业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为120,029.86万元，净额为105,584.63万元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，年产3亿件医疗器械等建设项目累计投入17,154.44万元，投入比例68.24%[3] - 截至2024年9月30日，体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目累计投入3,278.50万元，投入比例82.04%[4] - 截至2024年9月30日，技术研发中心升级建设项目累计投入1,237.29万元，投入比例15.42%[4] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络体系建设项目累计投入89.91万元，投入比例2.40%[4] - 截至2024年9月30日，补充营运资金累计投入5,001.20万元，投入比例100.02%[4] - 截至2024年9月30日，体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目累计投入26,326.89万元，投入比例51.84%[4] 资金节余与用途变更 - 截至2024年9月30日，拟变更资金用途的募投项目募集资金节余余额为54,340.18万元[6] - 公司拟将原募投项目节余资金及其他超募资金29,245.41万元用于技术研发总部建设项目[8] - 原募投“营销与服务网络体系建设项目”节余资金拟用于永久补流[12] - 原募投“年产3亿件第二、第三类医疗器械等建设项目”节余资金拟用于“技术研发总部建设项目”[13][14] - 原募投“技术研发中心升级建设项目”节余资金拟用于“技术研发总部建设项目”[15] - 拟调减原募投项目投资总额并结项，节余资金15,152.78万元及其他超募资金9,887.02万元用于新募投项目“技术研发总部建设项目”[27][28] - 拟将“体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目”“营销与服务网络体系建设项目”结项，节余资金4,511.1万元进行永久补流[28] 项目延期 - 体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目延期至2026年1月达到预定可使用状态[9] - 拟将“体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”原计划达到预定可使用状态日期由2025年1月调整至2026年1月[28] 市场数据 - 国内可开展检测项目达两千多项，发达国家临床应用IVD检测项目为4000 - 5000项[16] - 各体外诊断主要细分领域海外可及市场规模与中国市场规模比例在1 - 2倍左右，与国产品牌国内现有销售规模比例在2 - 4倍左右[26] 新项目情况 - 新募投“技术研发总部建设项目”计划总投资29245.41万元，直接用于技术研发投入14225.00万元，软硬件购置费用3460.20万元[18] - “技术研发总部建设项目”计划建设周期36个月[21] - “技术研发总部建设项目”建筑工程投入10710.00万元[21] - “技术研发总部建设项目”硬件设备购置费3355.20万元，软件工具购置费105.00万元[21][22] - “技术研发总部建设项目”预备费850.21万元，研发课题投入14225.00万元[22] 新产品研发 - 公司拟开发宠物检测系列、家庭健康管理系列等新产品，丰富体外诊断产品线[26] 风险提示 - 新产品研发到销售可能面临竞争产品入局、市场准入进展未达预期等商业化不达预期风险[30] - 若不能保持研发投入和提供优渥环境，公司可能面临核心技术人员流失风险[31][32] - 体外诊断行业竞争加剧，公司若不能保持优势，将面临增长放缓、市场份额和盈利能力下降风险[33] 会议审议 - 2024年10月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案》[27] 项目影响 - 募投项目变更后将扩充公司产品线，为扩大生产规模提供基础支撑[29] 成本占比 - 体外诊断上游核心原材料价值约占产品营业成本的60% - 90%[24]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-037 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监 事会主席张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》附件《第二十八号科创板上市公司季度报 告》等有关规定，我们在审阅公司 ...

募集资金情况 - 公司获准发行1533.34万股，每股发行价78.28元，募集资金总额120029.86万元，净额105584.63万元[2] - 募投项目原计划总投资45898.60万元，均使用募集资金投入[6] 募投项目调整 - 2024年1月2日，多个募投项目预定可使用状态时间调整，如年产3亿件项目从2023年11月延至2024年11月[6] - 2024年10月29日，拟调减两个原募投项目投资并结项，节余资金15152.78万元及超募资金9887.02万元用于新项目[7][8] - 拟将两个项目结项，节余资金4511.1万元永久补流，另一项目预定可使用状态时间从2025年1月调至2026年1月[8] 现金管理计划 - 公司计划使用不超5亿元超募及闲置资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限12个月[11] - 现金管理投资产品包括协定性存款、结构性存款等，不得用于质押和证券投资[10] - 2024年10月29日会议审议通过使用不超5亿元超募及部分闲置募集资金进行现金管理的议案[20] 现金管理保障 - 公司按决策、执行、监督职能分离原则健全现金管理审批和执行程序[19] - 公司按审慎投资原则筛选信誉好、规模大的发行主体产品[19] - 财务部人员及时分析和跟踪投资产品，控制理财风险[19] - 监事会和董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况[19] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项履行必要审批程序[24] - 现金管理能提高资金使用效率和收益，不损害公司和股东利益[24] - 保荐机构对公司继续使用资金进行现金管理事项无异议[24]

