独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 其他 - 需取得相关资格证书并完成培训[5] - 声明时间为2025年3月25日[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名全怡为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资质情况 - 被提名人具备会计学专业职称、学位及工作经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[4]

人员提名 - 全怡被提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一的人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学专业职称、学位及工作经验，已取得资格证书[4]

业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 人员数据 - 截至2024年底，天健所合伙人241人，注会2356人[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会904人[2] 会议相关 - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[5] - 报告日期为2025年3月27日[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿[2] - 天健2024年上市公司审计涉及多行业，同行业审计客户544家[2][3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[4] 费用相关 - 2024年公司财务审计费用51万（含税），内控审计费用5万（含税）[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玥为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人已取得深证所独立董事资格证书[1] - 提名后将完成上交所科创板履职平台培训学习[1] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年12月31日合伙人241人，注册会计师256人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 审计业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘天健所为2024年度审计机构[4] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[6]

人事变动 - 2025年3月18日王清刚等三位独立董事因连续任职六年辞职[1] - 2025年3月27日董事会审议补选独立董事并调整专门委员会委员议案[1] 人员提名 - 董事会提名李玥、全怡、董震为独立董事候选人，全怡为会计专业人士[1] 审核流程 - 补选独立董事需上交所审核无异议并提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 战略、提名等四个委员会调整后成员确定，任期至第五届董事会届满[3]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升内控管理水平[18] 其他新策略 - 调整财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[13]