财务数据与业绩 - 公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入为149,440,053.11元，同比增长4.13%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-67,935,979.30元，较上年同期亏损减少[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-29,881,412.09元，较上年同期增加2,669.02万元[16] - 2023年研发投入占营业收入的比例为27.12%，较上年同期减少7.45个百分点[12] - 2023年基本每股收益为-0.66元，较上年同期增长幅度较大[17] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为526,296,915.90元，较上年末减少11.58%[12] - 2023年非经常性损益项目合计为1,864,517.21元，较上年同期减少[20] - 2023年第四季度营业收入为75,488,933.00元，为全年最高[19] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-27,446,721.25元，为全年最低[19] - 公司2023年度实现营业收入14,944.01万元，同比增长4.13%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,793.60万元，同比增加1,116.88万元[23] - 公司总资产为63,047.49万元，较期初下降6.71%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为52,629.69万元，较期初下降11.58%[23] - 公司2023年营业收入为14,944.01万元，同比增长4.13%[138] - 营业成本为7,504.18万元，同比增长5.19%，主要由于市场拓展和新产品研发投入[138] - 研发费用为32,622,122.76元，同比下降15.31%，主要由于研发人员优化和无形资产摊销减少[135] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,881,412.09元，较去年同期改善，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金增加[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,842,658.79元，较去年同期改善，主要由于购置长期资产减少[137] - 军品营业收入为130,170,089.77元，同比增长5.97%，毛利率为47.47%，同比下降4.47个百分点[139] - 民品营业收入为19,254,961.25元，同比下降6.79%，毛利率为65.41%，同比增加24.96个百分点[139] - 视频指挥控制系统成本中，直接材料成本为60,396,836.24元，同比增长17.48%，占总成本的80.49%[141] - 视频预警控制系统成本中，直接材料成本为4,851,005.82元，同比下降16.69%，占总成本的6.46%[141] - 公司前五名客户销售额为8,876.50万元，占年度销售总额的59.40%[144] - 公司前五名供应商采购额为4,720.73万元，占年度采购总额的36.17%[145] - 研发费用较去年同期减少15.31%，主要系研发人员优化和无形资产摊销减少[147] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,669.02万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[149] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,654.30万元，主要系购置长期资产减少[150] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,722.83万元，主要系取得短期借款增加[151] - 存货较上年同期增加76.08%，主要系业务需求增加备货[152] - 开发支出较上年同期增加100.88%，主要系资本化研发投入增加[153] - 合同负债较上年同期增加259.93%，主要系预收销售合同货款增加[154] - 对外股权投资额较上年同期减少50.74%，报告期投资额为200.00万元[157] - 公司应收账款账面余额为33,398.90万元，占当期营业收入的223.49%[126] - 公司1年以内的应收账款账面余额为10,023.15万元，占应收账款账面余额的30.01%[126] - 公司2023年即征即退增值税退税额为1.28万元[126] - 公司享受高新技术企业所得税适用15%税率的税收优惠政策[129] - 公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[130] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址于2022年5月30日从武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层变更至湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层[11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为兴图新科，股票代码为688081[11] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号[11] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2020年1月6日至2023年12月31日[11] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[11] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了2022年度财务决算报告和利润分配方案[200] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[200] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[200] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了变更注册资本及修改《公司章程》的议案[200] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了2023年第一季度报告的议案[200] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[200] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为355.78万元[197] - 