生物基尼龙复合材料商业化突破 - 安徽凯酰时代投资5亿元建设18条生物基电池壳生产线，采用长/短玻纤生物基尼龙56复合材料，年产250万套电池壳，产品厚度1-3mm [2] - 公司由凯赛生物、宁德时代旗下溥泉资本及卡涞复材联合成立，整合PA56合成技术与CTP3.0电池工艺，覆盖电池壳体、储能箱体等交通领域应用 [2] - 项目原材料来自招商凯赛生物年产4.1万吨生物基复合材料项目，产品抗冲击强度≥80kJ/m²，耐温范围-40°C~120°C，绝缘电阻>100MΩ [3][4] 凯赛生物产业链布局 - 合肥基地规划2025年建成生物基聚酰胺改性和Bio-PPA CFRT工厂，合资公司已开展下游产业运营 [5] - 公司完成从单体到树脂再到复合材料的全产业链布局，应用覆盖光伏边框、建筑模板、储氢瓶、风电叶片等，光伏边框年产能0.3万吨，建筑模板1.8万吨 [4][5][6] - 招商局集团66亿元入股并签订3年29万吨生物基聚酰胺采购协议（2025年采购20万吨） [7] 生物基尼龙56技术特性 - 材料可在160℃以下长期使用，分解温度>300℃，介电性能优异，长玻纤增强板材强度高，短玻纤增强板材流动性好 [8] - 已被纳入《"十四五"新材料产业发展规划》重点工程，工信部列入首保险补偿目录，未来需聚焦赖氨酸转化率提升和耐温/阻燃改性技术 [10] - 在纤维领域应用更快，与海澜之家等企业合作推广 [9] 行业合作与产能规划 - 凯赛生物与阜阳交通能源投资公司合作开发生物基聚酰胺复合材料产业应用 [4] - 与韩国3P.COM合资开发氢气储存运输、城市空中交通等领域的生物基复合材料 [4] - 合肥生物基复合材料项目计划投资4.685亿元，2025-2026年建设2万吨/年复材产品（7400吨自用） [4] 产品规格与产能明细 - 生物基电池外壳分两种规格：2m*1.5m（年产50万件，单件6kg）和1.5m*1.2m（年产200万件，单件3kg） [3] - 复材产品尺寸1.3m×2m，厚度0.3-5mm；光伏边框长度300-2000mm；建筑模板宽度300-1500mm，长度500-3400mm [4][5]

指数表现 - AMAC化纤指数下跌0 57%报3837 96点成交额33 84亿元 [1] - 近一个月上涨6 53%近三个月上涨9 31%年至今上涨9 89% [1] 指数构成 - 十大权重股分别为桐昆股份(13 53%)光威复材(11 72%)凯赛生物(11 33%)华峰化学(10 12%)恒逸石化(8 51%)中简科技(8 44%)新凤鸣(6 32%)吉林化纤(5 23%)泰和新材(4 32%)海利得(3 15%) [1] - 深圳证券交易所占比60 77%上海证券交易所占比39 23% [1] - 行业分布为原材料占比100 00% [1] 指数背景 - 中基协基金估值行业分类指数包含43条行业分类指数以2009年01月01日为基日1000 0点为基点 [1] - 依据中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引编制16个门类指数(不包括制造业)和27个制造业大类指数 [1]

