会议信息 - 2024年5月31日在上海召开股东大会[3] - 由董事会召集，董事长主持，现场及网络投票[3][4] - 见证律所是北京市天元律师事务所[11] 参会情况 - 7名股东和代理人，表决权69,873,856，占比61.9916%[2] - 5名董事、3名监事全出席，董秘出席，总经理和财务总监列席[5] 议案表决 - 9项非累积投票议案同意票69,868,683，占比99.9926%[6][7][8] - 现金分红分段表决，不同持股比例股东投票有差异[9] - 议案5、6对中小投资者单独计票，5为特别决议[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入45457.42万元，比上年同期下降23.37%[18] - 2023年度归属母公司所有者的净利润959.33万元，比上年同期下降92.90%[18] - 2023年度归属母公司所有者的扣除非经常损益净利润 -3480.67万元，比上年同期下降128.56%[18] - 2023年末总资产277206.25万元，较2022年末增加5403.20万元，同比增长1.99%[66] - 2023年末货币资金70448.19万元，较2022年末减少61.46%，因购买理财导致[69] - 2023年末交易性金融资产120122.10万元，较2022年末增加379.44%，因本期购买理财增加导致[69] - 2023年末在建工程5118.71万元，较2022年末增加2819.41%，因恒拓募投项目进展形成[69] - 2023年短期借款5040.83万元，因商业承兑汇票贴现形成[69] - 2023年末合同负债199.68万元，较2022年末减少91.57%，因公司预收客户货款减少[69] - 2023年资产负债率6.71%，较2022年的4.37%上升[75] 未来展望 - 2024年度公司拟为子公司提供不超2亿元对外担保[82] 其他新策略 - 公司拟修订《独立董事工作制度》，该制度已通过第三届董事会第二十二次会议审议[87] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，该制度已通过第三届董事会第二十二次会议审议[89] 股东大会 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月31日下午14：00[15] - 2023年年度股东大会召开地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室[15] - 网络投票时间为2024年5月31日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 网络投票时间为2024年5月31日，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[15] 董事会 - 2023年公司董事会由3名董事和2名独立董事组成，报告期内罗杰离任、沈美聪被聘任[19] - 2023年公司董事会共召开8次会议，各次会议审议议案均全部通过[19][20][21] - 2023年董事会共提请召开3次股东大会，会议审议议案均全部通过[21] 监事会 - 2023年公司监事会共召开6次会议[56] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派现金股利0.3元（含税），合计拟派发现金红利3381450.39元[79] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利5.5元，合计派发现金红利42408835.70元[36] - 2022年度以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增股本37782417股，转增后总股本增至114889391股[36] 人员薪酬 - 2023年度独立董事黄俊、徐秀法在公司领取津贴各8万元[85] - 董事长罗立权2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为75.30万元[86] - 董事、副总经理余辉2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为72.55万元[86] - 董事、副总经理沈美聪2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为133.33万元[86] - 监事会主席吴玉江2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为108.37万元[86] - 监事彭军2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为61.42万元[86] - 职工代表监事郑小明2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为65.37万元[86] 审计机构 - 公司聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[36]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][4] - 实际回购金额60004537.08元[2][5] 回购股份 - 实际回购股数2174378股，占总股本比例1.89%[2][5] - 总计回购股份2174378股，1473981股拟用于员工持股或激励，700397股拟12个月后出售[9] 回购价格 - 实际回购价格区间20.88元/股至37.57元/股[2][5] - 回购最高37.57元/股，最低20.88元/股，均价27.60元/股[5] 股份占比 - 有限售条件流通股回购前占比64.07%，后占比63.06%[8] - 无限售条件流通股回购前占比35.93%，后占比36.94%[8] - 回购专用账户回购前占比0%，后占比1.89%[8] 其他 - 若3年内未实施用途并转让完毕，未使用已回购股票将注销[9]

利润分配 - 公司维持每10股派现0.3元（含税），分红总额调为3,381,450.39元（含税）[2][5] - 本年度现金分红占净利润比例35.25%[4] 股份情况 - 2023年预案后至公告日新增回购600股[2][5] - 截至公告日回购账户股份2,174,378股[2][5] - 截至4月18日，参与分配股份112,715,613股[3]

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海灿 瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"或"公司")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中信证券履行持续督导职责,并出具 本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度,制定了相应的工作计划,明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐承销协议,该协议已明确了双方在持续督导期 间的权利义务,并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间,保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作,并于 2024 年 4 月 29 目至 30 日、5 月 6 日至 8 日对公司进行了 现场检查。 4、本持续督导期间,保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责,具体内容包括: (7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况; (8)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。 二、保荐人和保荐代 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入45457.42万元，同比降23.37%[12] - 2023年度净利润959.33万元，同比降92.90%[12] - 2023年度扣非净利润 - 3480.67万元，同比降128.56%[12] 其他事项 - 2023年财务人员误操作转160万元资金，未影响募资使用[8] - 2024年4月29 - 30日现场、5月6 - 8日远程检查[1] 合规情况 - 本持续督导期建立治理、内控和信披制度并执行[4][5] - 未发现关联方占资及关联交易等违规情形[7][10] 建议 - 完善治理结构、推进募投项目、防范业绩下降风险[13]

上海灿瑞科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提升审计工作及财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的会计师事务所选聘。 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务所对财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-023 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 至 2024 年 5 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

第一章 总则 上海灿瑞科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司独立董事履职指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《上海灿瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职 责，维护本公司整体利益。 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月30日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在2024年5月23日至29日16:00前提问[3] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是顾伟祥，电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[7] 报告发布情况 - 公司已发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[3]