尚存在重大不确定性 [1] 停牌期限 - 预计继续停牌时间不超过5个交易日 [1] 停牌依据 - 停牌申请依据为《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定 [1] - 停牌目的为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买数盾信息科技股份有限公司控股权并募集配套资金[1] 股票停牌情况 - 2025年11月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[1] - 预计无法2025年12月1日上午开市起复牌[2] - 2025年12月1日上午开市起继续停牌，预计不超5个交易日[2]