金额单位：人民币万元 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-021 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278, ...

019 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025- 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2,149.72 万元节余募集资金补充流动资金，用于公司的生产经营活动。 公司保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"），对本事项出具了同意的核查意见。 本事项已通过第二届董事会三十次会议、第二届监事会第二十四次会议 审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020 年向 社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币 ...

凯赛生物公告，2024年营业收入29.58亿元，同比增长39.91%。归属于上市公司股东的净利润4.89亿 元，同比增长33.41%。拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。 ...

凯赛生物：产品特点及其对市场表现的影响 凯赛生物作为一家在生物领域具有重要影响力的企业，其产品具有一系列显著的特点。 首先，凯赛生物的产品在技术创新性方面表现出色。公司投入大量资源进行研发，采用了先进的生物技术和生产工艺，使得产品在性能和质量上具有独特优 势。例如，其产品在纯度、稳定性等关键指标上超越了传统同类产品。 其次，产品的可持续性特点不容忽视。凯赛生物注重环保和资源的有效利用，其生产过程相对传统方法更加绿色、低碳，符合当前社会对可持续发展的追 求。这一特点不仅有助于降低企业的环境成本，还能提升企业在社会和市场中的形象。 再者，产品的多样化也是一大特点。凯赛生物能够根据市场需求和客户的特定要求，提供多种规格和型号的产品，满足不同应用场景的需求。这种多样化的 产品线有助于扩大市场覆盖范围，提高市场竞争力。 技术创新 性能卓越、质量上乘 可持续性 环保、降低环境成本、提升形象 多样化 满足不同需求、扩大市场覆盖 这些产品特点对市场表现产生了多方面的影响。在市场竞争方面，技术创新和产品多样化使凯赛生物能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，吸引更多客户和合 作伙伴。可持续性特点则有助于迎合市场对环保产品的偏好，增加市 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-017 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 一、 公司注册资本变更情况 2024 年 12 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海凯赛生物技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号）（注 册生效日期为 2024 年 11 月 25 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请， 有效期为 12 个月。 本次发行新增股份 137,911,755 股已于 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因公司定向增发 A 股股票完成， 公司注册资本由人民币 583,378,039 元变更为人 ...

关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于补充选举第二届董事会非独 立董事的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名邓伟栋先生、卢奕扬 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（邓伟栋先生、卢奕扬先生简历详见附 件），任期与第二届董事会任期一致。《关于补充选举第二届董事会非独立董事的 议案》尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-016 上海凯赛生物技术股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司 卢奕扬先生简历 邓伟栋先生简历 邓伟栋先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任 职海南省洋浦经济开发区管理局、中国南山集团、深圳赤湾港航股份有限公司，后 历任招商局国际有限公司副总 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 5 日 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-015 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾原先生为公司副总裁（曾原先生简 历详见附件），同意聘任杨文颖女士为公司财务总监（杨文颖女士简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次董事会聘任曾原先生为公司副总裁事项已经过提名委员会审议通过，聘任 杨文颖女士为公司财务总监的事项已经过审计委员会、提名委员会审议通过。提名、 聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 杨文颖女士简历 杨文颖女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-018 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股 [9] - 发行数量137,911,755股，未超过发行前总股本30% [12] - 发行价格经调整后为42.97元/股，募集资金总额59.26亿元 [13][14] - 发行对象上海曜修为实际控制人XIUCAI LIU家庭控制企业，认购股份限售60个月 [15][16] 股权结构变动 - 发行后控股股东上海曜修持股比例从20%提升至35.29% [2][20] - 实际控制人XIUCAI LIU家庭合计控制股份从30.82%提升至44.04% [20] - 招商局集团作为战略投资者入股上海曜修，承诺60个月内不减持股份 [21] 公司主营业务 - 公司为合成生物学高新技术企业，主营生物法长链二元酸和生物基聚酰胺产品 [6] - 生物法长链二元酸全球市场主导，应用于聚酰胺/香料/热熔胶等领域，2018年获工信部制造业单项冠军 [7] - 生物基聚酰胺产品应用于工程塑料/纺丝/新能源等领域，持续开发复合材料/弹性体等新型材料 [7] 财务数据摘要 - 2024年1-9月营业收入22.15亿元，归母净利润3.68亿元 [32] - 2021-2023年资产负债率从9.33%升至21.56%，2024年9月回落至18.23% [32] - 2024年9月末总资产188.33亿元，净资产147.73亿元 [32] 发行相关机构 - 联合保荐人为中信证券和招商证券 [34][35] - 审计及验资机构为天健会计师事务所 [33] - 法律顾问为锦天城律师事务所 [33]