股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月19日14点00分[9] - 现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是公司董事长程家明先生[9] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 公司制度修订 - 公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止[12] - 依据相关法规修订相关制度[12] - 修订后的《公司章程》于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[58] - 本次同步修订部分治理制度，六项制度需经股东大会审议，修订内容包括统一表述、调整职能等，于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[60] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1800万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为10304万股，全部为普通股[16] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[18] - 公司为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[16] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] 股东权利与义务 - 股东对违反法律、行政法规或本章程的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关方起诉[20] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务需对公司债务承担连带责任[21] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[21] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[23] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[23] 会议相关规定 - 现场出席会议的股东须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续[5] - 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[7] - 议案一分为七项子议案，需股东逐项审议并表决[12] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[36] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，且至少有一名为会计专业人士[42][43] - 战略投资委员会由三名董事组成，设主任委员一名[44] - 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，设主任委员一名[44] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[45] 信息披露与报告 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[46] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[47] - 公司董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[46][47][49] - 公司调整利润分配政策，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决同意[49] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[51][52] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[51][52] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[54] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[54]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-3039.3万元 亏损同比扩大9.94% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-3043.02万元 亏损同比扩大9.07% [1][2] - 经营活动现金流量净额-2508.48万元 同比恶化95.21% [1][2] - 2021-2024年营业收入持续低于1.6亿元 净利润连续四年亏损 [2] - 2021-2024年经营活动现金流持续为负 累计净流出1.72亿元 [2] 资本运作 - 2020年1月科创板IPO发行1840万股 发行价28.21元/股 [3] - IPO募集资金净额4.66亿元 超募6037.93万元 [5] - 2023年6月实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 [6] - 2024年12月计划以简易程序定向增发 拟募资不超过9000万元 [6] 股价与发行 - 上市第三个交易日创历史最高价60.89元/股 [5] - IPO发行费用5283.64万元 其中承销保荐费3709.92万元 [6] - 原计划IPO募资4.06亿元 实际募资5.19亿元 [5] 资金用途 - IPO募集资金原计划用于军用视频指挥平台升级、研发中心及流动资金 [5] - 2024年定向增发募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目 [6]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月11日15:00-17:00通过上证路演中心以视频直播及网络互动形式召开 [1][3][4] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱xingtu@xingtu.com提前提交问题 [1][4] - 公司将于说明会回应投资者普遍关注的问题 [1][2][4] 参会人员构成 - 出席人员包括董事长兼总经理程家明、董事兼副总经理及董事会秘书姚小华、独立董事李玥 [4] - 注明特殊情况可能调整参会人员安排 [4] 信息披露背景 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日通过上海证券交易所网站披露 [1] - 本次说明会系参与上海证券交易所组织的科创板软件行业集体业绩说明会 [1] - 会议重点为解读2025年半年度经营成果与财务指标 [2] 投资者参与渠道 - 可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与实时会议 [3][4] - 提供联系电话027-87179175及邮箱xingtu@xingtu.com作为证券部联系渠道 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日下午15:00-17:00 [1][2] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动 [1][2] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xingtu@xingtu.com进行提问 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理程家明参会 [2] - 董事兼副总经理及董事会秘书姚小华参会 [2] - 独立董事李玥参会 [2] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [2] - 说明会主要回应投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年8月30日披露半年度报告 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与 [2] - 联系电话027-87179175 [3] - 联系部门为证券部 [3]

报告与说明会信息 - 公司于2025年8月30日披露2025年半年度报告[3] - 业绩说明会于2025年9月11日15:00 - 17:00召开，方式为上证路演中心视频直播和网络互动，地点为上证路演中心[6] 投资者相关 - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前提问，9月11日15:00 - 17:00在线参与业绩说明会[3][8] 参会人员 - 董事长、总经理程家明等参会[8] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话027 - 87179175，邮箱xingtu@xingtu.com[9]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6185.21万元，同比增长8.49% [1] - 归母净利润亏损3039.3万元，同比扩大9.94% [1] - 第二季度单季度营收4377.67万元，同比增长11.39% [1] - 第二季度单季度归母净利润亏损1039.09万元，但亏损幅度同比收窄29.76% [1] 盈利能力指标 - 毛利率56.8%，同比提升1.81个百分点 [1] - 净利率-48.38%，同比改善2.12个百分点 [1] - 扣非净利润亏损3043.02万元，同比扩大9.07% [1] - 历史净利率中位数为-53.07%，显示产品附加值偏低 [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用合计3800.07万元 [1] - 三费占营收比例61.44%，同比下降14.64个百分点 [1] - 财务费用状况需关注，近三年经营活动现金流净额均值为负 [2] 资产负债状况 - 货币资金8618.9万元，同比下降7.18% [1] - 应收账款2.21亿元，同比增长6.66% [1] - 有息负债6556.05万元，同比大幅增长56.25% [1] - 每股净资产3.94元，同比下降17.06% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.24元，同比恶化95.2% [1] - 货币资金/流动负债比例为91.81% [2] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-39.89% [2] 历史业绩表现 - 上市以来中位数ROIC为3.49%，投资回报一般 [1] - 2024年ROIC为-15.25%，投资回报极差 [1] - 上市以来5份年报中4次出现亏损 [1] - 证券研究员普遍预期2025年业绩为3400万元，每股收益0.33元 [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 应到董事7名 实到7名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、取消监事会及相关制度修订、行动方案评估报告及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4] 半年度报告 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已获董事会审议通过 并于同日披露于上海证券交易所网站 [1] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 依据2023年修订的公司法及2025年修订的上市公司章程指引 [2] - 公司系统性修订24项治理制度 包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等 同时废止监事会议事规则 [2] - 其中公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等7项制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 行动方案评估 - 公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告已获董事会审议通过 并于同日披露于上海证券交易所网站 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月19日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知已于同日披露于上海证券交易所网站 [4]

