财务表现 - 上半年实现营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归母净利润亏损3039.30万元 较上年同期亏损2764.48万元扩大9.94% [1] - 扣非归母净利润亏损3043.02万元 较上年同期亏损2789.97万元扩大9.07% [1] 经营状况 - 营业收入呈现增长态势但盈利能力持续承压 [1] - 亏损幅度同比进一步扩大 经营压力有所增加 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[3] - 网络投票9月19日进行[3] 股票与议案信息 - A股股票代码688081，简称为兴图新科[11] - 提交审议议案8月30日披露[6] - 特别决议议案为1.01、1.02、1.03[6] 登记信息 - 会议登记时间为9月17日[13] - 登记地点在湖北武汉公司[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日14:00现场召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[2] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》全票通过，待股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，实到董事7名[1] - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[1] - 通过取消监事会并修订相关制度议案，部分需股东大会审议[2][3] - 通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告[4]

武汉兴图新科电子股份有限公司 《公司章程》 武汉兴图新科电子股份有限公司 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3039.3万元 较上年同期净亏损2764.48万元扩大274.82万元 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为6185.21万元，同比增长8.49%[19] - 营业收入6185.21万元，同比增长8.49%[65] - 报告期营业收入6,185.21万元，同比增长8.49%[146][148] - 归属于上市公司股东的净利润为-3039.30万元，同比亏损扩大[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3039.3万元，亏损同比增加274.82万元[65] - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润亏损扩大[21] - 归属于上市公司股东净利润-3,039.30万元，同比减少274.82万元[146] - 利润总额为-3153.15万元，同比亏损收窄[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3043.02万元，同比亏损扩大[19] 成本和费用情况 - 研发投入占营业收入比例为31.54%，同比下降4.91个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例为31.54%，同比下降4.91个百分点[116] - 研发费用1,950.92万元，同比增长20.75%[148] - 财务费用56.77万元，同比大幅增长91.89%[148] - 研发投入总额为1950.92万元，同比下降6.11%[116] - 研发投入资本化比例降至0%，同比下降22.24个百分点[116][117] - 资本化研发投入降至0元，同比减少462.11万元[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2508.48万元，同比净流出扩大[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1223.42万元[21] - 经营活动现金流量净额为-2,508.48万元，投资活动现金流量净额为-10.60万元[148] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为4.06亿元，同比下降6.97%[19] - 总资产为5.61亿元，同比下降5.85%[19] - 总资产56059.08万元，较期初下降5.85%[65] - 归属于上市公司股东的净资产40554.68万元，较期初下降6.97%[65] - 总资产56,059.08万元，较期初下降5.85%；净资产40,554.68万元，较期初下降6.97%[146] - 应付票据大幅增加至10,267,946.00元（占总资产1.83%），同比增长125.48%[151] - 预收款项减少至135,681.33元（占总资产0.02%），同比下降84.09%[151] - 其他应付款减少至1,039,214.31元（占总资产0.19%），同比下降58.15%[151] - 一年内到期非流动负债减少至527,133.54元（占总资产0.09%），同比下降38.45%[151] - 租赁负债减少至244,789.39元（占总资产0.04%），同比下降50.02%[151] - 使用权资产减少至1,131,643.36元（占总资产0.20%），同比下降34.62%[151] - 长期待摊费用减少至13,917.08元（占总资产0.00%），同比下降60.00%[151] - 其他流动资产中待抵扣及待认证进项税增加至510,708.73元（占总资产0.09%），同比增长48.99%[151] 每股收益和收益率指标 - 基本每股收益为-0.30元/股，同比亏损扩大[20] - 基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少[21] - 加权平均净资产收益率为-7.22%，同比下降1.83个百分点[20] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中政府补助金额为11000元[23] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为41662.81元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-8920.57元[23] - 非经常性损益项目所得税影响额为6570.34元[23] - 非经常性损益项目合计金额为37171.90元[23] 业务体系与产品布局 - 公司聚焦智能视频指挥和视频智算两大业务体系[33] - 视频智算产品覆盖传输类、存储类、算力类、个人类、行业解决方案类五大序列[35] - 智能视频指挥产品涵盖4大类、20序列系统和装备[35] - 