证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-025 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海凯赛生物技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 030）。 （二）审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司高级管理人员的实际履职情况， 公司董事会审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 4 日在公司 会议室召开第二届董事会第二十次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 XIUCAI LIU（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 7 人 ...

会议情况 - 公司于2024年6月4日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议[2] - 公司于2024年6月4日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议[5] 发行决议 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2024年7月20日[2] - 公司拟将发行相关决议和授权有效期延长12个月至2025年7月19日[4] - 延长有效期事项需提交公司股东大会审议，独立董事一致同意该议案[4][5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[3] - 第二届董事会审计委员会及第二十次会议同意续聘[10][12] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用105万元，内控审计费用15万元[9] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿[3] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] 项目合伙人 - 项目合伙人邓华明2012年成注会，2023年开始为公司服务[6]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-024 上海凯赛生物技术股份有限公司 大股东持股的基本情况 股东减持时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙）(以 下简称"天津四通")及其一致行动人 Seasource Holdings Limited（以下简称 "Seasource"）合计持有上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 36,595,000 股股份，占公司总股本的 6.273%。其中，天津四通持有公司 33,896,302 股股份，占公司总股本的 5.810%；Seasource 持有公司 2,698,698 股 股份，占公司总股本的 0.463%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及 2022 年 7 月公司实施资本公积转增股本相应增加的股份，上述股份已于 2023 年 8 月 14 日 上市流通。 减持计划的进展情况 公司于 2024 年 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入21.14亿元，比上年同期下降13.39%[5] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，比上年同期下降33.75%[5] 研发与创新 - 公司2023年研发投入1.89亿，占营业收入的比例为8.95%，同比增长了1.26个百分点[5] - 公司2023年新增发明专利58项，使用新型专利24项，累计申请发明专利714项，实用新型专利117项[6] - 公司2023年推出更低碳排放的生物基生物法鬼儿酸，碳足迹降低了40%以上[7] - 公司2023年成功研发了生物级高温聚鲜胺制备方法，提高了生产效率[8] - 公司2023年推出了生物基聚鲜胺与高比例连续波线符合的新材料，达到70%以上的玻鲜含量[8] - 公司与AI蛋白质设计平台合作，深度布局AI蛋白质结构预测设计技术领域[9] - 公司与三批公司签署合作协议，为生物及巨像符合材料产品应用提供技术衔接[9] - 公司产品获得ISO、ISCC认证，以及国际纺联颁发的可持续与创新奖[9] 市场拓展与应用 - 公司符合材料在建筑领域应用包括装配式住房建筑模板等[12] - 公司生物级GCN符合材料制作电池pack样品，应用于光伏组件[13] 可持续发展 - 公司持续完善ESG体系建设，助力高质量可持续发展，获得上海证券交易所护士科创板上市公司评价[13] - 公司开发绿色新产品，持续完善绿色效率，降低碳排放，推动绿色生物基产品发展[14] - 公司持续投入研发生物基符合材料在新能源、物流轻量化、建筑等领域的应用，加大生物级派定项目建设与投产[14]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入21.14亿元，比上年同期下降13.39%[5] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，比上年同期下降33.75%[5] - 公司2023年基本每股收益为0.63元，比上年同期下降33.68%[5] 研发投入 - 公司2023年研发投入1.89亿，占营业收入的比例为8.95%，同比增长了1.26个百分点[5] 分红及专利 - 公司2023年拟向全体股东每十股派发现金红利1.9元，现金分红占净利润比例为38.73%[6] - 公司2023年新增发明专利58项，使用新型专利24项，累计申请发明专利714项[6] 新产品及技术研发 - 公司2023年推出更低碳排放的生物基生物法鬼儿酸，碳足迹降低了40%以上[7] - 公司2023年成功研发了生物级高温聚鲜胺制备方法，提高了生产效率[8] - 公司2023年推出了生物基聚鲜胺与高比例连续波线符合的新材料，满足多种应用场景需求[8] 市场扩张及合作 - 公司2023年产业生态圈共建及战略布局取得进展，拟定增募集不超过66亿元[8] - 公司与AI蛋白质设计平台合作，深度布局AI蛋白质结构预测设计技术领域[9] - 公司与三批公司签署合作协议，为生物及巨像符合材料产品应用提供技术衔接[9] 荣誉及认证 - 公司产品获得ISO、ISCC认证，以及国际纺联颁发的可持续与创新奖[9] - 公司荣登中国纺织服装行业年度精锐榜的十大可持续发展榜样[9] 产品及应用领域 - 公司产品系列包括碳10到碳18系列的品种，生物制造替代化学合成[10] - 公司生物级GCN产品实现高比例连续纤维符合材料的生产[11] - 公司符合材料在物流运输轻量化领域应用，底板表现优于特种钢材质[11] - 公司符合材料在建筑领域应用包括装配式住房建筑模板等[12] 可持续发展 - 公司持续完善ESG体系建设，助力高质量可持续发展[13] - 公司开发绿色新产品，持续完善已有产品的绿色效率[14]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入21.14亿元，比上年同期下降13.39%[5] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，比上年同期下降33.75%[5] - 公司2023年研发投入1.89亿，研发投入占营业收入的比例为8.95%，同比增长了1.26个百分点[5] - 公司2023年拟向全体股东每十股派发现金红利1.9元，现金分红占本年度净利润比例为38.73%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年成功研发了生物级高温聚氨酯制备方法，结合生物基单体独特的结构特性，降低了传统工艺的聚合时间，提高了生产效率[7] - 公司2023年推出了全新的生物基聚酰胺与高比例连续玻璃纤维复合的新材料，达到70%以上的玻璃含量，并在多个应用场景进行替代钢材和铝材制品[8] 新合作和认证 - 公司与AI蛋白质设计平台合作，深度布局AI蛋白质结构预测设计技术领域[9] - 公司与三批公司签署合作协议，为生物及巨鲜符合材料产品应用提供技术衔接[9] - 公司产品获得ISO、ISCC等认证，沃尔安和长粒二元酸在可持续发展领域获得奖项[9] 产品应用领域展示 - 公司生产生物反常链二元酸，优质产品以生物制造替代化学合成，被评为制造业三项冠军[10] - 公司生产耐高温系列和溶点低溶点系列产品，应用于纤维工程塑料等领域[10] - 公司符合材料用于轻量化领域，如卡车底板、冷藏箱等，展示了产品优势[11] - 公司符合材料在风机叶片、建筑领域应用广泛，展示了产品样品和应用案例[12] - 公司生产生物级GCN符合材料用于电池pack和光伏边框，展示产品样品[13] 可持续发展和ESG - 公司持续完善ESG体系建设，助力高质量可持续发展，获得上海证券交易所护士科创板上市公司评价[13] - 公司开发绿色新产品，持续完善绿色效率，推进生物基符合材料在新能源等领域的应用[14]