公司核心技术人员2023年实际获得的报酬合计为37.63万元[197] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会核定，独立董事领取津贴[195] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案参考同行业上市公司水平制定，未损害公司和中小股东利益[194] - 公司董事长程家明2023年持股从28,862,900股增至40,408,060股，增加11,545,160股，主要由于2022年度权益分派[175] - 公司董事、副总经理陈爱民2023年持股从2,325,600股增至3,255,840股，增加930,240股，主要由于2022年度权益分派[175] - 公司2023年年度报告中，核心技术人员孔繁东和王显利的持股比例分别为51.40%和52.28%[176] - 公司2023年年度报告中，研发中心主任周志祥的持股比例为37.63%[176] - 公司2023年年度报告中，监事程解珍和任青的持股比例分别为17.92%和13.03%[176] 研发与技术 - 公司成立了“人工智能研究院”，专注于音视频处理、人工智能、数字孪生、通信导航、无人化五大领域的深入研究[23] - 公司发布了12款新产品，包括地形服务器、地理信息服务器、无人平台传输与控制成套装备等[24] - 公司对6款产品进行了技术更新、功能优化、版本迭代，提升了产品性能和用户体验[24] - 视频智算集群可节省机房部署空间80%，节省机房总体建设成本80%[26] - 视频档案伴侣实现对固定存储介质中的视频文件进行10倍高压缩处理，大幅减少设备、机房的存储消耗[26] - 数字孪生技术可在10分钟内完成9万平米建模，25分钟内完成1平方公里建模[26] - 视频高压缩技术实现高清视频图像4-10倍实时压缩传输[26] - 超低延时编解码技术实现编码带宽降低90%[26] - 视频浓缩技术浓缩倍数最高可达30倍，浓缩处理时长最快为原视频时长的10%[26] - 复眼透视技术可对人、车、机、船、无人机等十余种目标进行跟踪识别[26] - 地形服务器支持实时快速建模和大范围精细化建模[25] - 地理信息服务器支持无插件运行的二三维GIS可视化地图平台[25] - 无人平台传输与控制成套装备具备无中心多跳组网、视频传输时延低等特点[25] - 公司累计获得240余项专利及软件著作权，技术能力达到国内领先、国际先进水平[27] - 公司以“六智”（智能感知、智能通信、智能显示、智能计算、智能平台、智能应用）为核心，打造智能多元感知系统、智能泛在汇聚系统、智能分析处理系统、智能辅助决策系统、智能指挥调度系统[27] - 公司规划了“一三九工程”产品战略，包括建设一个体系，打造三套系统，研发九类产品，着重打造全场景、全覆盖、全序列的视频指挥产品链[27] - 云平台提供会议、指挥、监控、点播4类标准业务能力，支持会议、监控、话音、物联4类异构设备或系统的接入适配能力，具备私有云、公有云、混合云3种部署模式[28] - 云指挥系统包含云产品、边产品、端产品，主要有网络化视频指挥系统、L/T级自主视频指挥系统、合成指车载式视频指挥系统、机动可搬移一体化指挥平台等[28] - 云会议系统可支撑云视频会议、标准视频会议和专线视频会议，兼容现有视频会议平台、软硬件终端，提供电视电话会议、远程培训、远程会商讨论等服务[28] - 云安防产品通过应用云计算、人工智能、大数据等技术，满足周界防护、人员管理、车辆管理、三维地图、视频巡查等安防应用需求[30] - 公司主要产品包括视频巡查系统、出入口管理系统、车辆管理系统等，广泛应用于园区、厂区、军营等场景[31] - 分布式显控坐席系统解决了传统指挥中心信息异构孤立、跨域协作共享困难等问题，广泛应用于各类指挥中心、监控中心[31] - 集中式显控系统已进入国防采购目录，实现对传统数字混合信号综合处理平台、图像控制器等设备的统一管理[31] - 云指挥中心通过云视频融合平台实现资源云化、大厅泛化、厅随人走、指挥伴随、融合联动的全新应用效果[31] - 公司累计获得发明专利、外观专利和软著证书共241项[50] - 自主研发的视频交换产品在理想网络环境下可实现256路高清视频的高吞吐量低延迟交换[55] - 感兴趣区域编码技术可节省40%码率，降低带宽成本[57] - 公司重点突破国产化智能编解码芯片技术，打造国内首颗具备JAVS编码和AI计算能力的全国化智能编解码芯片[57] - 自主研发的低延迟视频编码器在理想网络环境下，端到端延迟-传播延迟低于技术平均水平[57] - 公司参与制定了某领域第一个视频指挥系统技术标准（即《某视频技术规范1.0》）[53] - 公司自主开发的视音频综合服务平台具有极强的环境适应性、业务适用性和伸缩性[54] - 新型源站集群技术结合流量高速热迁移技术，实现无状态化部署和快速故障恢复[56] - 公司自主研发的视频编解码器支持最新的H.265国际标准和AVS2国家标准[57] - 公司基于国产FPGA芯片自主研发的低延迟视频编码器在理想网络环境下表现优异[57] - 公司自主研发的视频浓缩与提取技术可将视频浓缩至原来大约5%的时长，对于高分辨率1920x1080的1小时录像视频，浓缩过程耗时保持在五分钟内完成，显存资源占用率15%左右[58] - 公司开发的图像智能增强技术能够对雾天、雨天等场景下拍摄的图像做去雾处理，对低光照环境下拍摄的图像做亮度增强处理，已应用于调查取证、监狱安防、城市街道监控等场景[59] - 公司开发的视频高压缩技术可实现高清视频图像10倍以上实时压缩，最低500K带宽能传高清视频，已应用于智慧油田、智慧校园、智慧交通等领域[60] - 公司基于云际计算理论研制的联合多域视频交互技术，实现了各类网络中通信管道代价的准确预测，准确率从70%提高到90%以上[61] - 报告期内，公司新增发明专利8项，实用新型和外观专利7项，累计获得发明专利30项，实用新型专利39项，外观设计专利37项[62] - 2023年公司研发投入总额为40,524,216.85元，较上年减少18.33%，研发投入总额占营业收入比例为27.12%，较上年减少7.45个百分点[63] - 公司研发投入资本化的比重为19.50%，较上年减少2.87个百分点，主要系报告期内符合资本化条件的研发项目减少以及费用化金额增加所致[64] - 公司XT3018媒体服务模块项目已结项，累计投入352.71万元，重点建设以视频指挥、视频会议、分布式坐席管理为主的云视系统+，可应用于军用视频指挥、视频会议、视频安防监控等领域[65][66] - 公司XT4600车辆辅助驾驶设备项目已结项，累计投入265.78万元，具备微光拼接、彩色融合拼接、黑白融合拼接能力，支持红外、微光图像进行彩色融合、黑白融合，可应用于车辆夜间行进、夜间突袭、夜间作战侦查等场景[67][68] - 公司边缘融合网关项目已结项，累计投入215.17万元，支持384Kbps卫星带宽下传输720P高清视频，可应用于边缘场站视频4G/卫星视频传输[69] - 分布式坐席显控系统具备低延时双引擎和深压缩两种产品序列，支持3840*2160@30Hz分辨率信号采集和输出，产品丰富度和功能完整度达到业内先进水平[72] - 