文章核心观点 招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）成立，介绍其出资额、经营范围及股权结构 [1] 分组1 - 新成立企业信息 - 招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）近日成立，出资额6.5亿元，经营范围含新材料技术推广服务、以自有资金从事投资活动等 [1] 分组2 - 股权结构信息 - 招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）由曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）等共同出资，曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）由凯赛生物等共同持股 [1]

市场扩张和并购 - 上海曜修获CIB以116,655,640股凯赛生物股份出资[1] - 上海曜修将现金认购凯赛生物不超153,595,531股股份[1] 其他新策略 - 公司向特定对象发行股票通过审核获批复，正推进发行工作[2][3] - 相关交易分别于2023 - 2025年多次披露[2] - 上海曜修完成工商变更登记[2]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-004 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 220,946 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0379%。回购成交的最高价为 45.95 元/股，最低价为 44.08 元/股，支付的资金总额为人民币 9,995,695.95 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用)。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 220,946 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0379%。 回购成交的最高价为 45.95 元/股，最低价为 44.08 元/股，支付的资金总额为人 民币 9,995,695.95 元（不含印花税、交 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月凯赛生物营业收入为144,429.30万元，净利润为24,410.74万元，毛利率为31.22%，净利率为16.90%[66] - 2023年度凯赛生物营业收入为211,417.49万元，净利润为40,853.56万元，毛利率为28.79%，净利率为19.32%[66] - 2022年度凯赛生物营业收入为244,110.40万元，净利润为61,265.49万元，毛利率为35.24%，净利率为25.10%[66] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.52%、36.05%、28.90%和32.19%[25] - 报告期各期，公司固定资产计提折旧金额占各期营业收入的比重分别为6.89%、10.09%、12.75%和10.39%[21] - 报告期内，公司各期发生汇兑损益 - 1,413.74万元、8,296.96万元、2,959.26万元和1,352.00万元[28] 股权结构 - 截至报告期末，公司总股本为583,378,039股，前十大股东合计持股400,920,875股，占比68.73%[43][44] - 截至报告期末，CIB持有发行人165,199,321股，占比28.32%，为控股股东[42][44] - 2024年12月16日，CIB将116,655,640股转让给上海曜修，转让后上海曜修持股20.00%，CIB持股降为8.32%，控股股东变更为上海曜修[46] - 截至募集说明书签署日，实际控制人刘修才家庭通过上海曜修及CIB间接持股28.32%，通过员工持股平台间接控制2.50%，合计控制30.82%表决权[47] - 本次发行完成后，按发行数量上限153,595,531股计算，上海曜修持股将达36.67%，CIB持股降至6.59%[49] - 本次发行完成后，按发行数量上限计算，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制45.24%股份[49] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过660,000.00万元，扣除费用后净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款[10][14][16] - 发行价格由43.34元/股调整为42.97元/股[12] - 发行数量由原不超过152,284,263股调整为不超过153,595,531股，不超过发行前公司总股本的30%[12][13] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六十个月内不得转让[14] - 发行对象为上海曜修，系实际控制人家庭控制企业，发行构成关联交易[10] 利润分配 - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[12] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元（含税）[12] 产能与项目 - 太原技术年产4万吨生物法癸二酸项目于2022年三季度建成[27] - 乌苏技术年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目于2023年四季度建成[27] - 截至报告期末，公司在建工程账面价值564,188.91万元[22] 市场与合作 - 招商局采购凯赛生物生物聚酰胺树脂量前三年分别不低于1万吨、8万吨和20万吨[17] - 公司与招商局集团相关单位就多个产品进行洽谈或实验性采购[18] 未来展望 - 未来三至五年公司发展战略重点为开拓生物材料大型应用场景、生物废弃物高值化利用、建立合成生物学全产业链研发和生产设施[107] - 公司将继续推进高通量研发平台建设以改善产品结构等[108] - 公司将对既有生产线优化菌种和生产工艺以降低成本[109] - 公司将加强内部管理体制，实施扁平化管理模式[112] - 公司将以内部人才培养与外部引进结合保证人才需求[113] 新产品和新技术研发 - 公司在生物基单体研究方面，优化绿色长链二元酸和戊二胺产业化工艺，生物基哌啶完成中试验证[147] - 公司开展生物高分子材料聚合研究，实现生物基聚酰胺PA5X系列产品稳定产业化生产[147] - 公司进行生物基材料在纺织、工程领域应用技术开发，率先实现生物基聚酰胺产业化[147] - 公司生物基聚酰胺复合材料技术开发在光伏边框等领域形成突破和进展[148] - 公司农业废弃物高值化利用在试生产阶段生产出合格产品[148] - 公司在山西进行万吨级秸秆制乳酸试验项目，进展顺利[140][156] 财务投资 - 2023年2月公司投资北京分子之心科技有限公司，该投资与主营业务密切相关，不属于财务性投资[123] - 截至2024年6月30日，公司货币资金463491.42万元，不属于金额较大的财务型投资[124] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产46.92万元，属于财务性投资，但不属于金额较大的财务性投资[124] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款701.39万元，不属于金额较大的财务型投资[124] - 截至2024年6月30日，公司其他流动资产29887.93万元，不属于金额较大的财务型投资[124] - 截至2024年6月30日，公司长期股权投资13891.59万元，属于财务性投资，但不属于金额较大的财务性投资[125] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动资产83135.23万元，不属于金额较大的财务型投资[125] 资产情况 - 截至报告期末，发行人固定资产账面价值为400,920.13万元[80] - 发行人及其子公司拥有7处已取得房屋所有权证的房屋，总面积为128,992.83平方米[83][84] - 太原材料拥有多块土地，面积从103,662.68平方米到232,996.51平方米不等，用途多为工业用地，使用期限到2071.01.18[92][93] - 金乡凯赛拥有多块土地，面积从33,662.47平方米到121,683.00平方米不等，用途为工业用地，使用期限从2014.12.16到2068.08.24[93] - 2024年12月14日，太原技术签订合同取得7990.61平方米工业用地使用权，交付时间为2025年1月14日前[95]

