公司经营情况 - 2023年前三季度营收增长23.33%，净利润增长36.40%，第四季度各业务线保持稳定发展趋势 [1] 海外市场拓展 - 海外销售收入与国内销售收入维持约3:7的比例，品牌知名度提升，产品受海外客户接受和认可 [2] - 建立以美洲、欧洲、亚太、中国为核心的全球销售体系，线上服务中小客户，线下聚焦大客户，双轮驱动覆盖全球大中小客户 [2] 智能配电网状态监测系统 - 产品已覆盖北京、河北、辽宁、上海等20多个省份，重点覆盖10余个省份，主站系统已在国内十几个省份落地 [2] - 在“十四五”政策推动下，该系统及相关产品在电力领域将保持稳定强劲发展趋势 [2] 工业物联网通信产品 - 持续推进各类产品及方案全球落地，加速新产品在多板块应用落地，2023年前三季度新产品国内外落地速度加快，营收贡献增加 [2][3] - 企业网络相关产品应用于多场景，星汉云网络管理解决方案助力中小企业IT标准化建设，2023年该产品国内外均有项目落地 [3] 车载网关产品 - 应用于特种车辆设备联网，属于后装市场，下游客户主要是公共交通行业系统集成商 [3] - 已发布多款产品，从客户前期试点转向正式下单阶段，在国内、欧洲、北美均有项目落地，欧洲市场需求显著，已批量出货 [3] 产品毛利率 - 综合毛利率受多种因素影响，2023年前三季度较2022年略有提升，工业物联网通信产品、智能配网状态监测系统产品毛利均有所提升 [3] - 长期来看，随着新业务发展和部分产品出海，综合毛利率有望稳中有升 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中邮基金、国投证券、益民基金等 [1] - 时间为2024年1月10日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李烨华女士 [1] 电力领域业务展望 - 2023年前三季度，公司无线数据终端产品、智能配电网状态监测系统（IWOS）产品收入实现较快增长 [1] - 国内配网数字化建设在“十四五”期间持续进行，配网市场需求保持稳定增长，公司IWOS产品技术成熟、有竞争优势，将参与招投标提高市场份额 [1] - 海外市场公司工业物联网通信产品及IWOS产品已落地应用，将抓紧全球智能电网建设机会拓展海外市场 [2] - 除上述产品外，公司将拓展算法服务落地省市，推进智能配电网电缆线路监测设备及新产品方案 [2] 新一年看好的业务领域 - 围绕工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，推进全球网络体系建设，提升营收水平 [2] - 工业物联网通信产品持续推进全球落地，加速新产品在相关板块应用，2023年前三季度新产品落地速度加快，有望成新业绩增长点 [2] - 数字能源板块，电力领域布局的产品保持强劲发展趋势，IWOS产品海外市场持续突破 [2] - 智慧商业板块，AI智能开门柜产品落地加快有望规模销售，将智能零售领域产品目标市场转向全球 [2] 海外市场业务增速 - 全球化是公司战略目标，所有产品品类支持全球销售 [3] - 2023年公司以850万美元（约合人民币5,870.36万元）向美国Inhand增资用于海外市场拓展，投资款已到位 [3] - 未来持续加大海外市场拓展力度，推动项目落地，保证海外业务稳健增长 [3] 车载网关产品区别 - 车载网关、TBOX、部标机都有联网传输数据功能，但服务类型及功能侧重不同 [3] - TBOX是汽车前装产品，由汽车厂商主导开发，可采集车辆信息并联网传送，用户可远程监测操控车辆 [3] - 部标机按交通部标准生产，用于“两客一危”车辆监测，可监控记录车辆及驾驶员状态并实现数据交互 [3] - 公司车载网关是后装产品，为商用和运输服务车辆提供高速安全网络，搭配云平台实现远程车辆管理等功能 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有泰基金、易米基金、财通证券等 [1] - 时间为2023年12月19日 - 12月22日 [1] - 地点是公司会议室、北京中国大饭店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李烨华女士 [1] 公司业务介绍 - 主营业务涉及工业物联网通信、智能配电网状态监测、智能零售等 [1][3] - 核心产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、智能配电网状态监测系统（IWOS）等 [1][2] 电力领域业务情况 出海情况 - 工业物联网通信产品及IWOS可用于电力领域，海外有电力场景覆盖但占比不大 [1] - IWOS产品在沙特、泰国等20个国家试点应用，泰国、马来西亚等国已有订单 [2] 欧洲政策影响 - 到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）升级电网，4000亿欧元投到配电网络 [2] - 公司会抓住机会加快海外市场拓展，争取销售突破 [2] 国内市场需求 - “十四五”期间电网投资提升，配网智能化、数字化改造是重点，目标转向提升实用化水平 [2] - 今年上半年招标省份少，第三季度部分省公司招投标正常，公司部分投标项目已落地 [2] - IWOS产品技术成熟领先，契合市场需求，国内市场将稳定增长 [2] 市场销售与战略 销售比例 - 海外市场与国内市场销售收入比例约为3:7 [3] 出海产品与客户 - 出海产品以工业物联网通信产品为主，面向海外工业、商业、公共交通等领域客户，分布在北美及欧洲等发达工业国家 [3] - 电力领域智能配电网状态监测系统产品海外正式落单 [3] 海外投资与拓展 - 2023年公司以850万美元（约合人民币5,870.36万元）向美国Inhand增资，完成后注册资本增至1000万美元 [3] - 未来持续加大海外拓展力度，推动垂直解决方案海外落地，增强国际品牌形象 [3] 各业务板块发展趋势 工业物联网通信产品 - 2023年前三季度国内市场保持稳定增长 [3] 未来看好业务 - 围绕五大业务板块推进国内外市场拓展，各板块未来可期 [3] - 边缘计算网关等新产品落地速度加快，有望成新业绩增长点 [3] - 数字能源板块，IWOS等产品在电力领域稳定强劲发展，海外市场不断突破 [4] - 智慧商业板块，AI智能开门柜产品落地加快，有望规模销售，积极寻找出海机会 [4]

