独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 其他 - 需取得相关资格证书并完成培训[5] - 声明时间为2025年3月25日[7]

业绩数据 - 2024年营业收入15,299.48万元，同比增长2.38%[2] - 2024年研发投入4,075.14万元，较去年增78.31万元，占比26.64%[4] - 2024年管理与销售费用减1,472.64万元，同比降14.32%[6] - 2020年度现金分红1,472万元，占当年归母净利润44.82%[10] - 2024年回购股份866,600股，占总股本0.84%，支付10,029,937.23元[10] 未来展望 - 2025年研发投入不低于3,500万元，占比不低于20%[4] - 2025年举办业绩说明会不少于3次[9] - 2025年加强规范治理体制机制建设[11] 研发成果 - 2024年申请及获得相关专利17个[4] 公司行动 - 2024年召开3次业绩说明会，接待约50家证券投资机构[9] - 2024年组织董监高参加监管培训6次[7][11] - 2024年实施“提质增效重回报”专项行动[13] - 2025年优化制定年度行动方案[13] 其他策略 - 与大股东、董监高保持沟通并组织专项培训[12] - 专注主业提升核心竞争力回报投资者[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议[4] 财务影响 - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整可比期间报表[7] - 2023年度营业成本受影响958,419.36元[8] - 2023年度销售费用受影响 - 958,419.36元[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[2] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年使用1135.94万元，占超募资金总额18.81%[10][12] - 截止2024年12月31日，累计使用超募资金6572.29万元用于永久补充流动资金[12] - 2024年12月31日，4个募集资金专户全部销户[6] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[3][4] - 本期项目投入1142.29万元，利息收入净额11.35万元[4] - 截至期末累计项目投入41775.01万元，利息收入净额1637.19万元[4] - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目承诺投资20658.33万元，累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度实现效益667.01万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资4926.50万元，累计投入3768.69万元，投入进度76.50%[28] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[28] - 超募资金承诺投资6037.93万元，本年度投入1142.29万元，累计投入6572.29万元，投入进度108.85%[28] 项目结项与资金处理 - 2022年9月部分项目结项，3681.30万元转出，剩余永久补充流动资金[4] - 2022年9月两个项目结项，共使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额的78.96%[29] - 首发募投项目结项，项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金，铺底及待支付资金3681.30万元转出至自有资金账户[19] - 2022年11月4日转出永久补充流动资金6484.94万元，并将两个募集资金账户销户[19] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定[21][22] 其他情况 - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[15] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用、项目对外转让或置换等情况[16][18]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿[2] - 天健2024年上市公司审计涉及多行业，同行业审计客户544家[2][3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[4] 费用相关 - 2024年公司财务审计费用51万（含税），内控审计费用5万（含税）[8]

审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及采购方案等议案[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实、完整、准确[5] - 认为天健会计师事务所勤勉尽责、具备独立性[6][7] 后续安排 - 提议继续聘请天健为2024年度审计机构[8] - 委员任职2025年3月18日届满将继续履职[12]

融资情况 - 本次融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] 发行股票决议 - 拟延长发行股票股东大会决议及授权有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过发行股票相关议案[1][2] 后续安排 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

人事变动 - 2025年3月18日王清刚等三位独立董事因连续任职六年辞职[1] - 2025年3月27日董事会审议补选独立董事并调整专门委员会委员议案[1] 人员提名 - 董事会提名李玥、全怡、董震为独立董事候选人，全怡为会计专业人士[1] 审核流程 - 补选独立董事需上交所审核无异议并提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 战略、提名等四个委员会调整后成员确定，任期至第五届董事会届满[3]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年3月25日[5]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年12月31日合伙人241人，注册会计师256人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 审计业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘天健所为2024年度审计机构[4] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[6]