会议信息 - 股东大会于2025年9月19日在武汉召开[2] - 出席股东和代理人34人，所持表决权占比54.69%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 修订章程等议案同意票占比99.9739%[6][7][8][9] - 特别决议案获超三分之二通过，普通获超二分之一通过[11] 其他 - 见证律所北京观韬，律师张文亮、周莉[9] - 律师认为会议合法有效，无被否决议案[2][9] - 无关联及优先股股东参与表决议案[11]

股价异动情况 - 公司股票在2025年9月17日至18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 该情形属于股票交易异常波动 [1] - 公司自查并向控股股东及实际控制人核实后确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1]

股价情况 - 2025年9月17 - 18日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 业绩状况 - 2025年半年度经营业绩同比下滑并亏损，存在业绩亏损风险[3][10] 经营事项 - 目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未重大调整[6] - 2024年12月26日披露向特定对象发行股票预案，结果和时间不确定[7] 风险提示 - 提醒投资者注意股价波动、业绩亏损等风险[10]

华为昇腾概念股市场表现 - 利和兴(301013)封住20cm涨停 股价创新高 最新价29.23元 涨幅19.99% [1][2] - 东华软件(002065)涨停 信安世纪涨12.06% 兴图新科涨11.76% 星环科技涨10.69% [1][2] - 大华股份涨7.17% 开勒股份涨5.08% 天源迪科涨4.96% 优刻得涨4.56% 板块整体走强 [1][2] 华为昇腾技术发展规划 - 华为2026年Q1推出昇腾950PR芯片 Q4推出950DT芯片 [3] - 2027年Q4规划昇腾960芯片 2028年Q4规划昇腾970芯片 未来三年芯片路线图明确 [3] - 发布全球首个通算超节点TaiShan 950 SuperPoD 最大支持16节点(32P) 最大内存48TB 支持内存/SSD/DPU池化 [3] 行业战略定位 - 华为强调算力是人工智能的关键基础 特别强调对中国人工智能发展的战略意义 [3] - 华为全联接大会以"与时代共昇腾"为主题 展示从基础软硬件到行业解决方案的全栈技术成果 [3]

华为昇腾概念股表现 - 利和兴20cm涨停并创出新高 [1] - 东华软件涨停 兴图新科涨超10% [1] - 星环科技 优刻得 天源迪科 直真科技 云天励飞跟涨 [1]

股价表现 - 9月17日收盘价28.48元，涨停收盘，全天换手率9.98%，振幅21.19%，成交额2.74亿元 [1] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [1] 资金流向 - 全天主力资金净流入5549.65万元 [1] - 龙虎榜前五大营业部合计成交1.35亿元，其中买入成交额8446.20万元，卖出成交额5076.75万元，合计净买入3369.46万元 [1] 买卖席位分析 - 第一大买入席位为国泰海通证券上海浦东新区陆家嘴东路营业部，买入金额2884.60万元 [1] - 第二大连买入席位为开源证券西安西大街营业部，买入金额2091.66万元 [1] - 第一大卖出席位为中国银河证券上海青浦区徐民路营业部，卖出金额2035.60万元 [1] - 其他主要买入席位包括国泰海通证券总部(1241.67万元)、华鑫证券上海宛平南路营业部(1179.07万元)、瑞银证券上海花园石桥路营业部(1049.20万元) [1] - 其他主要卖出席位包括华泰证券总部(1016.31万元)、国泰海通证券总部(770.92万元)、国金证券福州长乐中路营业部(640.65万元)、国金证券杭州利一路营业部(613.27万元) [1]

