业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入14,944.01万元，同比增加4.13%[15][50][51][52] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6,793.60万元，同比增加1,116.88万元[15][50][51] - 2023年末公司总资产63,047.49万元，较上年末下降6.71%[15][56] - 2023年末公司负债10,603.62万元，较上年末增长31.71%[61] - 2023年末公司所有者权益52,443.87万元，较上年末下降11.91%[65][66] - 2023年营业成本7,504.18万元，同比增长5.19%[52] - 2023年研发费用3,262.21万元，同比下降15.31%[53] - 2023年存货7,643.07万元，较上年末增长76.08%[56][58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2,988.14万元，较上年同期净增加2,669.02万元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1,702.44万元，较上年同期净增加1,722.83万元[66][67] 未来展望 - 2024年公司董事会将确保依法合规运作，加强内部控制制度建设[30] - 公司将增强市场开拓力度、以市场导向研发产品、完善研发管理机制等提升盈利能力[123] 新产品和新技术研发 - 公司成功研制“应急救援指挥平台”，中标某省军区项目并完成交付[19] - 公司发布12款新产品，对6款产品进行技术更新和功能优化[21] 市场扩张和并购 - 公司参加多个展会提升品牌影响力[18] - 公司拓宽销售路径，完成湖北、福建区域渠道签约[19] 其他新策略 - 公司明确“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”的战略定位[16] - 公司将业务整合为军工、军民一体化、民生维稳、通用渠道四大板块[16] - 公司成立市场拓展部、智能制造中心和“人工智能研究院”[16] - 公司为某运营商机房、公安监控中心提供方案，将视频存储周期从30天延长至90天以上[20] - 公司升级展厅，分为“军用”和“民用”展厅展示产品[20] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日14点00分[12] - 2024年年度股东大会现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[12] - 2024年年度股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[12] 董事会相关 - 2023年公司共召开6次董事会，会议程序合规[22] - 2023年9月20日第五届董事会第一次会议聘任程家明为总经理等[24] - 2024年度独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放[82] - 未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬，担任行政职务的按相关制度领薪酬，不再另领董事津贴[82] - 2024年度董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[83] - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效[85] 监事会相关 - 2023年度监事会召开5次会议[32] - 2024年4月24日公司第五届监事会第四次会议审议通过2024年监事会工作计划议案[44] 财务审计相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[73] 资金相关 - 公司超募资金总额为6037.93万元，本次拟用1135.94万元永久补充流动资金，占比18.81%[97] - 公司向社会公开发行1840万股，募集资金净额46622.76万元[102] 股票发行相关 - 发行股票融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，数量不超过发行前公司股本总数的30%[111] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[112] - 授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜有效期至2024年年度股东大会召开[117] 其他 - 公司募投项目于2022年9月20日建设完成[102] - 公司业务正从体系化系统建设向边端设备建设转变[103] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -7382.64万元，实收股本为10304万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[120] - 未弥补亏损主因包括业务拓展慢、新产品营收贡献有限、费用保持较高水平[121] - 三位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》已通过审议并披露[128]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日，由程家明提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至5月7日[2] - 预计回购金额1000万 - 2000万元，价格上限19元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数86.66万股，占总股本0.84%，金额1002.99万元[2] - 价格区间9.96 - 11.94元/股，2月27日首次回购272,500股[2][5] 后续安排 - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[4] - 回购前后公司股份总数均为103,040,000股，专用账户占比0.84%[9]

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[6][7][8] - 以网络文字互动形式召开[4][6][7] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6][7][8] 投资者提问 - 可在2024年5月10日16:00前将问题发至公司邮箱（xingtu@xingtu.com）[6][8] 参会人员 - 有董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士[8] 联系信息 - 联系部门为证券部[9] - 联系电话为027 - 87179175[9] - 邮箱为xingtu@xingtu.com[6][8][9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[10]

关联资金往来 - 兴图新科与华创兴图2023年往来累计发生530万，期末余额3903.92万[12] - 兴图新科与启目科技2023年往来累计0.9145万，期末余额1914.38万[12] - 兴图新科2023年度经营性资金占用期末为6501.60万元[12] 其他应收款情况 - 北京华创兴图其他应收款最终金余额为3903.92[15] - 武汉启目科技其他应收款最终金余额为1914.38[15] - 附属企业非经营性往来最终金余额为6501.60[16]

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科 电子股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为王清刚先生、崔华强先生、陈 爱民先生（2023 年 9 月 20 日换届时已离任）、李云钢。其中会计专业人士王 清刚先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议召开 | | 委员会 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | 届次 | | | | | | | 1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案 | | | | | | 的议案》； | | | ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-021 二、应对措施 受益于前期的市场累积和技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位和产 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64 万元，实收股本为 10,304 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本 总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 一、未弥补亏损主要原因 截至 2023 年 12 月 ...

目 录 | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-265 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴图 新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-266 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[2] - 2023年度募集资金总额46622.76万元，本年度投入1810.00万元，累计投入40632.72万元[29] - 截至2023年末累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[4] - 应结余募集资金7615.86万元，实际结余1130.93万元，差异6484.94万元[4] 项目投入情况 - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目截至期末累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度效益-260.58万元[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3768.69万元，投入进度76.50%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[29] - 超募资金截至期末累计投入5430.00万元，投入进度89.93%，本年度投入1810.00万元[29] 资金使用情况 - 2021 - 2023年公司累计使用超募资金5430万元永久补充流动资金[13][15] - 2022年9月两项目结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[5] - 公司将首发募投项目结项的项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金[30] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额11309285.56元[8][9] - 2022年11月4号公司将剩余募集资金及待支付资金6484.94万元转出，并销户两个募集资金账户[30] 效益情况 - 募投项目效益未达预计因宏观经济变动、新产品验证期长、业务拓展进度不及预期，但相比上年同期有所改善[31]