股东大会安排 - 公司拟于2025年8月18日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年8月2日在上海证券交易所网站披露 [1] 投资者服务措施 - 公司将使用上证信息提供的股东大会提醒服务 [2] - 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 向投资者推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有投票平台 [2] - 公司接受投资者通过邮件、热线等方式反馈意见 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，以完善治理结构并提升决策效率[5] - 公司章程将相应修订，原《监事会议事规则》及涉及监事会的规章制度条款废止[5] - 修订后的公司章程已于2025年8月2日在上交所网站披露[5] 规章制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事、高管薪酬管理制度》以符合最新监管要求[8] - 修订依据包括《公司法》《科创板上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法规[8] - 新制度文件已于2025年8月2日在上交所网站披露[8] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满，提名刘修才、邓伟栋、卢奕扬、臧慧卿、杨晨为第三届非独立董事候选人[11] - 独立董事候选人吴向阳、商建刚、连立帅已通过上交所任职资格审核[11] - 董事选举采用累积投票制，任期自股东大会通过后三年[11] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年8月18日交易时段进行[9] - 现场会议于同日14:00在上海闵行区绿洲环路召开，议程包括议案审议、投票统计及决议宣读[9] - 股东发言需围绕议题且总时长不超过30分钟[3]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月18日14:00[10] - 网络投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室[10] 议案内容 - 拟取消监事会，修订《公司章程》[11] - 拟修订多项规则，制定薪酬管理制度[15] - 推选第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[1][18] 其他 - 议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[2] - 换届选举公告于2025年8月2日在上交所网站披露[1]

股东大会安排 - 公司拟于2025年8月18日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 投资者可通过邮件、热线等反馈服务意见建议[2]

行业投资评级 - 新材料行业评级为领先大市-B(维持) [1] 核心观点 - 人形机器人领域材料有望实现高速发展，PEEK材料将受益于产业增长 [1][5] - 全球人形机器人市场预计从2023年21.6亿美元增至2029年324亿美元，年复合增长率57% [5] - 国内2025年PEEK材料市场规模预计达21亿元，同比增长10.53% [5] 市场表现 - 本周新材料指数下跌2.34%，跑输创业板指1.59% [2] - 细分板块表现：合成生物指数上涨2.06%，半导体材料下跌0.65%，电子化学品上涨0.77% [2][18] - 实现正收益个股占比28.09%，天承科技(28.83%)、华秦科技(14.62%)表现突出 [24] 产业链价格 - 氨基酸：缬氨酸14200元/吨(-1.05%)，精氨酸24000元/吨(-1.64%) [3] - 可降解塑料：PLA注塑级17800元/吨(不变)，PBAT 9850元/吨(不变) [3] - 工业气体：氧气450元/吨(+3.93%)，氮气509元/吨(+1.19%) [38] - 碳纤维：T700/12K价格105元/千克(不变)，库存15450吨(+1.31%) [47] 投资建议 - 关注人形机器人材料相关企业：中欣氟材(DFBP单体)、中研股份(PEEK制造)、普利特(PEEK改性)、肯特股份(PEEK零部件) [5][6] - 建议关注功能性保护套管生产商骏鼎达 [6] 行业动态 - 工信部公布首批36项生物制造标志性产品 [56] - 内蒙古硅源新能万吨级硅碳负极材料项目即将量产 [58] - 国恩股份拟投资9.6亿元建设PEEK全产业链项目 [58]