资金募集 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为120,029.86万元，净额为105,584.63万元[4] - 首次公开发行股票募集资金投资项目计划投资总额为45,898.60万元[5] 项目调整 - 2024年公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整[6] - 2024年拟调减部分原募投项目投资总额并结项，节余资金及超募资金共25,039.8万元用于新募投项目[7] - 拟将部分募投项目结项，节余资金4,511.1万元进行永久补流[7] - 拟将“体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”预定可使用状态日期由2025年1月调整至2026年1月[7] 现金管理 - 公司计划使用不超5亿元超募及闲置资金进行现金管理[3][10] - 现金管理产品期限不超12个月，资金可滚动使用[2][3][10] - 董事会授权管理层行使现金管理投资决策权[3][11] - 现金管理所得收益归公司，到期归还至募集资金专户[13] - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过使用超募及闲置募集资金现金管理议案[14] - 投资产品期限不超过12个月（含），存在一定系统性风险[16] - 公司按相关规定办理现金管理业务[17] - 公司按决策、执行、监督分离原则开展现金管理[17] - 公司筛选信誉好、规模大的发行主体产品[17] - 财务部人员跟踪投资产品，发现风险及时保全[17] - 监事会和审计委员会可监督检查资金使用情况[17] - 现金管理不影响公司日常经营和募投项目，可提高资金效率[18] - 监事会同意继续使用资金进行现金管理[19] - 保荐机构对继续使用资金现金管理事项无异议[20]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络 ...

激励计划授予信息 - 限制性股票首次授予日为2024年10月11日[2] - 首次授予数量为119.50万股[2] - 首次授予人数为51人[2] - 首次授予价格为17.32元/股[2] 时间进程 - 2024年8月28日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年9月19日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年10月11日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[2] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自首次授予日起12个月后按约定比例分次归属[10] - 归属日不得在公司年报、半年报公告前十五日内等特定期间[10] - 限制性股票归属安排分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[11] 其他规定 - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[9] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公告时公司股本总额20.00%[14] 测算数据 - 用Black - Scholes模型测算限制性股票公允价值，基准日为2024年10月11日，标的股价35.94元/股[20] - 历史波动率分别为18.5885%、15.9542%、16.2727%，无风险利率分别为1.4379%、1.5806%、1.6459%，股息率1.2195%[20] 费用情况 - 首次授予119.50万股限制性股票预计摊销总费用2188.33万元，2024 - 2027年分别为320.87万元、1227.87万元、471.29万元、168.30万元[21] 各方意见 - 律师认为本次授予已取得必要批准和授权，授予对象、数量、价格及条件均符合规定[24] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件[25] 公告情况 - 公告发布日期为2024年10月12日[28] - 上网公告附件包含激励对象名单、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告[26]

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与草案规定相符[1] - 首次授予激励对象具备任职资格，主体合法有效且无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 授予相关数据 - 监事会同意以2024年10月11日为首次授予日[3] - 授予价格为17.32元/股[3] - 符合条件激励对象51名，授予限制性股票119.50万股[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 同意以2024年10月11日为首次授予日，授予价格17.32元/股[4] - 向51名激励对象授予119.50万股，表决同意3票[4]

激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票119.50万股，占拟授予权益88.85%，占总股本0.94%[2] - 董事黄银钱等多人获授不同数量限制性股票[2] - 核心骨干及其他员工46人获授96.50万股，占拟授予权益71.75%，占总股本0.76%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票不超草案公告时公司股本20.00%[2] 激励对象范围 - 首次授予激励对象不包括独董、监事、持股5%以上股东等[3]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安旭生物 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定2024年10月11日为首次授予日，以17.32元/股的授予价格向 符合授予条件的51名激励对象授予限制性股票119.50万股。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄银钱回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-034）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州 ...