股份回购情况 - 截至2024年12月31日回购220,946股，占总股本0.0379%[2][4] - 回购成交最高价45.95元/股，最低价44.08元/股[2][4] - 回购支付资金总额9,995,695.95元（不含交易费）[2][4] 回购决策 - 2024年10月21日董事会同意回购，资金1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超67元/股，期限12个月[3]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-001 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于控股股东股票出资暨协议转让股份完成过户登记 暨公司控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"、"公司"或"上 市公司"）于 2025 年 1 月 2 日收到公司控股股东 Cathay Industrial Biotech Ltd. （以下简称"CIB"）的通知，获悉其股票出资暨协议转让公司股份事宜已完成过户 登记手续。本次股份过户登记完成后，公司控股股东将由 CIB 变更为上海曜修生物 技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海曜修"），公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。具体情况如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易前，上海曜修未持有上市公司股份；CIB 持有上市公司 165,199,321 股股份，持股比例为 28.32%；济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"济宁伯聚"）持有上市公司 6,881,30 ...

会议安排 - 公司于2024年12月19日发监事会会议通知，12月30日15:00召开第二届监事会第二十三次会议[2] - 会议应到3人，实到3人[2] 议案审议 - 《关于2025年度公司监事薪酬方案》议案全体监事回避表决，将提交股东大会[3] - 《关于设立公司募集资金专项账户的议案》获审议通过[4]

