审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年7月31日审计委员会和董事会通过续聘议案[14][17] 审计费用 - 公司2023年度审计收费95万元，年报80万，内控15万[13] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.23亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施2次[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需参加培训并取得相关证明材料[6] - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不独立情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 其他新策略 - 2023年3月20日同意用非募集资金支付募投项目资金并等额置换[2][3] - 2024年7月31日审议通过增加募集资金置换情形议案[1][6] - 增加置换情形指支付政府等费用无法用专用账户时先非募资金支付再等额置换[4] - 各方认为增加置换情形提高资金效率、符合规定且不影响募投项目[7][8][9][10]

独立董事提名 - 提名人提名徐秀法为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] - 被提名人已参加培训并取得相关证明材料[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[4] 募投项目 - 原募投项目投资155048.19万元，拟投募集资金同额[5] - 2023年4月变更后募投项目计划投入241248.49万元，拟投募集资金200490.44万元[7] 市场扩张 - 新增灿瑞微电子为实施主体，注册资本10000万元，公司100%控股[12] - 拟增6个城市为项目实施地点[2] 决策进展 - 2024年7月31日审议通过增加实施主体及地点议案[3] - 各方认为增加主体及地点合规且无不利影响[15][16][18][19]

募资情况 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 项目投入变更 - 高性能传感器等多个项目投入有变更，芯片研发中心变更后投入大幅增加[5] 新增主体 - 新增实施主体灿瑞微电子，2023年1月19日成立，注册资本10000万元[6] 项目决策 - 2024年7月31日会议通过部分募投项目增加实施主体及地点议案[8] - 监事会和保荐机构均对此无异议[10][11]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 截至2024年5月17日，累计回购2174378股，占总股本1.89%，支付60004537.08元[3] - 用于员工持股或激励回购金额不超4000万元，期限12个月[2] - 维护公司及股东权益回购金额1000 - 6000万元，期限3个月[2] 权益分派 - 拟以总股本扣回购股份余额为基数，每10股派现金股利0.3元[5] - 实际参与分配股本112715013股，拟派红利3381450.39元[6] - 虚拟分派每股现金红利约0.02943元/股[8] - 除权(息)参考价=前收盘价 - 0.02943元/股[8] - 2024年6月18日收盘价计算，影响绝对值约0.00213%[10]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-028 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 31 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新 ...

行业复苏情况 - 2024年Q1全球笔记本电脑出货量同比增长7%，全球智能手机出货量同比反弹10%，连续两个季度保持复苏势头 [1] 公司收入情况 - 公司收入从2023年Q1触底后逐步改善，2023年下半年收入环比上半年增长37.46%，2024年Q1收入同比增长61% [1] - 2024年一季度下游消费电子市场需求比2023年一季度有所回暖，公司紧抓契机，收入同比增长61% [2] 产品线情况 智能传感器芯片 - 下游应用领域广泛，竞争格局较好，市场较为平稳 [1] - 2023年收入稳定，在总收入中占比明显提升，达到49% [2] - HIO电驱芯片持续放量，磁传感器产品发展相对稳健 [2] 电源管理芯片 - 下游领域主要集中在以手机为主的消费电子，终端市场缓慢复苏，公司主要产品竞争激烈，策略以市场占有率优先 [1] - 2023年因激烈价格竞争，在总收入中占比下降到41%，未来消费电子市场企稳复苏、竞争趋缓或新品导入成功放量，有望带动业务回归增长 [3] 公司出海情况 - 2023年境外收入占总收入的31.40%，比2022年略有上升 [2] - 境内和境外出售的产品无明显差异，以客户订单主体地域属性分类，持续关注境内外市场机会 [2] 公司回购情况 - 2024年5月18日发布股份回购实施结果暨股份变动公告，总计回购股份2,174,378股，占总股本比例为1.89%，实际回购金额为60,004,537.08元，回购方案已实施完毕 [3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日决议召集2023年年度股东大会并发出通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月31日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共7人，持有有表决权股份69,873,856股，占比61.9916%[6] - 中小投资者3人，代表有表决权股份数5,573股，占比0.0049%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数为69,868,683股，占比99.9926%[12][14][16][18][20][22] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小投资者反对5,173股，占比92.8225%[20][22] - 2023年度董事、监事薪酬等多项议案审议通过[25][27][29]