RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "在" 2 - A p 1 关于安徽大地熊新材料 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 已审计的财务报表一并阅读。 容诚专字[2024]230Z1008 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽大地熊新材料股份 有限公司(以下简称大地熊)2023 年度财务报表,并于 2024 年 3 月 29 日出具了 容诚审字[2024]230Z0319 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的大地熊管理层编制的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客 观公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称"大地熊包头公司"）；公司控 股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称"大地熊宁国公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提 供担保额度合计不超过人民币 100,000.00 万元，担保类型为融资类担保；截至 本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 28,800.00 万元。 本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比 例给公司提供反担保。 本次担保需经公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司经营发展需要，2024 年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁 国公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币 100,000.00 万元（用途：包括 ...

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 170.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额的 2.13%，占本次授予限制性股票数量总额的 85.00%。 本激励计划预留授予限制性股票 30.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.38%，占本次授予限制性股票数量总额的 15.00%。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-022 安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次合计拟归属的限制性股票数量：819,840 股（其中首次授予部分第 二个归属期可归属 698,040 股，预留授予部分第二个归属期可归属 121,800 股） 归属股票来源：公司项激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （3）授予 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-015 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-012 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"或"公司"）于 2024 年3月29日分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 13 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 ...

2023 年度独立董事述职报告（吴玉程） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，为公司发展建言献策，促 进公司规范运作和健康发展。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，合肥 工业大学二级教授、博士生导师。1989年9月至2023年7月，先后任合肥工业大学 材料科学与工程学院讲师、副教授、教授；2000年7月至2006年1月，任合肥工业 大学材料科学与工程学院副院长；2006年1月至2008年9月，任合肥工业大学研究 生院副院长；2008年7月至2017年12月，任合肥工业大学党委常委、副校长；2015 年12月至2017年8月，兼任合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研究 院院长；2017年5月至2020年4月，任太原理工大学党委书记；2020年4月 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，安徽 大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事於恒强、 吴玉程、张琛的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事於恒强、吴玉程、张琛的任职情况及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能 够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24Z | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [1] 0 容诚专字[2024]230Z0460 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称大地熊)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 ...