收购相关 - 收购人认购新股将触发要约收购义务，承诺60个月内不转让新增股份[6] - 收购涉及股权出资已内部审批并签协议，发行股票获多部门批准，尚需部分手续[6] - CIB以116,655,640股上市公司股份向上海曜修出资[14] - 上市公司向上海曜修发行不超153,595,531股股份[14] - 按发行上限计算，收购完成后收购人将持有上市公司36.67%的股份[14] - CIB拟将上海曜建49%股权转让予招商局集团[18] - 收购完成后，上海曜修持有的凯赛生物股份将超已发行股份的30%[110] - 收购人及一致行动人收购前持股比例合计30.82%，收购后合计45.24%[74][75] - 本次收购完成后，上市公司控股股东变更为上海曜修，实际控制人仍为刘修才家庭[75] 财务数据 - 2023年12月31日CIB总资产81,991.23万元、净利润2,576.37万元[28] - 2023年济宁伯聚总资产38,650.15万元，净利润 -4,094.01万元[38] - 2023年济宁仲先总资产37,275.73万元，净利润 -4,047.38万元[48][49] - 2023年末济宁叔安总资产4896.20万元，净利润-531.97万元[60] - 2023年CIB资产总计较2022年增长1.14%，净利润下降42.29%[139][142] - 2023年济宁伯聚资产总计较2022年下降9.84%，净利润亏损幅度收窄91.47%[145][147] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人无未来12个月改变上市公司主营业务计划[116] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月对上市公司资产和业务重大计划[117] 其他 - 上海凯赛生物以43.34元/股向上海曜勤生物发行股份，发行数量不超152,284,263股[77][78] - 上海曜勤生物认购资金总额不低于59亿元且不超过66亿元，认购股份锁定期为36个月[79][80] - 凯赛生物产业有限公司拟以116,655,640股A股对上海曜勤生物出资[88] - 收购完成后招商局集团有权通过上海曜修推荐相关人员进入上市公司[118] - 本次发行前后12个月内，招商局集团将间接持有凯赛生物5%以上股份，收购完成后关联交易将增加[126]

公司架构变动 - 上海曜修于2023年8月15日注册成立，上海曜建持有0.001%份额，CIB持有99.999%份额[7] - CIB拟将上海曜建49%股权转让给招商局集团，转让后CIB持股51%，招商局集团持股49%[9] 股权认购与收购 - 收购人认购凯赛生物不超过153,595,531股A股股票，发行价43.34元/股，认购金额不低于590,000.00万元且不超过660,000.00万元[12] - 本次收购前，收购人及一致行动人合计持股凯赛生物30.82%[13] - 本次收购完成后，假设发行153,595,531股股份，收购人及一致行动人合计持股45.24%[14] - 本次收购前后，凯赛生物控股股东由CIB变更为收购人，实际控制人仍为刘修才家庭[14] 出资情况 - CIB拟以部分凯赛生物股票向上海曜修认缴出资，持有50.9995%份额；招商局集团拟现金认缴，持有48.9995%份额[9] - 2023年6月25日CIB董事会同意以116,655,640股公司股票向上海曜修作价出资[18] 审批进展 - 2024年6月27日股东大会通过议案，向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2025年7月19日[19] - 2024年11月8日公司收到上交所通知，向特定对象发行股票申请符合相关要求[20] - 2024年12月3日公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[20] 承诺事项 - 收购人承诺发行结束之日起36个月不转让认购的股票[17] - 收购人承诺发行完成后60个月内不减持认购的股份[17] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，收购人不存在不得收购上市公司的情形[11][21] - 截至法律意见书出具日，收购人在本次收购中不存在证券违法行为[23]

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的 关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的 法律意见书 致：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，就上海曜修生物 技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"收购人"或"上海曜修"）因认购上海 凯赛生物技术股份有限公司（股票代码：688065，以下简称"凯赛生物"或"上 市公司"）股票而持有上市公司超过 30%股份（以下简称"本次收购"）而编制 的《上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"） 等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，出具法律意见。 本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国境内（以下简称"中国"，仅为出具本法律意见书目的，不包括香港特别 ...