智能场站系统基于SOA思想采用B/S架构，以Spring框架为核心，简化软件内部逻辑，将各种服务包装为松散耦合的模块，应用于各军种场站的飞行综合保障管理[75] - XT8046智慧QD管理系统完成一款型号装备的研制并列装，提供四款型号装备的视频服务，完成一款配套设备（NVR）的研制及定型，主要覆盖全国武警支队、中队及下级单位[76] - 双引擎超低延时KVM编解码卡采用自主知识产权的高质量图像处理核心技术，基于纯FPGA+海思SOC方案，支持8位4：2：0和4：2：2格式的实时编码，可应用于指挥车内军用计算机、军用显示设备中[77] - 通信装备模拟训练系统基于云计算、数字孪生、大数据、物联网等技术，采用“云-边-端”的体系架构，融合三维物理建筑模型、训练模拟器虚拟仿真、电子化视频监考、分布式坐席远控等多种场景创新，满足大规模（万级人员）同时开展训练任务[78] - 电子采购远程评审系统支持SIP、GB/T28181、Onvif、RTSTP等标准协议格式流媒体设备以及物联网设备接入，服务故障时业务可在5—7秒内自动恢复，单个开评标室可支持30人入会，并发用户数支持100人[80] - 堤防险情隐患快速巡查空中成套技术装备集成可见光、红外线成像，支持全球卫星定位/北斗定位、计时，能有效巡查堤防表面大于1米范围的滑坡、塌窝险情，发现直径大于10厘米的积水或管涌渗流[81] - 公司研发人员数量为173人，占公司总人数的42%，研发人员薪酬合计为2,998.61万元，平均薪酬为17.33万元[109] - 公司研发人员学历结构中，博士研究生2人，硕士研究生24人，本科127人，专科19人，高中及以下1人[109] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下65人，30-40岁96人，40-50岁1人，50-60岁11人，60岁及以上0人[109] - 公司长期专注网络、智能系统、指挥平台的技术创新，拥有240余项专利和软件著作权[111] - 公司参与了全军第一个《某技术标准》（V1.0）的制定，并参与了军队十三五、十四五规划的拟制和实践验证[113] - 公司秉持“四随服务”理念，实现24小时瞬时响应，组建了以武汉为首的研发中心，建立了完善的产品研发体系[115] - 公司技术团队高学历、高技术特性突出，集聚了由博士及硕士组成的人才队伍，部分领军人才入选黄鹤英才计划[117] - 公司与海康威视、武汉达梦数据、旭日蓝天等20余家大型企业建有战略产业联盟，推动产业技术和产业化能力升级[118] 产品与市场 - 公司成功中标某省军区《智慧应急救援“察打一体车”》项目，并完成了项目交付[24] - 公司完成了湖北区域、福建区域渠道签约，初步建成通用产品销售渠道[24] - 公司对展厅进行全面升级改造，形成了“军用”和“民用”两个展厅，展示公司核心技术和解决方案[24] - 公司业务覆盖国防军工、军民一体化、民生维稳、通用渠道4大板块，有效解决军队指挥、训练、管理及民用司法、能源、交通等领域相关业务工作的痛点和难点[27] - 公司计划重点开拓应急、监狱、油田等领域，聚焦重点发展市场，实现销售额规模化突破[34] - 公司产品经理对项目进行整体管控，确保产品、项目按时按计划完成，并做好质量保护措施[35] - 国防信息化已成为未来国防军工产业的发展重点，公司所处行业正处于快速发展阶段[36] - 公司军工信息化业务处于国防军队现代化核心地位，具有较高的进入壁垒[37] - 军队视频指挥系统正在从IP网络化视频阶段向云视频阶段过渡，呈现快速发展趋势[37] - 新型指挥系统建设需满足未来“精确作战、立体作战、全域作战、多能作战、持续作战”的需求

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为17,712,605.28元，同比下降58.87%[5] - 2024年第一季度营业总收入为17,712,605.28元，同比下降58.9%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,937,677.27元，同比下降21,806.34%[5] - 2024年第一季度净利润为-13,318,320.01元，去年同期为-572,222.47元[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-12,937,677.27元，去年同期为59,603.23元[23] 研发投入与经营活动现金流 - 研发投入合计为9,971,594.11元，占营业收入的比例为56.30%，同比增加33.75个百分点[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,341,712.82元[6] - 经营活动现金流入小计为19,095,423.16，同比增长91.1%[27] - 经营活动现金流出小计为44,437,135.98，同比增长33.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,341,712.82，同比减少10.7%[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降21,766.67%[6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，去年同期为0.0006元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-2.49%，同比减少2.50个百分点[6] 资产与负债 - 总资产为614,370,672.26元，同比下降2.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为503,581,489.10元，同比下降4.32%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为503,581,489.10元，同比下降4.3%[19] - 公司流动资产合计为428,351,879.84元，较2023年底的442,989,102.14元有所下降[17] - 公司货币资金从2023年底的106,476,234.58元减少至2024年3月31日的55,113,959.30元[16] - 公司应收账款从2023年底的217,863,665.54元减少至2024年3月31日的203,514,114.24元[16] - 公司开发支出从2023年底的10,442,996.04元增加至2024年3月31日的12,409,457.87元[17] - 公司短期借款从2023年底的20,021,388.90元增加至2024年3月31日的40,039,000.00元[17] - 公司交易性金融资产从2023年底的10,088,876.14元增加至2024年3月31日的40,088,876.14元[16] - 公司应收票据从2023年底的7,013,719.20元增加至2024年3月31日的26,425,229.62元[16] - 公司预付款项从2023年底的13,449,639.16元增加至2024年3月31日的17,275,873.59元[17] - 公司递延所得税资产从2023年底的43,507,746.72元增加至2024年3月31日的46,953,484.78元[17] - 