证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-003 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"佳华科技")董事会对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股)，本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费 用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，现提名韩羽枫为罗克佳华科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任罗克佳华科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

构建物联网云链大数据平台 Building the Big Data Platform for IoT Cloud Chain 官方微信 关注双碳 加入微精灵 罗克佳华科技集团股份有限公司 RocKontrol Technology Group Co., Ltd. 联系电话：010-57230290 联系邮箱：rk@rockontrol.com 联系地址：北京市通州区观音庵南街 2 号院保利 大都汇 T3 栋 14 层 2024 年年度佳华科技 环境、社会和治理（ESG）报告 股票名称：佳华科技 股票代码：688051 关于本报告 （一）报告概览 本报告是罗克佳华科技集团股份有限公司（简称"佳华科技"，股票代码 688051.SH）2024 年 度环境、社会和治理（以下简称"ESG"）报告，以客观、公开、透明的方式，详细披露公司 2024 年 度将可持续发展理念融入环境、社会、经营等活动中，所取得的绩效和实践成果。 （二）报告范围 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以前年份。 组织范围：罗克佳华科技集团股份有限公司及其分子公司。 发布周期：本报告为年度 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-013 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报 告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告全文 及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标 准无保留意见的审计报告。监事会同意本议案并将本议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-014 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细 则》的有关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，积极贯彻落实各项 决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，促进公司科学决策， 有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-005 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股份。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司 现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各 方面因素。 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的净利润为-10,316.28 －1－ 万元；公司期末可供分配利润为-38,819.69 万元。鉴于公司 2024 年年度实现的归属于母公司股东的净 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-006 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 5,557.46 10,006.24 -44.46 归属于上市公司股东的净利润 -1,328.99 -937.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -1,473.12 -1,431.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,236.69 -1,514. ...