独立董事提名 - 公司董事会提名全怡为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资质情况 - 被提名人具备会计学专业职称、学位及工作经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[4]

业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 人员数据 - 截至2024年底，天健所合伙人241人，注会2356人[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会904人[2] 会议相关 - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[5] - 报告日期为2025年3月27日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玥为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人已取得深证所独立董事资格证书[1] - 提名后将完成上交所科创板履职平台培训学习[1] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升内控管理水平[18] 其他新策略 - 调整财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[13]

人员提名 - 全怡被提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一的人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学专业职称、学位及工作经验，已取得资格证书[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[3] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年4月23日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，含2024年度董事会工作报告[6][7] - 需补选3名独立董事李玥、全怡、董震[7] - 公司有2025年度监事薪酬等议案[25] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 会议登记时间为2025年4月21日[17] - 登记地点在湖北武汉公司处[17] 联系方式 - 公司联系电话027 - 87179175，传真027 - 87493199，联系人陈尧[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 示例投资者持股表决权分配情况[29]

会议情况 - 武汉兴图新科第五届监事会第九次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案获通过，含工作报告、年报等，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][18][19][20] - 《关于确认2025年度公司监事薪酬方案的议案》回避表决后直接提交股东大会[21][22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 15449.02万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[25][26]

议案表决 - 多项议案多数表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于确认2025年度公司董事薪酬方案的议案》中，独立董事薪酬方案表决同意4票，非独立董事薪酬方案表决同意3票[25][26][27] 公司决策 - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票43.20万股[30] - 公司拟将以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期延长到2025年年度股东大会召开之日止[33][34] 待审议事项 - 《关于2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议[10][12][13][15][16][18][22][24][44] 其他事项 - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已披露于上海证券交易所网站[41] - 公司定于2025年4月23日在公司会议室召开2024年年度股东大会[46] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》已披露于上海证券交易所网站[47]

会议信息 - 公司第五届董事会提名委员会第二次会议于2025年3月25日召开[1] - 会议应到委员3人，实到委员3人[1] 提名情况 - 提名李玥、全怡、董震为第五届董事会独立董事候选人[2] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 同意将补选独立董事议案提交董事会审议[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于股东净利润为 -80,663,829.12元[3] - 2024年母公司实现净利润 -75,375,564.33元[3] - 2024年当年实际可供股东分配利润为 -73,703,551.24元[3] 利润分配 - 2024年度不派发红利、不送红股、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][5][9] 股份回购 - 2024年公司股份回购金额为10,029,937.23元，占净利润绝对值比例为12.43%[3][4] - 以现金分红为对价回购股份并注销金额为0元[4] 审议情况 - 2025年3月27日董事会7票同意审议通过利润分配议案[8] - 2025年3月27日监事会审议通过利润分配议案[8] 风险情况 - 2022 - 2024年公司净利润为负，不触及风险警示情形[7]