证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-004 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 1 拟回购股份的用途：本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内完成出售； 拟回购股份金额和资金来源：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元，资金来源为武汉兴图新科电子股份有限公司（以 下简称"公司"）自有资金； 回购价格：不超过人民币 19 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本 次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：采用集中竞价交易方式； 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； 相关股东是否存在减持计划：根据公司对控股股东、实际控制人、回购提议 人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的问询，截至董事会审 议通过本次回购方案之日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个 ...

股份回购 - 2024年2月5日董事会收到提议回购股份的函[2] - 回购用途为维护公司价值及股东权益[4] - 回购价格不高于前30个交易日均价150%[4] - 资金总额1000 - 2000万元[4] - 期限不超3个月[4] 其他策略 - 加大研发投入提升竞争力[9] - 坚持为投资者提供现金分红[10] - 多渠道与投资者密切沟通[11] 相关情况 - 提议人程家明前6个月无买卖股份情况[5] - 回购期间暂无增减持计划[6]

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第011116号 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受武汉兴图新科电子股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-041 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,482,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,482,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.8452 | | 例（%） | | | 普 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 24 页 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 23 | | 议案四：关于修改《独立董事工作制度》的议案 24 | 第 2 页 共 24 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本须知： 一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 武汉兴图新科电 口 章 t 二〇二三年十二月 公司章程 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司章程 目 求 公司章程 | 第一节 合并、分立、增资和减资 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 | | --- | | 第二节 解散和清算 … | | 第十一章 军工事项特别条款 ……………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第十二章 修改章程 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 | | 第十三章 附 则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 | ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》和《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定的权 限行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 武汉兴图新科电子股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-039 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 及修订公司部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司经营管理 层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，现将有关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 依据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律、法规规范性文件 的规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 除法律 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《董事会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《董事会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《武汉兴 图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《科创板股票上市规则》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由 二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经 理、副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长主持，副董事 ...