隆安津所事務所 LONGAN LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 地址:北京市朝阳区建外大街21 号北京国际俱乐部大厦C座 8 层 | 电话:010-85328000; | 010-65325588 | | --- | --- | | 传真:010-65323768 | 邮编:100020 | 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京映翰通网络技术股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,北京市 隆安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通" 或"公司")的委托,指派本所高灵珊 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,060,913 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,060,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.7667 | | （% | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7667 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-050 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网 络投票 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有安保基金、东兴证券等多家机构，时间为2023年12月1日和4日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书李烨华女士和证券事务代表邢明灿女士 [1] 电力领域产品及业务拓展 - 工业物联网通信产品及智能配电网状态监测系统产品（IWOS）可在电力领域应用，工业无线路由器等通信产品能完成现场设备远程数据采集等，IWOS可实时监测中压配电网线路电流等，提升运维水平和供电可靠性 [1] - 推出智能配电网电缆线路监测设备等新产品及方案，正处于市场拓展中 [2] - 工业通信产品、IWOS产品及新产品方案会深耕电力市场，参与国网、南网招投标，拓展合作伙伴，海外寻找更多市场机会 [2] 产品线毛利情况 - 公司前三季度综合毛利略有提升，工业物联网通信产品、智能配网状态监测系统产品毛利提升，长期来看，随着新业务发展，综合毛利率将稳中有升 [2] IWOS招投标情况 - IWOS产品主要通过招投标或以项目方式进入电力系统，国家电网各省公司招投标方式有协议库存、超市化采购等，各省市招投标进度不统一，今年第三季度部分省公司招投标正常进行，部分投标项目已落地 [2] IWOS业务发展趋势 - 国内市场：“十四五”期间电网投资规模显著提升，配网智能化、数字化改造是重点，目标转向提升实用化水平，IWOS产品技术成熟、有竞争优势，契合市场需求，国内市场将稳定增长 [2][3] - 海外市场：全球化是重要战略方向，IWOS产品已在20个国家开展试点应用，部分地区试点进展顺利，泰国等国已有订单，未来会加大海外市场拓展力度 [3]

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知1 | 2023 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程3 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议案5 | 2023 | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案5 | | | 议案二：关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名杨珲为北京映翰 通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-049 北京映翰通网络技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-047 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 剩余超募资金 10,571,950.24 元（含银行利息）永久性补充流动资金，占超募资金 总额的比例为 20.68%。 ●公司承诺：每 12 个月内累计用于补充流动资金的金额不超过超募资金总 额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计 划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供 财务资助。 ●公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方可 ...