财务表现 - 公司报告期实现营收6185万元 同比增长8.49% [1] - 归母净利润亏损3039万元 [1] - 扣非净利润亏损3043万元 [1] - 基本每股收益为-0.30元 [1]

有色金属行业 - 海亮股份上半年营业收入444.76亿元同比增长1.17% 净利润7.11亿元同比增长15.03% 拟每10股派发现金红利1元[1] - 中金岭南向特定对象发行A股股票申请获深交所受理[31][32] 工业金属细分 - 海亮股份主营业务为铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售[1] - 中金岭南主营业务为铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工[32] 仓储物流行业 - 音飞储存上半年营业收入5.43亿元同比下降18.97% 净利润6234.71万元同比下降20.05%[1] 汽车零部件行业 - 华懋科技上半年营业收入11.08亿元同比增长14.42% 净利润1.37亿元同比增长3.21%[2][3] - 泉峰汽车上半年营业收入12.18亿元同比增长18.90% 净亏损1.67亿元[29][30] 车身附件及饰件细分 - 华懋科技主营业务为汽车被动安全部件的研发、生产、销售[3] - 泉峰汽车主营业务为汽车关键零部件的研发、生产、销售[30] 银行业 - 邮储银行上半年营业收入1794.46亿元同比增长1.5% 净利润492.28亿元同比增长0.85% 拟每10股派发1.23元[4][5] - 苏州银行上半年营业收入65.04亿元同比增长1.81% 净利润31.34亿元同比增长6.15%[40][41] - 无锡银行上半年营业收入26.45亿元同比增长3.44% 净利润13.79亿元同比增长3.52%[50] 国有大型银行细分 - 邮储银行主营业务为提供银行及相关金融服务[5] 城商行细分 - 苏州银行主营业务为公司业务、个人业务、资金业务及其他业务[41] 农商行细分 - 无锡银行主营业务为公司存款业务、公司贷款业务、公司结算业务、其他公司业务[50] 乳品行业 - 光明乳业上半年营业收入124.72亿元同比下降1.9% 净利润2.17亿元同比下降22.53%[6] 中药行业 - 片仔癀上半年营业收入53.79亿元同比下降4.81% 净利润14.42亿元同比下降16.22% 拟每10股派发现金红利14元[7][8] - 千金药业上半年营业收入18.18亿元同比下降5.52% 净利润1.28亿元同比增长8.5%[28] 医药制造业细分 - 片仔癀主营业务为医药制造业、医药流通业及化妆品业等[8] - 千金药业主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售，以及药品的批发和零售业务[28] 乘用车行业 - 长城汽车上半年营业收入923.35亿元同比增长0.99% 净利润63.37亿元同比下降10.21%[9] 综合乘用车细分 - 长城汽车主营业务为设计、研发、生产销售及分销SUV、轿车、皮卡车和汽车相关的汽车零部件产品[9] 半导体行业 - 豪威集团上半年营业收入139.56亿元同比增长15.42% 净利润20.28亿元同比增长48.34%[10][11] - 通富微电上半年营业收入130.38亿元同比增长17.67% 净利润4.12亿元同比增长27.72%[43] - 微导纳米上半年营业收入10.50亿元同比增长33.42% 净利润1.92亿元同比增长348.95%[43][44] - 宏微科技上半年营业收入6.80亿元同比增长6.86% 净利润297.80万元同比增长18.45%[54][55] 数字芯片设计细分 - 豪威集团主营业务为芯片设计业务[11] 集成电路封测细分 - 通富微电主营业务为集成电路封装测试服务[43] 光伏设备细分 - 微导纳米主营业务为先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售[44] 分立器件细分 - 宏微科技主营业务为功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售[54] 复合肥行业 - 芭田股份上半年营业收入25.43亿元同比增长63.93% 净利润4.56亿元同比增长203.71% 拟每10股派发现金红利1.6元[12][13] 农化制品细分 - 芭田股份主营业务为复合肥研发、生产和销售[13] IT服务行业 - 宇信科技上半年营业收入14.15亿元同比下降5.01% 净利润2.2亿元同比增长35.26%[14] 银行科技解决方案细分 - 宇信科技主营业务为银行科技解决方案，非银科技解决方案和创新运营服务[14] 体育行业 - 中体产业上半年营业收入7.87亿元同比下降25.24% 净亏损2439.55万元[15] 体育细分 - 中体产业主营业务为体育赛事、体育传播、体育彩票、标准认证、赛教融合、体旅文化、体育空间、数字体育、体育国际交流、地产等细分板块[15] 医疗器械行业 - 科美诊断上半年营业收入1.65亿元同比下降27.03% 净利润2434.08万元同比下降68.24%[16] 体外诊断细分 - 科美诊断主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售[16] 造纸行业 - 华泰股份上半年营业收入64.09亿元同比下降1.86% 净利润6763.82万元同比下降63.13%[17][18] 大宗用纸细分 - 华泰股份主营业务为造纸和化工[18] 化学制药行业 - 复旦复华上半年营业收入3.26亿元同比增长2.20% 净亏损711.58万元[19][20] 化学制剂细分 - 复旦复华主营业务为化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售[20] 家电零部件行业 - 海立股份上半年营业收入124.26亿元同比增长13.16% 净利润3335.46万元同比增长693.76%[21] 冷暖关联解决方案细分 - 海立股份主营业务为冷暖关联解决方案及核心零部件业务和汽车零部件业务[21] 军工电子行业 - 兴图新科上半年营业收入6185.21万元同比增长8.49% 净亏损3039.30万元[22][23] 智能系统解决方案细分 - 兴图新科主营业务为以网络和视频为核心的智能系统综合解决方案提供和产品供应[22] 软件开发行业 - 新致软件上半年营业收入8.97亿元同比下降3.40% 