业绩数据 - 2024年营业收入15,299.48万元，同比增长2.38%[2] - 2024年研发投入4,075.14万元，较去年增78.31万元，占比26.64%[4] - 2024年管理与销售费用减1,472.64万元，同比降14.32%[6] - 2020年度现金分红1,472万元，占当年归母净利润44.82%[10] - 2024年回购股份866,600股，占总股本0.84%，支付10,029,937.23元[10] 未来展望 - 2025年研发投入不低于3,500万元，占比不低于20%[4] - 2025年举办业绩说明会不少于3次[9] - 2025年加强规范治理体制机制建设[11] 研发成果 - 2024年申请及获得相关专利17个[4] 公司行动 - 2024年召开3次业绩说明会，接待约50家证券投资机构[9] - 2024年组织董监高参加监管培训6次[7][11] - 2024年实施“提质增效重回报”专项行动[13] - 2025年优化制定年度行动方案[13] 其他策略 - 与大股东、董监高保持沟通并组织专项培训[12] - 专注主业提升核心竞争力回报投资者[13]

融资情况 - 本次融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] 发行股票决议 - 拟延长发行股票股东大会决议及授权有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过发行股票相关议案[1][2] 后续安排 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玥为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人已取得深证所独立董事资格证书[1] - 提名后将完成上交所科创板履职平台培训学习[1] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升内控管理水平[18] 其他新策略 - 调整财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名全怡为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资质情况 - 被提名人具备会计学专业职称、学位及工作经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿[2] - 天健2024年上市公司审计涉及多行业，同行业审计客户544家[2][3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[4] 费用相关 - 2024年公司财务审计费用51万（含税），内控审计费用5万（含税）[8]

人事变动 - 2025年3月18日王清刚等三位独立董事因连续任职六年辞职[1] - 2025年3月27日董事会审议补选独立董事并调整专门委员会委员议案[1] 人员提名 - 董事会提名李玥、全怡、董震为独立董事候选人，全怡为会计专业人士[1] 审核流程 - 补选独立董事需上交所审核无异议并提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 战略、提名等四个委员会调整后成员确定，任期至第五届董事会届满[3]

审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及采购方案等议案[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实、完整、准确[5] - 认为天健会计师事务所勤勉尽责、具备独立性[6][7] 后续安排 - 提议继续聘请天健为2024年度审计机构[8] - 委员任职2025年3月18日届满将继续履职[12]

业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 人员数据 - 截至2024年底，天健所合伙人241人，注会2356人[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会904人[2] 会议相关 - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[5] - 报告日期为2025年3月27日[7]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年12月31日合伙人241人，注册会计师256人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 审计业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘天健所为2024年度审计机构[4] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[6]