募资情况 - 2020年公司发行41,668,198股，每股133.45元，募资556,062.10万元，净额527,999.38万元[1] 项目资金调整 - 2021年生物基聚酰胺工程技术研究中心投资总额变更为44,192.00万元，募资使用不变[5] - 2022年40000吨/年生物法癸二酸建设项目募资投入调整，120,977.00万元投入新项目[7] 项目进展 - 2023年生物基聚酰胺工程技术研究中心和凯赛（乌苏）项目结项，节余资金有安排[8][9] 项目延期 - 年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目延期至2027年，因园区配套待完善[11][12] 决策情况 - 2025年9月部分募投项目延期议案通过，保荐人无异议[15][17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会10月15日10点在上海闵行区召开[2] - 网络投票10月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[12] 议案相关 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》等3项议案[4] - 议案已由第三届董事会第二次会议审议通过[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月9日[8] - 登记时间为10月14日，地点在公司证券事务部[11] - 联系方式登记地址在公司证券事务部[12]

公司决策 - 2025年9月29日召开第三届董事会第二次会议，9位董事均出席[2] - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案待2025年第三次临时股东会审议[3][6][7] - 同意将凯赛（金乡）持有的凯赛（乌苏）生物技术100%股权无偿划转[8] - 同意2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会[14] 项目进展 - “年产50万吨生物基项目”预定可使用日期调至2027年12月31日[9] 担保安排 - 非全资控股子公司间担保余额不超20亿，可调剂[11] - 全资子公司间担保余额不超20亿，可调剂[12] 其他事项 - 全资子公司认购公租房向部分人员租售，议案通过[13][14]

担保授权概况 - 公司授权非全资控股子公司为其他非全资控股子公司申请信贷及日常经营提供担保 [1] - 授权期内担保发生余额合计不超过20亿元 [1] - 实际担保金额以最终签订的合同或批复为准 [1] 现有担保状况 - 截至公告日，非全资控股子公司对外担保总额为5亿元 [1] - 现有担保均为子公司之间的担保 [1] - 目前无逾期及涉及诉讼的担保 [1] 主要被担保方财务情况 - 主要被担保人包括凯赛（太原）生物材料有限公司和凯赛（太原）生物科技有限公司 [1] - 两家主要被担保子公司的资产负债率均未超过70% [1] 授权审议程序与风险评估 - 本次担保授权已经公司董事会审议通过 [1] - 根据规定，此次授权无需提交股东会审议 [1] - 公司评估认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形 [1]

关联交易人员 - 18名员工认购公租房，含5名董高人员[2] - 关联交易涉及5名董高人员[5] 关联交易信息 - 交易建筑面积总计488.83m²[3] 会议审议 - 2025年9月29日董事会、独董会审议通过租售议案[7] 各方意见 - 独董认为租售遵循市场原则，定价合理[8] - 保荐人对交易无异议，认为合规且未损中小股东利益[9][10]

交易情况 - 2025年9月29日交易经第三届董事会第二次会议审议通过[2] - 关联交易标的建筑面积总计488.83m²[3] 人员情况 - 认购公租房员工18人，含董高5人[2] - 关联交易涉及董高5人，包括张红光等[5] 审核意见 - 独立董事认为关联交易定价公允合理[8] - 保荐人认为事项合规且无异议[9][10]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过155人（不含预留份额），董事、高管6人[10] - 存续期48个月，经同意可延长[10] - 标的股票规模不超过130.00万股，占股本总额0.18%[11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[10] 实施程序 - 2025年9月相关会议审议通过员工持股计划议案[15] - 实施尚需股东会决议批准[23] 价格相关 - 购买回购专用账户内标的股票价格为25.53元/股[18] - 购买价格有相关规定[18] 评价与影响 - 董事会认为计划合规合法[20][21] - 独立财务顾问认为计划可行、定价合理[17][20][22] - 实施将对公司经营和股东权益有正面影响[22]

募集资金情况 - 公司2020年公开发行41,668,198股，募资556,062.10万元，净额527,999.38万元[1] 项目资金调整 - 2021年“生物基聚酰胺工程技术研究中心”投资总额变更为44,192.00万元，募集投入不变[5] - 2022年“40000吨/年生物法癸二酸建设项目”募资投入调为50,125.00万元，变更120,977.00万元投新项目[6] 项目结项处理 - 2023年“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目结项，节余资金补流[8] - 2023年“凯赛（乌苏）项目”结项，节余资金受让股权[9] 项目延期情况 - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”预定使用日期延至2027年12月31日[11] - 延期因园区配套待完善，不改变建设等内容，预计无重大不利影响[12][13] 审议与核查 - 2025年9月29日董事会通过部分募投项目延期议案[14] - 保荐人对项目延期无异议，核查意见签字盖章日期为2025年9月29日[17][19]

募资情况 - 2020年公开发行41,668,198股，每股133.45元，募资556,062.10万元，净额527,999.38万元[1] 项目资金调整 - 2021年生物基聚酰胺工程技术研究中心投资总额由20,789.00万元变为44,192.00万元，募资使用不变[5] - 2022年40000吨/年生物法癸二酸建设项目募资由171,102.00万元调为50,125.00万元，120,977.00万元投新项目[6] 项目结项处理 - 2023年生物基聚酰胺工程技术研究中心项目结项，节余募资补流动资金[8] - 2023年凯赛（乌苏）项目结项，节余资金受让控股子公司少数股东股权[9] 项目延期情况 - 2024年年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目再次延期，调整后2027年12月31日可使用[10][11] - 延期因园区配套基础设施和投产条件待完善，不影响经营和资金投向[12][13] 决策相关 - 2025年9月29日董事会通过部分募投项目延期议案[14] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[17]

公司基本信息 - 公司成立于2000年11月24日，2020年8月12日在上交所科创板上市，代码688065[6] - 公司注册资本为72,128.9794万元[6] 员工持股计划 - 2025年9月29日审议通过2025年员工持股计划草案[9] - 参加对象不超155人[10] - 存续期48个月[12] - 规模不超130.00万股，占股本总额0.18%[13] - 全部有效员工持股计划累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[13] 计划审议流程 - 2025年9月28日薪酬与考核委员第一次会议通过相关议案[15] - 2025年9月29日职工代表大会通过相关议案[17] - 2025年9月29日董事会第二次会议通过多项相关议案[17] 后续安排 - 聘请律所出具法律意见书[17] - 需召开股东会审议相关议案并公告法律意见书[18] - 董事会第二次会议后公告相关文件[19] 合规情况 - 公司具备实施员工持股计划主体资格[21] - 计划相关内容、程序、信息披露符合规定[21]