本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-006 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董 事独立性的相关要求。 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京映翰通网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构") 作为北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对映翰通第四届董事会第九次会议审议的使用部分暂时闲置的募集 资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-034),公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后拟用于以下项目: | | | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 工业物联网通信产品升级项目 | 6,008 | 5.325 | | 2 | 智能配电网状态监测系统升级项目 | 4,880 | ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-003 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股 ...

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 二、关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行结 构性存款或购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合 规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）的 自有闲置资金进行现金管理的议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四 届董事会第九次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的 内容相抵触， ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-005 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）董事 会于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效 率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产 品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在 上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 一、本次使用闲置 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-002 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-004 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构 的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [7][11] 报告的核心观点 - 受益于数字经济浪潮下的工业物联网需求景气度提升，公司自主创新能力的提升有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化 [11] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2023年实现收入4.9亿元，同比增长27.5%；实现归母净利润0.9亿元，同比增长34.3% [11] - 4Q23实现收入1.4亿元，同比增长39.2%，环比增长22.4%；实现归母净利润0.3亿元，同比增长28.9%，环比增长14.5% [11] 业务分析 - 2023年工业物联网通信产品销售额增长25.13%，智能配电网状态监测系统产品增长58.15% [11] - 智能配电网状态监测产品成长得益于国内电力配网市场需求侧的复苏，该业务产品形态属软硬件协同，利润率较高，拉升了公司整体利润水平，2023年公司整体净利率19.1%，较上年同期提升0.9pct [11] 海外市场 - 拥有1家美国子公司，1家加拿大孙公司、1家德国孙公司，已初步完成在海外主要客户的市场布局，海外营销渠道基本形成 [11] - 2023年以自有资金850万美元向美国Inhand进行增资用以进行市场拓展、全球销售体系建设 [11] - 产品已在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等多个国家开展试点应用，在马来西亚已经实现小批量供货，并会全面拓展欧洲，北美，南美，亚洲等海外市场 [11] 行业背景 - 我国工业互联网功能体系不断完善，2022年产业规模超1.2万亿元，较上一年增长15.5% [11] - 截至2023年6月，全国工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到60.1%和78.3% [11] 盈利预测 - 预计23 - 25年公司营业收入分别为4.93/6.98/8.72亿元，归母净利润分别为0.95/1.65/2.22亿元 [11] 财务指标 |指标|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|387|493|698|872| |增长率（%）|-13.9|27.5|41.4|24.9| |归属母公司股东净利润（百万元）|70|95|165|222| |增长率（%）|-33.0|34.4|74.1|35.0| |每股收益（元）|0.96|1.28|2.24|3.02| |PE|37|27|16|12| |PB|3.1|2.8|2.4|2.0|[1][14]

市场与产品 - 智能配电网状态监测系统（IWOS）在国内电力市场保持稳定与强劲的发展趋势，主要通过招投标或项目方式进入电力系统 [1] - IWOS产品已在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20个国家开展试点应用，部分地区已有订单 [2] - 公司覆盖电力领域的产品包括无线数据终端、智能配电网状态监测系统（IWOS）、智能配电网电缆线路监测设备（电缆型）等 [2] - 电缆型暂态录波故障指示器产品已在部分省份进入试点安装阶段，并计划进行大规模推广 [2] 海外市场 - 公司所有产品品类均支持全球销售，海外市场销售收入与国内销售收入比例约为3:7 [2] - 出海产品以工业物联网通信产品为主，主要面向北美及欧洲等发达工业国家的工业、商业、公共交通等领域客户 [2] - 智能配电网状态监测系统产品在海外已正式落单，智能售货控制系统产品也有部分项目落地海外 [2] - 公司持续加大海外市场拓展力度，推动垂直解决方案的海外市场拓展及项目平稳落地 [2] 新业务拓展 - 公司加速车载网关、企业联网方案等新产品在工业、车载及企业网络等板块的应用落地 [3] - 车载网关产品支持全球应用，已在国内、欧洲、北美、东南亚有项目落地，欧洲市场需求最为显著 [3] - 企业分支网络业务进展顺利，国内外均有项目落地应用，市场空间大 [3] 投资者关系 - 公司董事会秘书李烨华女士介绍了公司主营业务、核心产品及业务拓展情况 [1] - 投资者关系活动包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 参与单位包括国信证券、南方基金、太拼资产、富国基金、博时基金等 [1]