独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年3月25日[5]

审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及采购方案等议案[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实、完整、准确[5] - 认为天健会计师事务所勤勉尽责、具备独立性[6][7] 后续安排 - 提议继续聘请天健为2024年度审计机构[8] - 委员任职2025年3月18日届满将继续履职[12]

融资情况 - 本次融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] 发行股票决议 - 拟延长发行股票股东大会决议及授权有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过发行股票相关议案[1][2] 后续安排 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[3] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年4月23日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，含2024年度董事会工作报告[6][7] - 需补选3名独立董事李玥、全怡、董震[7] - 公司有2025年度监事薪酬等议案[25] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 会议登记时间为2025年4月21日[17] - 登记地点在湖北武汉公司处[17] 联系方式 - 公司联系电话027 - 87179175，传真027 - 87493199，联系人陈尧[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 示例投资者持股表决权分配情况[29]

会议情况 - 武汉兴图新科第五届监事会第九次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案获通过，含工作报告、年报等，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][18][19][20] - 《关于确认2025年度公司监事薪酬方案的议案》回避表决后直接提交股东大会[21][22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 15449.02万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[25][26]

议案表决 - 多项议案多数表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于确认2025年度公司董事薪酬方案的议案》中，独立董事薪酬方案表决同意4票，非独立董事薪酬方案表决同意3票[25][26][27] 公司决策 - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票43.20万股[30] - 公司拟将以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期延长到2025年年度股东大会召开之日止[33][34] 待审议事项 - 《关于2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议[10][12][13][15][16][18][22][24][44] 其他事项 - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已披露于上海证券交易所网站[41] - 公司定于2025年4月23日在公司会议室召开2024年年度股东大会[46] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》已披露于上海证券交易所网站[47]

会议信息 - 公司第五届董事会提名委员会第二次会议于2025年3月25日召开[1] - 会议应到委员3人，实到委员3人[1] 提名情况 - 提名李玥、全怡、董震为第五届董事会独立董事候选人[2] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 同意将补选独立董事议案提交董事会审议[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于股东净利润为 -80,663,829.12元[3] - 2024年母公司实现净利润 -75,375,564.33元[3] - 2024年当年实际可供股东分配利润为 -73,703,551.24元[3] 利润分配 - 2024年度不派发红利、不送红股、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][5][9] 股份回购 - 2024年公司股份回购金额为10,029,937.23元，占净利润绝对值比例为12.43%[3][4] - 以现金分红为对价回购股份并注销金额为0元[4] 审议情况 - 2025年3月27日董事会7票同意审议通过利润分配议案[8] - 2025年3月27日监事会审议通过利润分配议案[8] 风险情况 - 2022 - 2024年公司净利润为负，不触及风险警示情形[7]

激励计划时间线 - 2022年4月27日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年5月20日股东大会审议通过相关议案[4] - 2022年7月14日审议通过调整及授予议案[4] 作废情况 - 2025年3月27日同意作废43.20万股限制性股票[1] - 2023、2024年分别审议通过作废部分股票议案[5][6] 业绩目标与结果 - 2024年净利润增长率目标值不低于120%，触发值不低于96%[7] - 未达2024年度业绩考核目标，取消第三个归属期归属[8] 影响说明 - 本次作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，每股发行价28.21元，募集资金总额51906.40万元，净额46622.76万元[1] - 截至期初累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[3] - 本期项目投入1142.29万元，利息收入净额11.35万元[3] - 截至期末累计项目投入41775.01万元，利息收入净额1637.19万元[4] - 应结余募集资金6484.94万元，2022年9月两项目结项，部分资金转至自有账户，剩余永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户已全部销户[6] 项目投入情况 - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度实现效益667.01万元[19] - 研发中心建设项目累计投入3768.69万元，投入进度76.50%，不直接产生经济效益[10][19] - 补充流动资金累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[19] - 超募资金累计投入6572.29万元，投入进度108.85%[19] 资金使用情况 - 2024年3月31日剩余超募资金1135.94万元用于永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金6572.29万元[20] - 2022年9月，两项目结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[20] - 2022年首发募投项目结项，项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金[20] - 2022年将铺底流动资金及待支付资金3681.30万元转出至自有资金账户[20] - 2022年11月4日，转出剩余募集资金及待支付资金6484.94万元并销户[20] 其他情况 - 2020年12月28日，变更募投项目实施地点，不涉及募集资金用途变更[20] - 截至2024年12月31日，累计投入与募集资金净额差额为银行存款等净额及募集资金结余[20] - 募投项目效益未达预计，受宏观经济等影响，新产品验证期长、业务拓展慢[20] - 募投项目虽未达预计效益，但相比上年同期有所改善[20]