上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）的委 托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、 ...

中国·上海 二〇二四年六月二十七日 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会议程 3 | | | 听取：《2023 | | 年度独立董事述职报告》 | 5 | | 议案一： 关于 | | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二： 关于 | | 2023 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案三： 关于 | | 2023 年度财务决算报告的议案 | 8 | | 议案四： 关于 | | 2023 年度利润分配方案的议案 | 9 | | 议案五： 关于 | | 2023 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | | 议案六： 关于 | | 2024 年度财务预算报告的议案 | 11 | | 议案七： 关于续聘 | | 2024 年度审计机构的议案 | 12 | | 议案八： 关于 | | 2024 年度公司董事薪酬方案的议案 13 | | | 议案九： 关于 | | 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 14 | | | 议 ...

1 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-032 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日接到股东天津四通通知，获悉其所持有公司的股份办理了解除质押 手续，具体事项如下： | 股东名称 | 天津四通 | | --- | --- | | 本次解除质押股份数量 | 2,286,819 股 | | 占其所持股份比例 | 8.574% | | 占公司总股本比例 | 0.392% | | 解除质押时间 | 2024 年 6 月 13 日 | | 持股数量 | 26,670,006 股 | | 持股比例 | 4.572% | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | 本次股份解除质押情况 2 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津四通陇彤 缘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津四通"）持有公司股 份 26,670,006 股，占公司总股本的 4.572%。 天津四通本次解除质押股份 ...

信息披露义务人 1：天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新 金融大厦）滨海基金小镇-20 层-022 号 执行事务合伙人：北京四通数字技术有限公司 信息披露义务人 2：Seasource Holdings Limited 住所及通讯地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 上海凯赛生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海凯赛生物技术股份有限公司 董事：段永基 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 6 月 7 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：凯赛生物 股票代码：688065 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-031 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津四通"）及其一致行动人 Seasource Holdings Limited（以下简 称"Seasource"）合计持有上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 29,168,704 股，合计持股比例从 8.060%%减少至 5.000%。 本次权益变动为非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变化。 公司于 2024 年 6 月 7 日收到股东天津四通及其一致行动人 Seasource 发来 的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人 1、天津四通 | 企业名称 | 天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙） ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 929,464 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1593%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 38.98 元/股，支付的资金总额人民币 48,418,430.17 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-028 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-027 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜 相关决议有效期及授权有效期的公告 一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议及相关授权有效 期的情况 公司于 2023 年 6 月 25 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东 大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等 相关事项，并于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述 议案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议，公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期为自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起十二个月（2023 年 7 月 21 日至 2024 年 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-030 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上海凯赛生物技术股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-025 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海凯赛生物技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 030）。 （二）审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司高级管理人员的实际履职情况， 公司董事会审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 4 日在公司 会议室召开第二届董事会第二十次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 XIUCAI LIU（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 7 人 ...