三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 武汉兴图新科电子股份有限公司: 贵公司发出的《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项; (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易常波动 有关事项问询函的回函》之签字页) 控股股东、实际控制人(签署) 程家明 2024 年 4 月 23 日 ...

（一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为武汉兴图新 科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现 场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 陈胜可、王静 2023年11月30日-2023年12月2日、2024年1月4日-2024年1月5日、2024年3月29 日 （四）现场检查人员 陈胜可、王静 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 （三）现场检查时间 1、查看公司主要生产经营场所并对公司高级管理人员及 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-013 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理程家明先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/8~2024/5/7 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 866,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 累计已回购金额 | 万元 1,002.99 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.94 元/股 9.96 | 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不 ...

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超30000万元综合授信额度[2] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 业务品种含短贷、长借、汇票、保函等[2] - 董事会授权管理层在额度内办手续[2]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-010 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 866,600 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.84%，回购成交的最 高价为 11.94 元/股，最低价为 9.96 元/股，支付的资金总额为人民币 10,029,937.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 27 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 272,500 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.26%，回购成交的最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.06 元/股，支付的资金总额为人民币 3,108,758.13 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-006 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公 司") 的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备，现将有关事项公告如下： 根据《企业会计准则》及相关规定，公司于资产负债表日评估存货的可变现 净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存 货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、 历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。 根据《企业会计准则》及相关规定，公司于资产负债表日对被投资单位目前 经营业绩、盈利能力的分析，出于谨慎性考虑，判断相关资产存在减值迹象，将 对被投资单 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-008 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： （一）2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自 有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限 公司关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案的提示性公告》（公告编号：2024-002）。2024 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。 （二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条等相关规定，本次回购股 份系用于维护公司价值及股东权益，因此本次回购 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-003 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 1 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 8 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 2 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于以集中竞 ...