证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司(以下简称"北方磁材") 日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好 的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交 易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 1 不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易是结合公 司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行， ...

： 内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0320 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"大地熊")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大地 熊董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-020 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司经营发展情况，并 参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪 酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 1、独立董事 公司 2024 年度独立董事薪酬标准为 8.00 万元/年（含税）。 2、非独立董事 （1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬， 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-026 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,346,877 股，占公司总股本 113,117,200 股的比例为 1.1907%，回购成交的最高价为 16.96 元/股、最低价 为 12.88 元/股，支付的资金总额为 19,993,500.97 元（不含印花税、交易佣金 等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股 （含本数），回购 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽大地熊新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0459 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 " 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0459 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽大地熊新材料股份 有限公司(以下简称大地熊)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-019 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司""大地熊"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-025 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...