2023 年度独立董事述职报告（吴玉程） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，为公司发展建言献策，促 进公司规范运作和健康发展。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，合肥 工业大学二级教授、博士生导师。1989年9月至2023年7月，先后任合肥工业大学 材料科学与工程学院讲师、副教授、教授；2000年7月至2006年1月，任合肥工业 大学材料科学与工程学院副院长；2006年1月至2008年9月，任合肥工业大学研究 生院副院长；2008年7月至2017年12月，任合肥工业大学党委常委、副校长；2015 年12月至2017年8月，兼任合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研究 院院长；2017年5月至2020年4月，任太原理工大学党委书记；2020年4月 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

： 内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0320 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"大地熊")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大地 熊董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢建新） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意 见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢建新，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 教授。1991年4月至1995年3月，任日本东北大学工学部材料加工学系助教、副教 授；1995年4月至今，任北京科技大学教授；1996年10月至2014年12月，任北京 科技大学材料科学与工程学院副院长、院长、副校长；2016年9月至2022年10月， 任湖南博云新材料股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任中国国检测试控 股集团股份有限公司独立董事； ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张琛） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意 见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琛，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，副 教授。2015年7月至今，先后任安徽大学商学院会计学讲师、副教授；2021年11 月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任安徽安簧 机械股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任安徽六国化工股份有限公司（证 券代码：600470）独立董事；2022年4月至今，任公司独立董事；2022年5月至今， 任皖创环保股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-020 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司经营发展情况，并 参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪 酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 1、独立董事 公司 2024 年度独立董事薪酬标准为 8.00 万元/年（含税）。 2、非独立董事 （1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬， 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-024 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公 司独立董事制度>的议案》《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事 专门会议工作细则>的议案》《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司内部审 计制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24Z | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [1] 0 容诚专字[2024]230Z0460 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称大地熊)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 ...

被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称"大地熊包头公司"）；公司控 股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称"大地熊宁国公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提 供担保额度合计不超过人民币 100,000.00 万元，担保类型为融资类担保；截至 本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 28,800.00 万元。 本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比 例给公司提供反担保。 本次担保需经公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司经营发展需要，2024 年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁 国公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币 100,000.00 万元（用途：包括 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-014 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为-4,280.59 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末未分配利润为人民币 43,092.81 万元。经公司董事会决议，综合考虑公司 正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回 ...