2024年第一季度流动负债合计为111,576,805.28元，同比下降6.7%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计为1,451,253.17元，同比下降1.2%[18] 股东与股份回购 - 报告期末普通股股东总数为6,661人[12] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份866,600股，占总股本的0.84%，支付资金总额为10,029,937.23元[14] - 公司2023年实施了资本公积转增股本的方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股[6] 营业成本与现金流 - 2024年第一季度营业总成本为34,622,413.48元，同比下降23.9%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,767,024.62元，同比下降44.9%[26] - 投资活动现金流入小计为30,082,182.95，同比增长1,488,999.1%[27] - 投资活动现金流出小计为61,696,466.98，同比增长1,447.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,614,284.03，同比减少693.2%[27] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00，同比增长100%[28] - 筹资活动现金流出小计为10,574,044.88，同比增长1,053.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,425,955.12，同比增长1,128.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为51,270,199.85，同比减少51.1%[28]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-014 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动。 武汉兴图新科电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 股票于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上 海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披 ...

三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 武汉兴图新科电子股份有限公司: 贵公司发出的《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项; (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易常波动 有关事项问询函的回函》之签字页) 控股股东、实际控制人(签署) 程家明 2024 年 4 月 23 日 ...

（一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为武汉兴图新 科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现 场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 陈胜可、王静 2023年11月30日-2023年12月2日、2024年1月4日-2024年1月5日、2024年3月29 日 （四）现场检查人员 陈胜可、王静 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 （三）现场检查时间 1、查看公司主要生产经营场所并对公司高级管理人员及 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-013 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理程家明先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/8~2024/5/7 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 866,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 累计已回购金额 | 万元 1,002.99 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.94 元/股 9.96 | 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不 ...

重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向 银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。 该事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司于2024年3月6日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金 额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资 金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-012 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-010 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 866,600 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.84%，回购成交的最 高价为 11.94 元/股，最低价为 9.96 元/股，支付的资金总额为人民币 10,029,937.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 27 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 272,500 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.26%，回购成交的最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.06 元/股，支付的资金总额为人民币 3,108,758.13 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股 ...