中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"、"兴图新科"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兴图新科 使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）2694 号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格 28.21 元，新股发 行募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除发行费用 5,283.64 万元后，募集资金净 额为 46,622.76 万元。2019 年 12 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-021 二、应对措施 受益于前期的市场累积和技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位和产 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64 万元，实收股本为 10,304 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本 总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 一、未弥补亏损主要原因 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-023 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2、聘请会计师事务所履行的程序 第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》， 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定，公司对天健会计师事务所在 2023 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。 按照武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称:"公司"）2022 年年度股 东大会决议，由天健会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计 机构，负责公司审计工作,主要包括对公司年度经营情况、内部控制情况、募集 资金及关联资金往来情况等进行审计评价。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已完成全部审计工作，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审 计工作履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-016 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科 电子股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为王清刚先生、崔华强先生、陈 爱民先生（2023 年 9 月 20 日换届时已离任）、李云钢。其中会计专业人士王 清刚先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议召开 | | 委员会 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | 届次 | | | | | | | 1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案 | | | | | | 的议案》； | | | ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王清刚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华中农业大学农林经济管理专业，硕士毕业于中南财经大学会计学专业，博士毕 业于中南财经政法大学会计学专业，博士学位。1996年7月至今，就职于中南财 经政法大学，任教师；2018年4月至2024年4月，在金徽酒股份有限公司，任独立 董事；2020年11月至今 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-019 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大 会审议。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 18,400,000 股，合计募集资金净额为 46,622 ...