股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年8月18日14点在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] 会议审议事项 - 议案1、2、3、4已通过第二届董事会第三十三次会议审议 [5] - 议案1和2.01、2.02为特别决议议案 [6] - 议案3、4对中小投资者单独计票 [6] 董事会换届情况 - 第三届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [24] - 提名刘修才等5人为非独立董事候选人，吴向阳等3人为独立董事候选人 [25] - 新董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [26] 股份回购进展 - 2025年7月31日回购230,366股，占总股本0.0319% [40] - 回购最高价53.40元/股，最低价44.08元/股 [40] - 累计支付资金10,497,716.71元 [40] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [43] - 相应修订公司章程及相关内部管理制度 [43] - 过渡期内第二届监事会继续履行监督职能 [43]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在完善治理结构，保护中小股东及利益相关者权益，依据《公司法》《独立董事管理办法》及《公司章程》等法规 [1] - 独立董事定义为不兼任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需履行忠实勤勉义务，发挥决策监督和专业咨询作用 [2] - 独立董事职责包括参与董事会决策、监督重大利益冲突事项、提供专业建议，并维护公司整体利益与中小股东权益 [3] 独立董事任职条件 - 候选人需具备上市公司董事资格、五年以上相关工作经验，无重大失信记录，且符合独立性要求 [4] - 禁止提名36个月内受证监会处罚、被立案调查或交易所公开谴责的人员，以及存在重大失信记录者 [5] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或5年以上财务管理经验等条件之一 [6] 独立董事独立性要求 - 排除在公司/关联方任职、持股1%以上或前十大股东及其亲属，以及为控股股东提供服务的中介机构人员 [7] - 重大业务往来单位任职人员及近12个月内存在关联关系者不得担任独立董事 [8] - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具评估意见并随年报披露 [9] 提名与选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事，选举需获股东会过半数表决权通过 [10] - 提名前需获被提名人同意并公开声明独立性，董事会提名委员会负责资格审查 [11] - 选举采用累积投票制，中小股东投票单独计票披露，任期最长6年且连任后需间隔36个月 [12] 职责与履职方式 - 独立董事需亲自参会，两次缺席且未委托他人将导致解职，辞职需说明原因并完成60日内补选 [13] - 特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利及发表独立意见 [14] - 对关联交易等重大事项需全体独立董事过半数同意，董事会需披露其异议意见 [15] 独立董事专门会议 - 公司需定期召开全部由独立董事参与的专门会议，审议关联交易等事项，会议由过半数独立董事推举召集 [16] - 会议需提前3日通知（紧急情况除外），决议需全体独立董事过半数通过，相关董事需回避表决 [17] - 会议记录需保存10年，独立董事对议案情保密，决议结果书面提交董事会 [18] 公司支持与保障 - 公司需确保独立董事知情权，提供充足资料和工作条件，董事会秘书负责协调资源 [19] - 独立董事津贴标准由股东会审议并在年报披露，公司承担其履职费用并可建立责任保险制度 [20] - 董事及高管不得干预独立董事职权行使，其履职涉及披露事项时公司需及时配合 [21]

信息披露制度总则 - 公司信息披露制度旨在规范信息披露程序，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护股东及利益相关人权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1][2] - 适用范围涵盖公司董事会、高管、控股子公司、持股5%以上股东及其他负有信息披露义务的关联方 [2][3] 信息披露基本原则 - 信息披露需遵循公开、公正、公平原则，禁止选择性披露，确保所有投资者平等获取信息 [3] - 披露内容需真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，预测性信息应合理谨慎 [4][5] - 内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息，需将知情范围控制在最小 [5][10] 信息披露内容与形式 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）、中期报告（上半年结束2个月内披露）及季度报告（季度结束1个月内披露） [8][9] - 临时报告针对重大事件（如经营方针变更、重大资产交易、股权结构变化等26类情形）需立即披露 [11][12][13] - 信息披露形式以指定媒体公告为主，不得以新闻发布或答记者问替代法定披露义务 [15][17] 信息披露程序与职责 - 定期报告编制需经审计委员会审核、董事会审议，董事及高管需签署书面确认意见 [9][10][20] - 临时公告由董事会秘书组织编制，董事长签发，涉及重大事件时需在董事会决议或协议签署时点披露 [25][27][53] - 董事会秘书为信息披露协调第一责任人，负责组织披露事务并监督媒体报道真实性 [19][42] 信息保密与豁免机制 - 涉及国家秘密或商业秘密（如核心技术、经营信息）可申请暂缓或豁免披露，需经董事长审批并登记 [34][35][36] - 保密信息若出现泄露、市场传闻或豁免原因消除时需及时补披露 [38] - 内控措施包括签订中介机构保密协议、限制会议信息传达范围等 [60][61] 监督与责任追究 - 审计委员会负责监督信息披露制度执行情况，发现缺陷需督促整改 [45] - 违规披露将追究责任人行政、民事或刑事责任，并可能要求赔偿损失 [62][63] - 文件存档由董事会秘书监管，借阅需审批以防遗失 [65][66] 制度实施与修订 - 董事会负责制度解释及修订，生效后需持续评估实施情况 [68][69][70] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按《公司章程》执行 [67]