板块表现 - 军工电子板块当日上涨1.11% 领涨个股为兴图新科（收盘价28.48元 涨幅20.02%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点[1] - 板块内10只个股涨幅超3% 其中奥普光电（55.62元 涨10.01%）、鸿远电子（57.65元 涨6.48%）等7只个股涨幅超5%[1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为：兴图新科（20.02%）、奥普光电（10.01%）、鸿远电子（6.48%）、宏达电子（38.54元 涨5.50%）、航天电器（51.12元 涨5.01%）[1] - 跌幅前五分别为：华力创通（23.40元 跌2.42%）、金信诺（15.92元 跌1.67%）、XD纳睿雷（43.99元 跌1.57%）、国光电气（66.88元 跌1.34%）、海格通信（13.35元 跌1.18%）[2] - 成交量显著个股：金信诺（103.10万手）、海格通信（58.40万手）、华力创通（29.50万手）[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.67亿元 游资净流入4220.86万元 散户净流入2.25亿元[2] - 主力资金净流入前三位：奥普光电（1.53亿元 占比25.79%）、中航光电（9350.52万元 占比12.36%）、兴图新科（6191.56万元 占比22.63%）[3] - 游资净流出最显著个股：奥普光电（净流出8057.88万元 占比-13.59%）、兴图新科（净流出3461.69万元 占比-12.65%）[3] 成交活跃度 - 成交额超5亿元个股包括：奥普光电（5.93亿元）、火炬电子（5.62亿元）、鸿远电子（5.32亿元）、国睿科技（5.31亿元）[1] - 换手率较高个股：金信诺（成交额16.58亿元）、景嘉微（成交额10.96亿元）、海格通信（成交额7.83亿元）[2] - 低成交额个股：思科瑞（4057.66万元）、*ST锭昌（8955.15万元）、雷科防务（1.45亿元）[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月19日14点00分[9] - 现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是公司董事长程家明先生[9] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 公司制度修订 - 公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止[12] - 依据相关法规修订相关制度[12] - 修订后的《公司章程》于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[58] - 本次同步修订部分治理制度，六项制度需经股东大会审议，修订内容包括统一表述、调整职能等，于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[60] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1800万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为10304万股，全部为普通股[16] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[18] - 公司为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[16] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] 股东权利与义务 - 股东对违反法律、行政法规或本章程的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关方起诉[20] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务需对公司债务承担连带责任[21] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[21] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[23] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[23] 会议相关规定 - 现场出席会议的股东须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续[5] - 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[7] - 议案一分为七项子议案，需股东逐项审议并表决[12] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[36] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，且至少有一名为会计专业人士[42][43] - 战略投资委员会由三名董事组成，设主任委员一名[44] - 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，设主任委员一名[44] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[45] 信息披露与报告 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[46] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[47] - 公司董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[46][47][49] - 公司调整利润分配政策，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决同意[49] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[51][52] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[51][52] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[54] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[54]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-3039.3万元 亏损同比扩大9.94% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-3043.02万元 亏损同比扩大9.07% [1][2] - 经营活动现金流量净额-2508.48万元 同比恶化95.21% [1][2] - 2021-2024年营业收入持续低于1.6亿元 净利润连续四年亏损 [2] - 2021-2024年经营活动现金流持续为负 累计净流出1.72亿元 [2] 资本运作 - 2020年1月科创板IPO发行1840万股 发行价28.21元/股 [3] - IPO募集资金净额4.66亿元 超募6037.93万元 [5] - 2023年6月实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 [6] - 2024年12月计划以简易程序定向增发 拟募资不超过9000万元 [6] 股价与发行 - 上市第三个交易日创历史最高价60.89元/股 [5] - IPO发行费用5283.64万元 其中承销保荐费3709.92万元 [6] - 原计划IPO募资4.06亿元 实际募资5.19亿元 [5] 资金用途 - IPO募集资金原计划用于军用视频指挥平台升级、研发中心及流动资金 [5] - 2024年定向增发募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目 [6]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月11日15:00-17:00通过上证路演中心以视频直播及网络互动形式召开 [1][3][4] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱xingtu@xingtu.com提前提交问题 [1][4] - 公司将于说明会回应投资者普遍关注的问题 [1][2][4] 参会人员构成 - 出席人员包括董事长兼总经理程家明、董事兼副总经理及董事会秘书姚小华、独立董事李玥 [4] - 注明特殊情况可能调整参会人员安排 [4] 信息披露背景 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日通过上海证券交易所网站披露 [1] - 本次说明会系参与上海证券交易所组织的科创板软件行业集体业绩说明会 [1] - 会议重点为解读2025年半年度经营成果与财务指标 [2] 投资者参与渠道 - 可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与实时会议 [3][4] - 提供联系电话027-87179175及邮箱xingtu@xingtu.com作为证券部联系渠道 [5]