武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-015 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利 润为负数，不符合公司章程第一百六十条中关于实施现金分红的相关规定。根据 1 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规 定，基于公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东 的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素 ...

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为14,944.01万元[6] - 本期营业利润亏损幅度收窄11.39%，利润总额亏损幅度收窄11.77%，净利润亏损幅度收窄11.29%[24] - 本期基本每股收益和稀释每股收益亏损幅度均收窄14.29%[22] 财务数据 - 2023年末货币资金为142,066,467.35元，与上年年末数持平[18] - 2023年末应收账款账面价值为217,863,665.54元，较上年年末减少约15.99%[18][20] - 2023年末存货为76,430,724.29元，较上年年末增加约68.71%[18] - 2023年末流动负债合计为104,601,725.26元，较上年年末增加约33.00%[18][20] - 2023年末非流动负债合计为1,434,497.05元，较上年年末减少约66.54%[18][20] - 2023年末负债合计为106,036,222.31元，较上年年末增加约30.76%[18][20] - 2023年末实收资本为103,040,000.00元，较上年年末增加约40.00%[18][20] - 2023年末资本公积为471,256,327.72元，较上年年末减少30,419,663.57元[18][20] - 2023年末未分配利润为 -73,826,411.41元，较上年年末亏损增加[18] - 2023年末资产总计为630,474,905.66元，较上年年末减少约4.85%[18][20] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为204,613,612.45元，上年同期为117,784,898.67元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,622,297.16元，亏损幅度收窄[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,606,809.82元，亏损幅度收窄[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,347,920.95元，上年同期为 - 1,526,119.46元[28] 会计政策与税务 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[142] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[143] - 公司2023年度企业所得税按15%的税率计缴，子公司武汉启目公司享受15%优惠税率[146] - 符合条件的小型微利企业在2022 - 2027年有税收优惠[147] - 公司销售软件产品增值税有即征即退政策，销售军工产品免征增值税[148] - 子公司符合条件的增值税小规模纳税人、小型微利企业在2023 - 2027年享受“六税两费减半”优惠政策[149] 资产与负债详情 - 应收票据期末账面余额7,820,536.00元，坏账准备806,816.80元，计提比例10.32%[151][153] - 应收账款期末账面余额为333,989,038.72元，坏账准备期末数为116,125,373.18元，计提比例34.77%[154] - 预付款项期末账面余额15,435,539.16元，减值准备1,985,900.00元，账面价值13,449,639.16元[158][159] - 其他应收款期末账面余额4,021,946.05元，期末坏账准备470,820.10元，计提比例11.71%[162] - 存货期末账面余额90,489,435.69元，跌价准备14,058,711.40元，账面价值76,430,724.29元[167] - 固定资产账面原值期末数为1.4895540338亿美元，累计折旧期末数为4136.806682万美元[174] - 使用权资产账面原值期末数为828.515292万美元[175] - 无形资产账面原值期末数为4415.370028万美元[176] - 开发支出期末账面价值为1044.299604万美元[177] - 长期待摊费用期末数为15.571639万美元[178] - 未经抵销的递延所得税资产期末数为4418.899763万美元[179] - 未经抵销的递延所得税负债期末数为68.125091万美元[180] - 短期借款期末数为20,021,388.90元[183] - 应付票据期末数为20,538,136.00元[183] - 应付账款期末数为41,040,312.22元[183] - 应付职工薪酬期末数为6,876,899.76元[186] - 合同负债期末数为10,759,670.32元[185] - 应交税费期末数为648,033.68元[190] 收入与成本 - 本期主营业务收入为1.49亿元，成本为7503.76万元[193] - 视频指挥控制类本期收入为1.30亿元，成本为6837.65万元[194] - 华东地区本期收入为3815.37万元，成本为571.51万元[196] - 本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为247.56万元[196] - 本期各项税费合计为118.12万元[197] - 本期销售费用合计为5145.64万元[198] - 本期管理费用合计为5179.86万元[198] - 本期研发费用为3262.21万元[200]

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月15日[11] - 会议登记时间为2024年5月20日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[3] 议案相关 - 提交审议议案公告于2024年4月26日披露[6] - 特别决议议案序号为10[6] - 对中小投资者单独计票议案序号为5、6、7、9、10[6] 会议地点 - 现场会议在湖北省武汉市东湖新技术开发区公司会议室召开[3]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-016 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

经核查公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉兴图新科电 武汉兴图新科电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号――规范运作》 等相关要求,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对兴图新科 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，每股发行价格为28.21元（人民币， 下同），本次募集资金总额为51,906.40万元，扣除不含税发行费用5,283.64万元后， 实际募集资金净额为46,622. ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-024 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-268 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和 中小股东的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业 于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学 院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年7月至今就职 ...