公司概况 - 2015年8月24日由灿瑞半导体（上海）有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2022年7月18日获证监会同意首发注册，上交所同意在科创板上市，代码“688061”[10] - 注册资本为人民币11,488.9391万元[11] 激励计划 - 2024年9月23日多会议审议通过激励计划相关议案[14][16] - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[17][25] - 激励对象不超70人，为核心技术等人员，资金自筹[21][23][26]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予总量147.3981万股，占股本总额1.28%[1] - 激励计划公告日期为2024年9月24日[3] 激励对象分配 - 核心技术人员郎伟、吴玉江、郑小明分别获授8万、5万、4万股[1] - 不超67人技术和业务骨干获授130.3981万股，占授予总数88.47%[1] 激励规则限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额20%[1]

公司信息 - 公司股票代码为688061[1] - 公司联系地址为上海市静安区汶水路299弄2幢7号[6] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年10月14日14时00分[8] - 网络投票时间为2024年10月14日[8] 投票权征集信息 - 征集投票权起止时间为2024年10月10 - 11日（09：30 - 11：30，13：00 - 15：00）[2] - 征集对象为截至2024年10月8日登记在册的全体股东[13] - 征集人徐秀法对股权激励三项议案均投同意票[12] 授权委托信息 - 授权委托需满足6个条件才有效[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[23]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月23日召开，5名董事实到[1] - 公司拟于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[16] 议案表决 - 三项股权激励相关议案表决均为5票同意，尚需提交股东大会审议[2][7][14] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决5票同意[17]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为参与激励计划的所有激励对象[4] 考核安排 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7] - 2024年营收增长率不低于20%，2025年不低于35%[7] 结果处理 - 考核结果分四档，归属比例不同[7] - 15个工作日通知结果，可申诉，20个工作日复核[12] 实施时间 - 办法经审议通过且计划生效后于2024年实施[13]

激励计划人员与股份 - 激励对象不超70人，约占2023年底职工总数373人的18.77%[14] - 拟授予147.3981万股限制性股票，约占股本总额11,488.9391万股的1.28%[17] - 不超67人的骨干获授130.3981万股，占授予总数88.47%[15] 核心人员获授情况 - 郎伟获授8万股，占授予总数5.43%[15] - 吴玉江获授5万股，占授予总数3.39%[15] - 郑小明获授4万股，占授予总数2.71%[15] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超36个月[18] - 授予价格每股15.67元，占前1日均价74.09%[20][38] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年营收增长率分别不低于20%、35%，以2023年为基数[26][44] 归属条件与影响 - 各批次归属比例均为50%，归属前须任职12个月以上[19][39] - 激励计划对公司经营和股东权益有正面影响[43]

股权激励计划 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单将公示不少于10天[2] - 监事会将于股东大会前5日披露核查意见及公示情况[3] - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[3] - 监事会发布核查意见日期为2024年9月24日[4]

激励计划基本情况 - 拟授予147.3981万股限制性股票，占公司股本总额1.28%[7] - 授予价格为15.67元/股[9] - 激励对象不超70人，约占2023年底职工总数18.77%[9] - 有效期最长不超36个月[9] - 授予为一次性授予，无预留[7] 业绩目标 - 2024 - 2025年营业收入增长率目标值分别不低于20%、35%，以2023年为基数[50] - 前期激励计划2023 - 2025年营收目标值分别约6.15亿、6.63亿、7.34亿，本期2024 - 2025年约5.46亿、6.1425亿[54] 财务数据 - 2023年度实际营收约4.55亿元，2024年上半年约2.70亿元[54] - 2023年营收同比下降23.37%[55] - 预计摊销总费用868.17万元，2024 - 2026年分别预计摊销160.85万、538.74万、168.59万元[75] 实施条件与流程 - 经股东大会审议通过且达授予条件，公司在规定时间授予限制性股票[60] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[59] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[61] 激励对象相关 - 核心技术人员郎伟、吴玉江、郑小明分别获授8万、5万、4万股[32] - 技术和业务骨干人员（不超67人）获授130.3981万股[32] - 激励对象资金来源为自筹，归属前不得转让等[79]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入为27,034.37万元，同比增长41.23%[6] - 2024年上半年扣非净利润为 - 597.95万元，同比亏损收窄[6] - 2024年1 - 6月毛利率为27.03%，同比提升0.91个百分点[19] - 2024年6月末净资产为249248.29万元，比上年同期末减少2.33%[30] - 2024年6月末总资产为271347.20万元，比上年同期末减少2.11%[31] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.05元/股，稀释每股收益为 - 0.05元/股[31] 产品情况 - 公司主要产品及服务包括智能传感器芯片、电源管理芯片及封装测试服务[6] - 公司产品形成超400款智能传感器芯片和超200款电源管理芯片[34] - 公司产品包括两大板块、四大系列、600余款产品型号[38] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为26.04%，较2023年减少2.39个百分点[31] - 截至2024年6月30日，公司已取得内地专利111项，港澳台及境外专利16项等[32] - 2024年发明专利新增申请数4个、获得数12个等[44] 股权结构 - 罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的60.8%[26] - 截至2024年6月30日景阳投资直接持有公司45.25%股权[48] 风险情况 - 公司面临经营业绩大幅下滑且继续亏损的风险[6] - 公司面临市场竞争加剧且占有率难以快速提升的风险[7] - 公司面临封装测试服务产能消化风险[9] 荣誉情况 - 2024年1月获2023年中国产学研合作创新成果优秀奖[37] - 3月22日“产学研合作基地”授牌[37] - 3月29日获2024年度中国IC设计成就奖之“年度创新IC设计公司”[37] 督导情况 - 保荐人2024年8月8日至8月13日现场查看公司及募投项目情况[3] - 持续督导期间，保荐人未发现公司核心竞争力重大不利变化等[39]

业绩总结 - 公司首次公开发行19,276,800股，每股发行价112.69元，募集资金总额217,230.26万元，净额199,997.60万元[2] 市场扩张和并购 - 2024年7月31日公司同意新增全资子公司灿瑞微电子为两项目实施主体[3] 其他新策略 - 灿瑞微电子开立两专户，截止2024年9月9日余额均为0万元[5] - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应5个工作日内通知丙方[6]