净利润3035.31万元同比增长42.84%[24] 垂直应用软件细分 - 新致软件主营业务为咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务[24] 光学光电子行业 - 茂莱光学上半年营业收入3.19亿元同比增长32.26% 净利润3275.55万元同比增长110.36% 拟每10股派发现金红利1.30元[25] - 伟时电子上半年营业收入9.77亿元同比增长9.81% 净利润1948.08万元同比增长0.87%[45] 光学元件细分 - 茂莱光学主营业务为精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售[25] 面板细分 - 伟时电子主营业务为背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售[45] 塑料行业 - 至正股份上半年营业收入1.04亿元同比增长6.03% 净亏损2264.80万元[26][27] 其他塑料制品细分 - 至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务[27] 电力行业 - 中绿电上半年营业收入23.33亿元同比增长29.30% 净利润6.18亿元同比增长33.06% 拟每10股派发现金红利0.45元[33][34] 风力发电细分 - 中绿电主营业务为风能、太阳能投资、开发、运营[34] 电子元件行业 - 三环集团上半年营业收入41.49亿元同比增长21.05% 净利润12.37亿元同比增长20.63%[35][36] 被动元件细分 - 三环集团主营业务为电子元件及其基础材料的研发、生产和销售[36] 基础建设行业 - 中国能建上半年营业收入2120.91亿元同比增长9.18% 净利润28.02亿元同比增长0.72%[37] 基建市政工程细分 - 中国能建主营业务为勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、投资运营[37] 通用设备行业 - 利欧股份上半年营业收入96.35亿元同比下降9.62% 净利润4.78亿元[38][39] 金属制品细分 - 利欧股份主营业务为机械制造业务和数字营销业务[39] 白酒行业 - 顺鑫农业上半年营业收入45.93亿元同比下降19.24% 净利润1.73亿元同比下降59.09%[43] 白酒细分 - 顺鑫农业主营业务为白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工[43] 通信设备行业 - 中兴通讯上半年营业收入715.53亿元同比增长14.51% 净利润50.58亿元同比下降11.77%[45] - 长芯博创上半年营业收入11.99亿元同比增长59.54% 净利润1.68亿元同比增长1121.21%[51][52] 通信网络设备及器件细分 - 中兴通讯主营业务为ICT产品及解决方案[45] - 长芯博创主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售[52] 保险行业 - 中国太保上半年营业收入2004.96亿元同比增长3.0% 净利润278.85亿元同比增长11.0%[46][47] 保险细分 - 中国太保主营业务为提供各类风险保障、财富规划以及资产管理等产品和服务[47] 休闲食品行业 - 万辰集团上半年营业收入225.83亿元同比增长106.89% 净利润4.72亿元同比增长50358.80%[48][49] 零食细分 - 万辰集团主营业务为量贩零食业务和食用菌业务[49] 光伏设备行业 - 固德威上半年营业收入40.86亿元同比增长29.80% 净亏损1659.80万元[53] 逆变器细分 - 固德威主营业务为太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售[53] 钾肥行业 - 东方铁塔上半年营业收入21.48亿元同比增长8.51% 净利润4.93亿元同比增长79.18%[56] 钾肥细分 - 东方铁塔主营业务为钢结构与钾肥业务[56] 证券行业 - 首创证券上半年营业收入12.84亿元同比增长2.33% 净利润4.90亿元同比增长2.80%[56] 化学制品行业 - 金禾实业上半年营业收入24.44亿元同比下降3.73% 净利润3.34亿元同比增长35.29%[56][57] 食品及饲料添加剂细分 - 金禾实业主营业务为食品添加剂、日化香料、大宗化学品、功能性化工品及中间体的研发、生产和销售[57]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定人数三分之二等情形下应召开[8] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求可触发[8] 提议召开流程 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] 通知期限 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，不含会议当日[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17][21] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用[18] 延期或取消 - 发出股东会召开通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 公司董事会等可作为征集人公开征集股东投票权[27] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 普通决议事项 - 董事会工作报告等由股东会以普通决议通过[32][33] 特别决议事项 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[34] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[35] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[37] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[36] 规则说明 - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[41] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[42]