杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州 安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭 生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2024) 董事会文件(2024) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第二届 董事会第十二次会议提出的相关事项进行审议,本着谨慎的原则,经仔细研究, 基于我们的独立判断,发表独立意见如下: 一、 《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定,未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投 项目的实施造成实质性的影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东 利益的情形。 综上,独立董事一致同意本次募集资金投资项目延期的事项。 (以下无正文) 杭州安旭生物科技股份有限公司 （本页无正文， ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 审计委员会成员须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州安旭生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-003 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。现对董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长兼总经理凌世生先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，推选公司董事黄银钱先生担任公司第二届董事会审计委员会 委员，与章国标（主任委员）、周娟英共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：章国标（主任委员）、周娟英、凌世生 调整后：章国标（主任委员）、周娟英、黄银钱 特此公告。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于调整公司第二届审计委员会委员 ...

公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能在国际市场与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 先后被认定为“杭州市企业高新技术研究开发中心”等多项荣誉，研发聚焦行业前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台发展形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，打造医疗大健康产业，进军第三方医学检验实验室等领域 [2] 销售渠道建设 - 销售模式以外销为主，海外市场销售占比普遍在90%以上 [3] - 今年着力布局国内营销网点，已在国内设立6个分支机构，覆盖国内医疗市场核心区域 [3] 信托投资情况 - 此前1亿购买信托逾期，公司正积极联系相关方，督促中融信托兑付本金及收益，保留法律诉讼等维权权利 [3] - 后续将加强对自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险，关注回款进展并及时披露信息 [3] 行业发展前景 - 国内体外诊断起步晚但发展迅速，2018年市场规模约604亿元，2022年约1576.38亿元，年均复合增长率27.10%，约为全球市场增速的3.4倍 [3] - 在居民健康意识提升，早诊早筛和精准医疗需求驱动下，IVD行业高增长具备必然性 [4] 其他问题回复 - 关于支原体肺炎检测试剂产品及研发重点，建议参考公司定期报告及公开信息 [4] - 未来会根据整体发展规划和资本市场变化，若有开展限制性股票激励计划，将按要求审议并公告 [4] - 重视内生性增长及外延扩张双轮驱动发展模式，持续关注能与公司协同发展的优质项目 [4]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-036 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES the first and the production 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编:200120 # 话:（86）21-20511000;传真:（86）21-20511999 电 址: http://www.allbrightlaw.com/ 网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州安旭生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州安旭生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,803,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,803,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3703 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-034 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具《关于同意杭州安旭生物科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，并于 2021 年 11 月 18 日在 上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 61,333,400 股，其中有限售条 件流通股 47,270,960 股，无限售条件流通股 14,062,440 股。 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量 657,624 股，占公司上市时总股本 的 1.0722%，该部分限售股已于 2022 年 5 月 18 日限售期满并上市流通，具体情况 详见公司于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse ...