公司基本信息 - 公司名称为杭州美迪凯光电科技股份有限公司[9] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号[12] - 公司网址为www.chinamdk.com[12] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为170,503,581.98元，同比下降17.68%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-31,046,091.74元，同比下降814.22%[13] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为82,872,731.67元，同比下降19.93%[13] - 公司本报告期基本每股收益为-0.08元，同比下降900.00%[14] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.06元，同比下降400.00%[14] 公司产品与技术 - 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、智慧终端的研发、制造和销售[22] - 公司产品广泛应用于智能手机、安防监控、机器视觉、数码相机、投影仪、智能汽车、大健康、元宇宙等领域[22] - 公司在半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、精密光学零部件、半导体光学、半导体封测、微纳电子、微纳光学、AR/MR、智慧终端等领域有产品和解决方案[23] 公司研发及创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为20.59%，同比增加4.76个百分点[14] - 公司成功开发了多项半导体器件小型化、薄型化及导电散热性能优良的技术[41] - 公司致力于技术创新，紧盯行业发展趋势，推动新知识、新技术的深度连接和耦合发力[43] 公司风险提示 - 公司的新项目推进可能未达预期，受资金筹措、市场环境变化等因素影响[95] - 公司可能面临行业竞争加剧的风险，需保持技术研发、客户资源等方面的优势[96] - 公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧可能带来风险[94] 公司股权结构 - 公司截至报告期末主要资产受限情况包括货币资金、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产，总计532,440,903.50元[103] - 公司持股比例为100%的主要控股参股公司包括浙江光电子和美迪产品、智能汽车，总资产为19,045.78万元，净资产为15,918.24万元[106] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度财报显示，营业总收入为170,503,581.98元，较去年同期下降了17.6%[171] - 公司2023年上半年度财报显示，净利润为-31,710,573.06元，去年同期为2,399,758.75元[172] - 公司2023年上半年度财报显示，综合收益总额为-31,758,044.24元，去年同期为1,750,238.69元[173]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事 因此,我们一致同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 我们认为:1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的要求,公司董事会会议表决程序符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值, 维护股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性。 3、公司本次拟使用超募资金和自有资金进行回购，资金总额相对公司 资产规模较小。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、 债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公 司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,不会导致公司的股权分布 不符合上市条件。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为杭州美迪凯光电科技股 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-037 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪 凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,464,949 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,464,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7623 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金1,022,396,673.46 元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承销费为 56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该部分不属于发行费用） 后的募集资金为 965,828,906.32 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,763,712.04 元后，本公司本次募集资金净额为 942,065,1 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-040 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-039 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-036 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：公司拟实施股份回购用于员工持股及/或股权激励计划，若公 司未能在股份回购完成之后三年内用于员工持股及/或股权激励计划，未实施部 分的股份将依法予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 500 万元（含，下同）、不超过人民币 1,000 万元（含，下同）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 15.75 元/股（含，下同）。 回购资金来源：公司超募资金和自有资金。 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上 限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件， 或公司生产经营、财 务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购 方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-035 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东美迪凯控股集团有限公司（以下简称"控股集团"） 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于 2023 年 8 月 29 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。 本次拟增持股份合计金额不低于人民币 1,000 万元且不高于人 民币 2,000 万元。 2、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策 因素等，导致增持计划无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：美迪凯控股集团有限公司 （二）截至本公告披露日，公司股东控股集团持有公司股份 1 27,628,736 股，占公司总股本的 6.88%，控股集团为公司实 际控制人葛文志先生控股的公司。 在本公告披露 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 7 | | 议案二 | | 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与 | | | 填补措施及相关主体承诺的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案 | 9 | | 议案四 | | 关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 附件 1 | | 《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告的鉴证报 | | | 告》 | | | 12 | | 附件 | 2 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-034 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 2、回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 1 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含）,不超过人民币 1,000 万元（含）。 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长葛文志先生提交的《关于提议杭州美迪凯光电科 技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 葛文志先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， ...