会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期内无达到披露标准关联交易及违规情形[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[12][13] 人事及审计 - 续聘大信会计师事务所，无聘任或解聘财务负责人情形[16][17] 独立董事 - 2023年独立董事履职，2024年将加强与管理层沟通提建议[20]

会议情况 - 昆山龙腾光电第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，应到三人，实到三人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[4][8][11][14][27][44] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》等多项议案表决通过[20][22][25] 激励计划调整 - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票获通过[38][40] 报告审议 - 审议通过公司2024年第一季度报告[47]

审计机构聘任 - 公司聘任大信为2023年度审计机构[1] - 公司审议通过续聘大信为2023年外部审计机构议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160人，注册会计师971人[1] - 大信2022年度业务总收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[1] 审计工作情况 - 大信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为大信在年报审计中表现良好，按时完成审计工作[6]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-012 昆山龙腾光电股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格并作 废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"、"龙腾光电"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票 激励计划管理办法>的议案》以及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理2021 年 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 昆山龙腾光电股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董事会 秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责，其下设董事 会秘书办公室，协助处理董事会相关事务及董事会秘书交办事项。 第四条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。董事会设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人 ...

内部控制 - 大信会计师事务所认为公司2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 公司董事会认为2023年末已按要求在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] - 2024年公司将继续强化内控[17] 定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在错报≥资产总额的1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为内控缺陷致公司直接财产损失超1000万元[15] 其他数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] - 公司涉及金额4870万元[18]

昆山龙腾光电股份有限公司 关于选聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号:2024-010 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 鉴于大信在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服 务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司通过公开选聘 方式聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与大信进行了充分沟通，大信对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制 ...

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山龙腾光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 （二）加大市场开发力度，持续扩大品牌影响力 龙腾光电坚持品牌长期主张，以专业-技术-品质-品牌为发展逻辑，通过赋予 产品更多附加加值，满足了客户多层次、多样化的需求，获得众多国际知名品牌 客户的高度认可，在细分应用市场地位不断提升。2024 年，公司将继续以市场 需求为导向、以客户为中心，持续密切关注下游领域需求变化，一方面，依托公 司多元化的营销网络以及优良的产品性能，通过加强业务团队建设，提升客户服 务速度与效率，继续巩固部分细分市场领先地位，同时耕耘渗透新兴细分显示应 用市场。另一方，深入洞察发展机遇，探索更高效、稳定的营销模式，深化与客 户的合作粘性和业务广度，培育战略级合作伙伴，持续打造在笔记本电脑、车载、 智慧互联等领域的整体解决方案标杆案例。 （三）降本提质增效，提升盈利能力 公司拥有具备近 20 年行业专业经验的职业经理人管理团队，已建立精细化 运作管理体系，有效支持了市场拓展、研发创新、供应链优化等方面高效协调运 行，实现降本增效。2024 年，公司继续将降本提质增效作为年度经营的一项重 点工作，在强化研发投入的同时，继续推 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-005 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）2023 年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司 股东的净利润为-278,416,457.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为 993,555,965.57 元。 四、相关风险提示 根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，经董事 会决议，公司 2023 年度拟不派发现金股利，不 ...