会议与治理 - 2024年召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开4次审计、2次提名、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[6] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大内控缺陷[14] 人事变动 - 2024年4月补选葛文琴为非独立董事[18] - 2024年8月聘任王懿伟为副总经理兼董秘[18] 薪酬与激励 - 独立董事认为2024年董高薪酬制定合规合理[19] - 独立董事同意2024年股权激励计划相关议案[19] 资金与运营 - 2024年无控股股东及其关联方资金占用[20] - 使用闲置募集资金补充流动资金并履行程序[21] 业绩与分配 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[22] - 2023年年度利润分配方案通过审议[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[31]

公司治理 - 独立董事韩洪灵、许罕飚出具《独立性情况自查表》[2] - 公司董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[2] - 评估意见日期为2025年4月28日[3] 独立性情况 - 韩洪灵、许罕飚未在公司及主要股东公司任独立董事外职务[2] - 韩洪灵、许罕飚与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[2] - 韩洪灵、许罕飚符合独立董事独立性要求[2]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次，董事会10次[8] - 2024年独立董事出席2次股东大会和10次董事会会议[8] - 2024年独立董事出席4次审计委员会等会议[8] - 2024年4月补选葛文琴为非独立董事，8月聘任王懿伟为副总经理兼董秘[12] 财务与合规 - 2024年公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况[14] - 2024年公司未发生重大关联交易[11] - 公司按时披露定期报告并经审议通过[11] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] 业绩相关 - 2024年1月31日发布2023年年度业绩预亏公告[15] - 2024年2月24日发布2023年年度业绩快报[15] - 第二届董事会第十五次会议通过2023年年度利润分配预案[15] 其他事项 - 2024年公司不存在开展新业务的情况[16] - 2024年董事和高管薪酬依市场与公司情况制定[13] - 2024年股票期权与激励计划程序合规[14] - 公司对募集资金使用合规[14]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会 议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司， 下同）自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外币金额不超过等值 5,000 万 美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。本议案尚需股东大会 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-004 五、外汇套期 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案并提交2024年年度股东大会审议[14] - 续聘需经2024年年度股东大会审议通过后生效[15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[4] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，本公司同行业544家[4][5] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] - 天健近三年受行政处罚4次等各类措施[7] 审计收费 - 2025年度财务报表审计收费75万元（含税），内控审计20万元（含税）[11]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 审计业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年度同行业上市公司审计客户544家[1] 审计机构续聘 - 2024年4月16日会议同意续聘天健为2024年审计机构并提交审议[5] - 多会议审议通过续聘天健为2024年外部审计机构[2] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 天健认为公司保持有效财务报告内控[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 审计委员会与注会沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 审计委员会与天健项目组充分沟通，督促按计划工作[6]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-005 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金 融机构、融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提 用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动 资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。 实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围 ...

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更政策[3] - 分别于2024年1月1日、12月6日起执行[3] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损害股东利益情况[3][5] - 无需提交审议，可更客观反映财务状况[3][5] - 公告日期为2025年4月30日[7]

募集资金情况 - 公司2021年2月25日首次公开发行100,333,334股A股，发行价每股10.19元，募集资金净额942,065,194.28元[11] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为10000万元、7000万元、1700万元、1700万元并均已归还[24][25][26][27] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日共使用18022.54万元[29][30][31][32] - 2024年度公司募集资金总额为94206.52万元，年度投入1704.58万元，累计投入95925.40万元[39] - 变更用途的募集资金总额为937.53万元，比例为1.91%[39] 资金使用与项目投入 - 2021 - 2022年多次向全资子公司美迪凯光学半导体增资共80000万元，截至2024年12月31日实际增资77,499.86万元[17][18] - 2021年3月5日，使用25346.19万元募集资金置换募投项目预先投入自筹资金[24] - 2023年8月28日，使用420.95万元超募资金回购部分公司股份[31] - 2024年8月30日，所有募集资金项目完成建设投入使用，将1.60万元剩余超募资金永久补充流动资金[32] - 2022 - 2024年将多个项目节余募集资金共5940.51万元永久补充流动资金[34][35] 项目建设与效益 - 光学光电子元器件生产基地项目2024年8月30日完成建设投入使用，截至期末累计投入62312.01万元，进度101.91%，2024年实现效益2787.7万元[35][39] - 研发中心建设项目截至期末累计投入9650.34万元，进度102.88%[39] - KI子元器件建设项目本年度投入701.60万元，截至期末累计投入8022.54万元，进度101.37%[39] - 项目结余资金补充流动资金截至期末累计投入5940.51万元，进度100.60%[39] - 截至2024年12月31日，光学光电子元器件生产基地项目累计实现效益5397.99万元，未达承诺效益主因产能利用率低[42]