信息披露原则 - 公司应保证信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载等[7] - 公司需及时依法履行信息披露义务，不得延迟披露[6] - 公司及相关信息披露义务人应向所有投资者同时披露信息[4] - 公司自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[8] 披露形式与时间 - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] 报告内容与审计 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[13] - 半年度报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[19][20] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[20] 重大事件披露 - 临时报告涉及重大事件应立即披露[22][23] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任等多种情况[23][24] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[24] - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[26] 信息披露责任 - 信息披露义务人包括公司、董事等[31] - 董事长是公司信息披露第一责任人[32] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作[33] - 董事、高管对信息披露的真实性等负责[62] 内部管理与流程 - 公司应明确内部信息披露职责范围和保密责任[8] - 公司应制定定期报告编制、审议、披露程序[32] - 审计委员会需对财务信息事前审核[32] - 定期报告披露前审计部组织财务审计[46] - 董事会秘书进行合规性审查[46] 其他规定 - 上市公司不得委托证券公司等以外的公司编制披露文件[32] - 公司解聘会计师事务所应及时通知并说明原因[43] - 信息披露义务人应及时提供资料，有疑问向董事会秘书咨询[45] - 公司在上海证券交易所网站和符合规定的媒体上刊登公告[56] - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密责任[60]

武汉兴图新科电子股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《监管指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称《豁免管理规定》）等法律、法规、自律规则及《武汉兴图新科 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《武汉兴图新科电子股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结 合公司实际情况，制定本制度。 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 信息披露义 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外投资管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外投资管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通 过后,提交股东会审议,并应及时披露: (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占 公司最近一期经审计 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外 ...

内部控制责任 - 公司董事会对内部控制建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[5] 审计架构设置 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，审计部保持独立性[7] 审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 审计工作要求 - 工作底稿保存时间不低于10年[14] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计流程时间 - 一般审计项目实施前3个工作日通知被审计对象[23] - 完成审计后10日内出具审计报告[23] - 被审计部门有异议应在3个工作日内提书面意见[24]

武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约6185万元 同比增加8.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约3039万元 [1] - 基本每股收益亏损0.3元 [1] 历史对比 - 2024年同期营业收入约5701万元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2764万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.27元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为28亿元 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归母净利润亏损3039.30万元 较上年同期亏损2764.48万元扩大9.94% [1] - 扣非归母净利润亏损3043.02万元 较上年同期亏损2789.97万元扩大9.07% [1] 经营状况 - 营业收入呈现增长态势但盈利能力持续承压 [1] - 亏损幅度同比进一步扩大 经营压力有所增加 [1]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-026 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主 持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 监事会对公司 2025 年半年度 ...