证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-017 武汉兴图新科电子股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部 费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 (天健验〔2019〕2-37 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-024 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会在 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对兴图新科 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，每股发行价格为28.21元（人民币， 下同），本次募集资金总额为51,906.40万元，扣除不含税发行费用5,283.64万元后， 实际募集资金净额为46,622. ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-020 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"或"兴图新科"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩 余超募资金人民币 1,135.94 万元（截止 2024 年 3 月 31 日数据，含利息及现金 管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，本次拟 用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 18.81%。保荐机构中泰证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的 生产经营中使用。每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将 不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 ...

目 录 | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-265 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴图 新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务 ...

经核查公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉兴图新科电 武汉兴图新科电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号――规范运作》 等相关要求,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-015 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利 润为负数，不符合公司章程第一百六十条中关于实施现金分红的相关规定。根据 1 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规 定，基于公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东 的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和 中小股东的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业 于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学 院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年7月至今就职 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-266 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...