内部控制责任 - 公司董事会对内部控制建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[5] 审计架构设置 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，审计部保持独立性[7] 审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 审计工作要求 - 工作底稿保存时间不低于10年[14] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计流程时间 - 一般审计项目实施前3个工作日通知被审计对象[23] - 完成审计后10日内出具审计报告[23] - 被审计部门有异议应在3个工作日内提书面意见[24]

武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约6185万元 同比增加8.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约3039万元 [1] - 基本每股收益亏损0.3元 [1] 历史对比 - 2024年同期营业收入约5701万元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2764万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.27元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为28亿元 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归母净利润亏损3039.30万元 较上年同期亏损2764.48万元扩大9.94% [1] - 扣非归母净利润亏损3043.02万元 较上年同期亏损2789.97万元扩大9.07% [1] 经营状况 - 营业收入呈现增长态势但盈利能力持续承压 [1] - 亏损幅度同比进一步扩大 经营压力有所增加 [1]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-026 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主 持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 监事会对公司 2025 年半年度 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-023 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于取消 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《公司章程》 武汉兴图新科电子股份有限公司 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3039.3万元 较上年同期净亏损2764.48万元扩大274.82万元 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为6185.21万元，同比增长8.49%[19] - 营业收入6185.21万元，同比增长8.49%[65] - 报告期营业收入6,185.21万元，同比增长8.49%[146][148] - 归属于上市公司股东的净利润为-3039.30万元，同比亏损扩大[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3039.3万元，亏损同比增加274.82万元[65] - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润亏损扩大[21] - 归属于上市公司股东净利润-3,039.30万元，同比减少274.82万元[146] - 利润总额为-3153.15万元，同比亏损收窄[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3043.02万元，同比亏损扩大[19] 成本和费用情况 - 研发投入占营业收入比例为31.54%，同比下降4.91个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例为31.54%，同比下降4.91个百分点[116] - 研发费用1,950.92万元，同比增长20.75%[148] - 财务费用56.77万元，同比大幅增长91.89%[148] - 研发投入总额为1950.92万元，同比下降6.11%[116] - 研发投入资本化比例降至0%，同比下降22.24个百分点[116][117] - 