担保情况 - 公司拟为子公司龙腾电子、龙腾香港提供不超88200万元连带责任保证担保[2] - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额为5099.91万元[3] - 除本次担保外，公司对外担保总额为41500万元，已批准但未使用额度为36400.09万元[12] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的9.24%及总资产的5.63%[12] 子公司业绩 - 2023年12月31日，龙腾电子营收106491.02万元、净利润106.92万元[6] - 2023年12月31日，龙腾香港营收54877.40万元、净利润497.31万元[10] 其他信息 - 公司于2024年4月25日全票通过为子公司提供担保议案[11] - 本次担保额度有效期自批准之日起12个月内有效[2] - 公司拥有龙腾电子和龙腾香港100%股份[4][7]

时间相关 - 持续督导期限自2020年8月17日至2023年12月31日[2] - 证券发行时间为2020年8月6日[6] - 证券上市时间为2020年8月17日[6] - 年报披露时间为2024年4月27日[6] 公司信息 - 公司注册资本为333,333.34万元人民币[6] 保荐相关 - 保荐代表人无变更[10] - 持续督导期内无监管措施事项[10] 资金情况 - 公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[15]

业务开展 - 公司拟开展7亿元或等值外币金融衍生品交易业务[2][5] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][5] - 2024年4月25日董事会审议通过该议案[2][8] 业务详情 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 衍生品种包括远期结售汇、外汇期权等[2][7] - 涉及币种包括人民币、美元、日元等[2][7] 风险与措施 - 交易存在市场、操作等多种风险[9][10][11][12][13] - 拟采取选简单衍生品、控规模等风控措施[14] 目的与核算 - 开展业务为提高应对风险能力，增强财务稳健性[15] - 按相关会计准则进行会计核算[16][17]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[2] - 独立董事履职行为符合相关规定和要求[2] - 独立董事为公司决策提供公正、独立专业意见[2]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内部控制评价报告[13] 公司运营情况 - 报告期内无达到披露标准的关联交易、变更或豁免承诺、被收购等情况[10][11] 人事及审计情况 - 续聘大信会计师事务所，无聘任或解聘财务负责人情况[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供更多建议[20]

现金管理决策 - 2024年4月25日会议审议通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[4] - 投资产品包括结构性存款、大额存单等[2] 授权与期限 - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[4] - 董事会授权董事长或其授权人员行使投资决策权及签署合同文件[4] 风险与收益 - 现金管理总体风险可控，但受市场波动影响[5] - 财务部将跟踪产品投向及进展，控制投资风险[5] - 使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可增加收益[8] 审议结果 - 董事会全票通过议案，认为符合规定且不影响经营[9] - 监事会认为符合规定，不影响经营和股东利益[9]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期内无达到披露标准关联交易及违规情形[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[12][13] 人事及审计 - 续聘大信会计师事务所，无聘任或解聘财务负责人情形[16][17] 独立董事 - 2023年独立董事履职，2024年将加强与管理层沟通提建议[20]

会议情况 - 昆山龙腾光电第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，应到三人，实到三人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[4][8][11][14][27][44] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》等多项议案表决通过[20][22][25] 激励计划调整 - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票获通过[38][40] 报告审议 - 审议通过公司2024年第一季度报告[47]

审计机构聘任 - 公司聘任大信为2023年度审计机构[1] - 公司审议通过续聘大信为2023年外部审计机构议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160人，注册会计师971人[1] - 大信2022年度业务总收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[1] 审计工作情况 - 大信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为大信在年报审计中表现良好，按时完成审计工作[6]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-012 昆山龙腾光电股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格并作 废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"、"龙腾光电"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票 激励计划管理办法>的议案》以及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理2021 年 ...