目 录 | 一、关于前次募投项目………………………………………………第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募投项目与融资规模…………………………………第 | 5—18 | | 页 | | 三、关于经营业绩…………………………………………………第 | 18—47 | | 页 | | 四、关于存货及应收账款…………………………………………第 | 47—68 | | 页 | | 五、关于固定资产与在建工程……………………………………第 | 68—83 | | 页 | | 六、关于财务性投资………………………………………………第 | 83—92 | | 页 | | 七、附件 ……………………………………………………………第 | 93-96 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 | | 93 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 | | 94 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 95-96 | | 页 | 关于上海凯赛生物技术股份有限 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 01F20232671-01-01 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯赛生物技术股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"凯赛生物"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《法律服务合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以下简称"本次发行上市"）的特聘专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日出具《上海市锦天城律师事务所关于上海凯赛生物技术股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）、《上海市锦天城律师事务 ...

关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二四年三月 7-1-1 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 26 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕249 号 《关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、招商证券股份有限公司（以 下简称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为上海凯赛生物技术股 份有限公司（以下简称"凯赛生物"、"发行人"或"公司"）本次向特定对 象发行股票的保荐机构，会同发行人及发行人律师上海市锦天城律师事务所 （以下简称"锦天城"、"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报会计师"）等相关各方，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查 与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说 ...