资本化研发投入降至0元，同比减少462.11万元[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2508.48万元，同比净流出扩大[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1223.42万元[21] - 经营活动现金流量净额为-2,508.48万元，投资活动现金流量净额为-10.60万元[148] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为4.06亿元，同比下降6.97%[19] - 总资产为5.61亿元，同比下降5.85%[19] - 总资产56059.08万元，较期初下降5.85%[65] - 归属于上市公司股东的净资产40554.68万元，较期初下降6.97%[65] - 总资产56,059.08万元，较期初下降5.85%；净资产40,554.68万元，较期初下降6.97%[146] - 应付票据大幅增加至10,267,946.00元（占总资产1.83%），同比增长125.48%[151] - 预收款项减少至135,681.33元（占总资产0.02%），同比下降84.09%[151] - 其他应付款减少至1,039,214.31元（占总资产0.19%），同比下降58.15%[151] - 一年内到期非流动负债减少至527,133.54元（占总资产0.09%），同比下降38.45%[151] - 租赁负债减少至244,789.39元（占总资产0.04%），同比下降50.02%[151] - 使用权资产减少至1,131,643.36元（占总资产0.20%），同比下降34.62%[151] - 长期待摊费用减少至13,917.08元（占总资产0.00%），同比下降60.00%[151] - 其他流动资产中待抵扣及待认证进项税增加至510,708.73元（占总资产0.09%），同比增长48.99%[151] 每股收益和收益率指标 - 基本每股收益为-0.30元/股，同比亏损扩大[20] - 基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少[21] - 加权平均净资产收益率为-7.22%，同比下降1.83个百分点[20] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中政府补助金额为11000元[23] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为41662.81元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-8920.57元[23] - 非经常性损益项目所得税影响额为6570.34元[23] - 非经常性损益项目合计金额为37171.90元[23] 业务体系与产品布局 - 公司聚焦智能视频指挥和视频智算两大业务体系[33] - 视频智算产品覆盖传输类、存储类、算力类、个人类、行业解决方案类五大序列[35] - 智能视频指挥产品涵盖4大类、20序列系统和装备[35] - 传输类产品包含3大类12款产品解决视频传输问题[45] - 存储类产品包含4大类7款产品降低机房能耗并节省运维费用[46] - 算力类产品包含7大部分提供算力调度和AI算法能力[47] - 个人类产品包含3款解决视频文件处理和存储问题[48] - 公司推出11款新产品包括基于量子安全可信的智能可视指挥控制系统和算力中心存储倍增设备等[76][77][78][79][80] 技术研发与创新能力 - 公司累计获得277项专利及软件著作权[33] - 公司累计获得发明专利33项，软件著作权155项[113] - 报告期内新申请发明专利1项，获得外观设计专利1项及软件著作权1项[113] - 视频高压缩技术可实现10倍至百倍压缩比突破[58] - 视频高压缩技术实现10倍以上实时压缩，最低500K带宽传输高清视频[109] - 视频高压缩技术可实现4-10倍无损压缩处理[20][21] - 超低延时编解码技术应用于多型指挥车及指挥大厅[56] - 超低延时编解码技术实现编码带宽降低90%[84] - 视频浓缩技术可将视频时长压缩至原时长的5%[108] - 视频浓缩技术实现浓缩倍数最高达30倍且处理时长最快为原视频时长10%[84] - 感兴趣区域编码技术可节省40%码率[106] - 媒体管道状态感知技术准确率从70%提升至90%以上[111] - 视频极速处理技术可在2分钟内完成1小时1080p视频处理[21] - 公司突破国产化智能编解码芯片技术，打造国内首颗具备JAVS编码和AI计算能力的全国产化芯片[105] - 公司技术研发覆盖量子安全/视频压缩/AI大模型/国产化适配等领域[76][77][81][82] 行业应用与市场拓展 - 视频智算产品应用于运营商、教育、电力等18个行业[33] - 公司产品实现湖南全省监狱、河南全省监狱及社区矫正中心全覆盖[55] - 视频治理产品和高效能存储产品在某省会城市公安领域全面覆盖[73] - 智慧油田音视讯平台在塔里木油田完成验收[55] - 