武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 24 页 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 23 | | 议案四：关于修改《独立董事工作制度》的议案 24 | 第 2 页 共 24 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本须知： 一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 武汉兴图新科电 口 章 t 二〇二三年十二月 公司章程 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司章程 目 求 公司章程 | 第一节 合并、分立、增资和减资 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 | | --- | | 第二节 解散和清算 … | | 第十一章 军工事项特别条款 ……………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第十二章 修改章程 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 | | 第十三章 附 则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 | ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》和《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定的权 限行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 武汉兴图新科电子股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-039 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 及修订公司部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司经营管理 层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，现将有关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 依据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律、法规规范性文件 的规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 除法律 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《董事会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《董事会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《武汉兴 图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《科创板股票上市规则》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由 二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经 理、副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长主持，副董事 ...

独立董事工作制度 武汉兴图新科电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 二○二三年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 第七条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权 机构所组织的培训。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据国务院办公厅颁布的《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所关于发布《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》 等有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-038 重要内容提示 一、说明会类型 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年前三季度经营成果，公司定于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 通过上证路演中心以网络文字互动方式召开"兴 图新科 2023 年第三季度业绩说明会"，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业 绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 12 月 7 日（星期四）16:00-17:00 在上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为16,364,255.30元，同比下降18.67%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为73,951,120.11元，同比增长16.73%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为125,587,810.77元，同比增长9.10%[20] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,739,498.94元，不适用同比增减[5] - 公司2023年前三季度净利润为-42,615,013.08元，同比亏损扩大3.21%[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-40,489,258.05元，同比亏损扩大2.25%[21] 研发投入 - 研发投入合计为10,158,211.12元，同比下降27.84%[6] - 研发投入占营业收入的比例为62.08%，减少7.88个百分点[6] 资产与负债 - 总资产为623,687,063.87元，同比下降7.72%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为558,745,711.76元，同比下降6.13%[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为430,817,291.54元，较2022年底的477,335,525.10元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为192,869,772.33元，较2022年底的198,515,857.84元略有下降[17] - 公司2023年第三季度资产总计为623,687,063.87元，较2022年底的675,851,382.94元有所下降[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为65,502,767.49元，同比下降16.43%[18] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为1,432,262.71元，同比下降32.87%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-34,342,966.15元，不适用同比增减[6] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-34,342,966.15元，同比改善39.2%[26] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-42,152,132.10元，同比恶化0.9%[27] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-78,535,066.71元，同比改善20.0%[27] - 公司2023年9月末现金及现金等价物余额为53,964,887.66元，同比下降61.0%[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.18元/股，不适用同比增减[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.39元，同比减少2.63%[22] - 加权平均净资产收益率为-3.20%，减少0.01个百分点[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,742,847.01元[8] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第三季度货币资金为56,445,620.14元，较2022年底的142,066,467.35元大幅减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为242,584,190.72元，较2022年底的260,021,538.32元有所下降[16] 存货与固定资产 - 公司2023年第三季度存货为80,779,627.04元，较2022年底的43,406,640.32元大幅增加[16] - 公司2023年第三季度固定资产为112,129,441.67元，较2022年底的122,808,201.83元有所减少[17] 开发支出与递延所得税资产 - 公司2023年第三季度开发支出为12,919,820.33元，较2022年底的5,198,672.05元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度递延所得税资产为36,546,703.09元，较2022年底的30,703,352.46元有所增加[17] 应付账款与合同负债 - 公司2023年第三季度应付账款为40,159,869.24元，较2022年底的34,747,375.03元有所增加[17] - 公司2023年前三季度合同负债为8,222,113.82元，同比增长175.08%[18] 应付职工薪酬与应交税费 - 公司2023年前三季度应付职工薪酬为6,411,561.24元，同比下降4.82%[18] - 公司2023年前三季度应交税费为497,288.73元，同比下降86.83%[18] 经营活动现金流入与流出 - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为118,643,228.12元，同比增长50.4%[26] - 公司2023年1-9月经营活动现金流入小计为124,346,880.86元，同比增长45.1%[26] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为158,689,847.01元，同比增长11.6%[26] 投资活动现金流出 - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为42,156,452.10元，同比下降76.9%[27] 筹资活动现金流出 - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为2,039,968.46元，同比增长21.2%[27]

财报与会议信息 - 公司于2023年8月30日披露2023年半年度报告[3] - 2023年10月12日16:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3] 问题征集 - 2023年9月28日至10月10日16:00前可预征集问题[6] - 预征集问题可通过上证路演中心或邮件发送[6] 参与说明 - 参会人员有董事长、总经理等[7] - 投资者可于10月12日登录上证路演中心参与[7] 联系信息 - 联系部门为证券部[8] - 联系电话027 - 87179175[8] - 邮箱为xingtu@xingtu.com [8]