证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-019 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司 章程》等有关规定，2025 年 6 月 27 日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"佳华科技"）召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届 董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任第四届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度 ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 376 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《罗克佳华科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《罗克佳华科技集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-021 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,350,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,350,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5219 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5219 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方 ...

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公 司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举于玲霞女士为公司第四届监事会 主席，任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"佳华科技"或"公司")第四届 监事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场决议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公 司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-020 罗克佳华科技集团股份有 ...

权益变动 - 权益变动方向为比例减少，前6.46%后6.00%[4] - 2025年6月17日上海普纲减持360,000股[5] - 上海普纲持股降至2,140,000股，占比2.77%[5] - 李劲持股2,500,000股不变，二者合计占比6.00%[5] 变动影响 - 履行减持计划，不触及要约收购[7] - 不违反规定及承诺，不影响公司治理经营[7]

股东权益变动 - 上海普纲企业管理中心（有限合伙）通过集中竞价方式减持公司股份360,000股，持股数量由2,500,000股减少至2,140,000股，持股比例由3.23%降至2.77% [2] - 上海普纲及其一致行动人李劲合计持股比例由6.46%减少至6.00%，触及1%的整数倍变动 [2] - 本次减持系履行已披露的减持计划，不触及要约收购 [2] 股东信息 - 信息披露义务人为上海普纲企业管理中心（有限合伙），其一致行动人为李劲 [2] - 李劲未参与此次减持计划 [2] - 截至公告日，二者合计持有公司股份4,640,000股 [2] 影响说明 - 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化 [4] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4] - 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [4]

业绩说明会安排 - 2025年6月13日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 投资者参与 - 2025年6月6日至6月12日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年6月13日13:00 - 14:00可在线参与[5] 其他信息 - 2025年4月30日发布《2024年年度报告》[2] - 参加人员含董事长李玮等，特殊情况可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 57230290，邮箱rk@rockontrol.com[6] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入30042.93万元，较上年同期减少6.81%[17][49][59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 10316.28万元，较上年同期亏损减少50.47%[17][49] - 2024年营业成本24376.01万元，较上期下降13.31%[59] - 2024年研发费用4849.07万元，较上期下降37.80%[61] - 2024年投资收益121.25万元，较上期下降60.62%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会将全力推进年度经营指标完成[23] - 2025年公司董事会将进一步提升公司规范化治理水平[24] 市场扩张和并购 - 2024年11月子公司佳华智联与龙口玉龙纸业合资成立公司，注册资本1000万元，参股49%[33] 其他新策略 - 2025年公司任职的非独立董事不享有津贴，兼任高管按制度领薪[38] - 2025年独立董事年度薪酬方案适用日期为2025年1月1日至12月31日[40] - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[41] - 2025年公司及子公司拟申请不超过7亿元的综合授信额度[77] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元的相互担保额度[78] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[90] 财务数据 - 2024年研发投入占营业收入的比例为17.52%，较2023年减少6.66%[51] - 2024年货币资金期末余额较期初余额增长44.91%[56] - 2024年交易性金融资产期末余额较期初余额减少81.24%[56] - 2024年应收票据期末余额较期初余额增长134.61%[56] - 2024年应收款项融资期末余额较期初余额增长83.78%[56] - 2024年长期股权投资较上期增长1726.41%[58] - 2024年在建工程较上期下降63.07%[58] - 2024年信用减值损失较上期下降77.06%[61] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上期下降632.81%[63] - 2024年年度计提减值准备合计为3183.58万元[67][68] 子公司情况 - 2024年末太原罗克佳华工业有限公司资产总额85026.81万元，净利润1949.52万元[80] - 2024年末太原罗克佳华数据科技有限公司资产总额31143.02万元，净利润 - 3044.74万元[81] - 2024年末山东罗克佳华科技有限公司资产总额9720.61万元，净利润212.60万元[82] - 2024年末北京佳华智联科技有限公司资产总额17401.54万元，净利润 - 1545.97万元[84] 公司治理 - 2024年度公司董事会召开6次会议[18] - 2024年审计委员会召开5次会议[21] - 2024年薪酬和考核委员会召开1次会议[21] - 2024年公司董事会召集召开股东大会3次[21] - 2024年召开1次独立董事专门会议[21] - 2024年度公司监事会召开5次会议[28] 人事变动 - 公司第三届董事会及董事任期于2025年6月30日届满[104][115] - 公司第四届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期自2025年7月1日起三年[104][115] - 公司第三届监事会任期即将届满，进行换届选举[120] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期自2025年7月1日起三年[121] 股权结构 - 李玮直接及间接持有公司股份35033933股，持股比例为45.3021%[107] - 陈京南间接持有公司股份114345股，持股比例为0.1479%[108] - 黄志龙间接持有公司股份365905股，持股比例为0.4731%[109] - 池智慧间接持有公司股份520399股，持股比例为0.6729%[110] - 王涛未直接持公司股票[111] - 孟晓美间接持有公司股份69113股，持股比例为0.0894%[113]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

股东持股 - 上海普纲、李劲各持股250万股，占比3.23%，合计500万股，占比6.46%[3][6] 减持计划 - 上海普纲拟减持不超116万股，占比不超1.50%[3][6] - 集中竞价减持不超77.33万股，90日内不超1%[3][6] - 大宗交易减持不超116万股，90日内不超2%[3][6] - 减持期间为2025年5月28日至8月25日[3][5][6] 其他 - 董事赵昂间接持有的114.8969万股，占比1.49%不在减持计划中[3] - 曾承诺自2019年3月29日起三年内及上市36个月内不转让股份[8] - 上市后6个月满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月[9] - 锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价[10] - 减持需提前书面通知公司，公告3个交易日后可减持[10]