新签订代理商近20家，包括神州数码、彩讯股份、中移集成等[73] - 机动指挥产品实现千万级别订单供货交付[71] - 公司视频指挥系统已成建制成规模部署和常态化运用[87][91] - 预计到2026年中国视频系统行业规模将达到900亿元[60] - 培育千亿级细分新市场及专精特新"小巨人"企业政策导向[59][60] - 云计算/云存储成为视频存储重要技术手段[60] 重大项目与产品成果 - 180°全景智能监视摄像机可视距离达10km，全景视频总分辨率46080x6480，超3亿像素[40] - 128k卫星双工高清视频传输设备支持窄带卫星链路实现视频实时共享[40] - 单兵装备支持128Kbps窄带环境实时传输高清视频[41] - 机动指挥所/会议室成套设备可实现10分钟快速构建临时指挥所[42] - 无人机堤防险情巡查成套装备可自动识别堤防渗漏、管涌等隐患[42] - 视频加速网关仅需0.5Mbps流量即可同时调看16路1080P视频[45] - ARM云算力服务器支持4K高清和高达60FPS帧率的游戏体验[47] - 视频存储周期由30天延长至90天以上，提升3倍存储效率[56] - 高点全景AI摄像机支持水平180°全景成像与低带宽高清监控[80] - 便携式高压缩终端优化轻量化设计并增强窄带弱网环境功能[82] - 头戴式采集设备增加热成像采集和无线传输能力[83] - 低空经济领域成立空域智联子公司并推出全景监视及智能跟踪解决方案[74] - 数字孪生技术实现10分钟内完成9万平米建模和25分钟内完成1平方公里建模[84] - AI智能识别技术实现目标识别准确率达95%以上[84] - 全景监视系统探测距离达5公里，AI识别准确率达90%以上[22] - 公司参与保障抗日战争胜利70周年等数十项重大任务[57] - 荣获近三百封任务保障表扬信及阅兵保障贡献突出奖[57] - 公司参与的国家科技进步一等奖项目“某情报、指挥、控制与通信网络一体化工程”（2014年12月）[102] - 公司参与制定的某领域首个视频指挥系统技术标准《某视频技术规范1.0》[102] - 公司2023年与大型研究所共同规划“某指挥系统技术标准2.0”[102] 研发项目与投入进展 - 通信装备模拟训练系统预计总投资规模为900.00万元，本期投入60.93万元，累计投入已达862.85万元，完成度95.87%[119] - 车载多媒体综合通信系统预计总投资规模为567.88万元，本期投入101.49万元，累计投入563.90万元，完成度99.30%[119] - 机动视频综合保障设备预计总投资规模为361.69万元，本期投入77.95万元，累计投入357.09万元，完成度98.73%[120] - 无人武器站项目预计总投资规模为406.49万元，本期投入74.92万元，累计投入350.28万元，完成度86.17%[120] - 多链路视频采集和指挥设备项目预算582.64万元，实际支出550.28万元，已完成结项[121] - 某车载加固综合调度设备项目预算278.80万元，实际支出275.14万元，已完成结项[121] - 智慧监狱安全监管与指挥决策平台项目预算571.60万元，实际支出565.86万元，已完成结项[122] - 智能高压缩摄像机系列产品预算217.80万元，已投入148.78万元，目前处于研制中[122] - 基于高压缩技术的媒体加工系列产品预算582.26万元，已投入461.17万元，处于研制阶段[122] - 指挥视频云服务系统项目预算759.30万元，已投入288.37万元[123] - 盒式高压缩编码模块项目预算137.52万元，已投入34.72万元[124] - 云视融合平台V6.1.0版本已结项，实现销售收入493.33万元，预算为446.80万元，实际支出245.44万元[125] - SVAC摄像机处于研制中，预算100.00万元，实际支出41.44万元，完成度81.39%[125] - 便携式通信保障箱预算284.88万元，实际支出12.28万元，完成度12.28%，处于研制中[126] - 数证云盾数据公证确权审查智慧操作系统预算118.17万元，实际支出42.28万元，完成度42.28%，处于研制中[126] - 视频高效能存储系列产品研发投入为416.51万元[19] - 可视化移动执勤系统研发投入为175.19万元[18] - XT1201-Ⅱ头戴式高压缩采集设备研发投入为210.00万元[17] - 研发预算增加情况：媒体加工系列产品增加300万元，智慧监狱平台增加200万元，网络化服务管理产品增加150万元[130] 产品性能与技术参数 - 视音频综合服务平台具备数十个独立功能业务组件，支持灵活组合裁剪[103] - 新型源站集群技术实现边缘集群内部二次转发和精准回源[104] - 高并发带宽侦测技术实现多路媒体流实时信道带宽估算[104] - 单台视频交换设备可实现256路高清视频（单路2Mbps码率）的高吞吐量低延迟交换[104] - 通信装备模拟训练系统采用"云-边-端"体系架构，支持万级人员同时开展训练[119] - 车载多媒体综合通信系统符合视频指挥系统技术规范1.0版标准，实现视频点播、呼叫、指挥和会议功能[119] - 机动视频综合保障设备具备30分钟内快速部署能力，采用超低延时编解码技术[120] - 无人武器站项目已结项，集成自组网通信并支持多机控制，具备目标识别能力[120] - 机动视频综合保障设备采用高性能自组网模块和高压缩音视频编解码技术，处于国内领先水平[120] - 无人武器站采用国产化低功耗嵌入式平台，支持双屏控制终端[120] - 车载设备国产化元器件率要求达到95%以上，预计2025年实现100%国产化[121] - 智能高压缩摄像机码率仅为常规H.264格式的10%-30%，大幅降低带宽需求[122] - 视频文件压缩技术实现4-10倍压缩处理，支持WMV、MPEG、TS等格式[123] - 图片文件压缩技术实现4-10倍压缩处理，支持PNG、JPEG、SVG、BMP、TIFF格式[123] - 指挥视频云服务系统支持100kbps带宽条件下16方视频会议[123] - 指挥视频云服务系统支持200-500Kbps传输1080P高清视频[123] - 盒式高压缩编码模块支持15%网络丢包环境下稳定传输高清视频[124] - 盒式高压缩编码模块支持256kbps带宽传输720P高清视频[124] - 智能视频治理系列产品提供4-10倍视频压缩处理能力[124] - 智能视频治理系列产品支持20%网络丢包条件下的可靠视频传输[124] - 视频分发功能支持在500kbps网络带宽下分发16路高清视频画面[125] - 云视融合平台支持指挥调度、视频会议、用户呼叫和视频点播等服务功能[125] - 便携式通信保障箱采用轻量化设计，支持户外研学及应急场景应用[126] - 便携设备内置高容量电池，集成4G/5G网络通信，3-5分钟内可快速展开部署[126] - SVAC 3.0标准发布后计划推出支持2K p30分辨率的高压缩摄像机[125] - 数证云盾平台面向政务、金融、医疗领域提供数据确权与登记交易服务[126] - 视频高效能存储系列产品支持256至1400路1080P实时视频接入、存储与转发，视频压缩比达4至10倍，图片压缩比达2至6倍[19] - 视频高效能存储系列产品支持24盘位（最大36盘位），最大存储容量达512路90天[19] - 视频高效能存储系列产品支持以图搜图、以图搜视频智能检索方式，并支持视频浓缩与摘要功能[19] - XT1201-Ⅱ头戴式高压缩采集设备支持在窄带环境下回传256Kbps的1080P视频[17] - 数据公证确权操作系统提供全程存证、监督与快速确权功能，提升数据公证确权登记效率与准确性[127] - 数据合规性验证工具实现数据资源合法性、真实性及完整性的高效合规审查与公证[127] - 可视化移动执勤系统采用北斗定位技术，支持SOS一键告警、拍照取证及录音取证功能[18] 研发团队与人力资源 - 公司研发人员数量为192人，占公司总人数比例为46.04%[132] - 研发人员薪酬合计为1779.89万元，平均薪酬为9.27万元[132] - 研发人员中本科及以上学历占比为89.06%，其中本科140人（72.92%），硕士28人（14.58%），博士3人（1.56%）[132] - 研发人员年龄主要集中在30-40岁区间，共116人，占比60.42%[132] - 公司总体规模超过400人且研发人员占比高[94] - 公司建立核心技术团队实行质量全程监控和全天候瞬时响应[50] - 产品经理对项目整体管控确保产品按时按质交付[53] - 公司采取以销定产模式聚焦视音频系统核心硬件生产[52] - 公司构建覆盖重点行业和全国主要城市的点面结合销售网络[52] 子公司与投资情况 - 报告期内新设立子公司武汉空域智联科技有限公司[166] - 子公司武汉启目净亏损19,282,908.19元，注册资本3,000,000.00元，亏损率达642.76%[160] - 子公司华创兴图净亏损49,907,288.95元，注册资本1,000,000.00元，亏损率达4,990.73%[161] - 子公司北京智融视通净亏损416,716.79元，注册资本10,000,000.00元，亏损率达4.17%[162] - 子公司兴图智云净亏损740,654.48元，注册资本10,000,000.00元，亏损率达7.41%[163] - 子公司兴图智晖净利润1,025,773.83元，注册资本20,000,000.00元，净利润率达5.13%[164] - 报告期对外股权投资额为0元，较上年同期100万元下降100%[155] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产保持200万元不变[157] 应收账款与资产质量 - 报告期末公司应收账款账面余额为37,099.43万元，占当期营业收入比例高达599.81%[139] - 账龄1年以内应收账款账面余额12,100.82万元，占应收账款总额32.62%[139] - 对北京盛世光明量子科技应收账款计提100%坏账准备[140] 税务与政策支持 - 公司享受15%高新技术