传输类产品包含3大类12款产品解决视频传输问题[45] - 存储类产品包含4大类7款产品降低机房能耗并节省运维费用[46] - 算力类产品包含7大部分提供算力调度和AI算法能力[47] - 个人类产品包含3款解决视频文件处理和存储问题[48] - 公司推出11款新产品包括基于量子安全可信的智能可视指挥控制系统和算力中心存储倍增设备等[76][77][78][79][80] 技术研发与创新能力 - 公司累计获得277项专利及软件著作权[33] - 公司累计获得发明专利33项，软件著作权155项[113] - 报告期内新申请发明专利1项，获得外观设计专利1项及软件著作权1项[113] - 视频高压缩技术可实现10倍至百倍压缩比突破[58] - 视频高压缩技术实现10倍以上实时压缩，最低500K带宽传输高清视频[109] - 视频高压缩技术可实现4-10倍无损压缩处理[20][21] - 超低延时编解码技术应用于多型指挥车及指挥大厅[56] - 超低延时编解码技术实现编码带宽降低90%[84] - 视频浓缩技术可将视频时长压缩至原时长的5%[108] - 视频浓缩技术实现浓缩倍数最高达30倍且处理时长最快为原视频时长10%[84] - 感兴趣区域编码技术可节省40%码率[106] - 媒体管道状态感知技术准确率从70%提升至90%以上[111] - 视频极速处理技术可在2分钟内完成1小时1080p视频处理[21] - 公司突破国产化智能编解码芯片技术，打造国内首颗具备JAVS编码和AI计算能力的全国产化芯片[105] - 公司技术研发覆盖量子安全/视频压缩/AI大模型/国产化适配等领域[76][77][81][82] 行业应用与市场拓展 - 视频智算产品应用于运营商、教育、电力等18个行业[33] - 公司产品实现湖南全省监狱、河南全省监狱及社区矫正中心全覆盖[55] - 视频治理产品和高效能存储产品在某省会城市公安领域全面覆盖[73] - 智慧油田音视讯平台在塔里木油田完成验收[55] - 新签订代理商近20家，包括神州数码、彩讯股份、中移集成等[73] - 机动指挥产品实现千万级别订单供货交付[71] - 公司视频指挥系统已成建制成规模部署和常态化运用[87][91] - 预计到2026年中国视频系统行业规模将达到900亿元[60] - 培育千亿级细分新市场及专精特新"小巨人"企业政策导向[59][60] - 云计算/云存储成为视频存储重要技术手段[60] 重大项目与产品成果 - 180°全景智能监视摄像机可视距离达10km，全景视频总分辨率46080x6480，超3亿像素[40] - 128k卫星双工高清视频传输设备支持窄带卫星链路实现视频实时共享[40] - 单兵装备支持128Kbps窄带环境实时传输高清视频[41] - 机动指挥所/会议室成套设备可实现10分钟快速构建临时指挥所[42] - 无人机堤防险情巡查成套装备可自动识别堤防渗漏、管涌等隐患[42] - 视频加速网关仅需0.5Mbps流量即可同时调看16路1080P视频[45] - ARM云算力服务器支持4K高清和高达60FPS帧率的游戏体验[47] - 视频存储周期由30天延长至90天以上，提升3倍存储效率[56] - 高点全景AI摄像机支持水平180°全景成像与低带宽高清监控[80] - 便携式高压缩终端优化轻量化设计并增强窄带弱网环境功能[82] - 头戴式采集设备增加热成像采集和无线传输能力[83] - 低空经济领域成立空域智联子公司并推出全景监视及智能跟踪解决方案[74] - 数字孪生技术实现10分钟内完成9万平米建模和25分钟内完成1平方公里建模[84] - AI智能识别技术实现目标识别准确率达95%以上[84] - 全景监视系统探测距离达5公里，AI识别准确率达90%以上[22] - 公司参与保障抗日战争胜利70周年等数十项重大任务[57] - 荣获近三百封任务保障表扬信及阅兵保障贡献突出奖[57] - 公司参与的国家科技进步一等奖项目“某情报、指挥、控制与通信网络一体化工程”（2014年12月）[102] - 公司参与制定的某领域首个视频指挥系统技术标准《某视频技术规范1.0》[102] - 公司2023年与大型研究所共同规划“某指挥系统技术标准2.0”[102] 研发项目与投入进展 - 通信装备模拟训练系统预计总投资规模为900.00万元，本期投入60.93万元，累计投入已达862.85万元，完成度95.87%[119] - 车载多媒体综合通信系统预计总投资规模为567.88万元，本期投入101.49万元，累计投入563.90万元，完成度99.30%[119] - 机动视频综合保障设备预计总投资规模为361.69万元，本期投入77.95万元，累计投入357.09万元，完成度98.73%[120] - 无人武器站项目预计总投资规模为406.49万元，本期投入74.92万元，累计投入350.28万元，完成度86.17%[120] - 多链路视频采集和指挥设备项目预算582.64万元，实际支出550.28万元，已完成结项[121] - 某车载加固综合调度设备项目预算278.80万元，实际支出275.14万元，已完成结项[121] - 智慧监狱安全监管与指挥决策平台项目预算571.60万元，实际支出565.86万元，已完成结项[122] - 智能高压缩摄像机系列产品预算217.80万元，已投入148.78万元，目前处于研制中[122] - 基于高压缩技术的媒体加工系列产品预算582.26万元，已投入461.17万元，处于研制阶段[122] - 指挥视频云服务系统项目预算759.30万元，已投入288.37万元[123] - 盒式高压缩编码模块项目预算137.52万元，已投入34.72万元[124] - 云视融合平台V6.1.0版本已结项，实现销售收入493.33万元，预算为446.80万元，实际支出245.44万元[125] - SVAC摄像机处于研制中，预算100.00万元，实际支出41.44万元，完成度81.39%[125] - 便携式通信保障箱预算284.88万元，实际支出12.28万元，完成度12.28%，处于研制中[126] - 数证云盾数据公证确权审查智慧操作系统预算118.17万元，实际支出42.28万元，完成度42.28%，处于研制中[126] - 视频高效能存储系列产品研发投入为416.51万元[19] - 可视化移动执勤系统研发投入为175.19万元[18] - XT1201-Ⅱ头戴式高压缩采集设备研发投入为210.00万元[17] - 研发预算增加情况：媒体加工系列产品增加300万元，智慧监狱平台增加200万元，网络化服务管理产品增加150万元[130] 产品性能与技术参数 - 视音频综合服务平台具备数十个独立功能业务组件，支持灵活组合裁剪[103] - 新型源站集群技术实现边缘集群内部二次转发和精准回源[104] - 高并发带宽侦测技术实现多路媒体流实时信道带宽估算[104] - 单台视频交换设备可实现256路高清视频（单路2Mbps码率）的高吞吐量低延迟交换[104] - 通信装备模拟训练系统采用"云-边-端"体系架构，支持万级人员同时开展训练[119] - 车载多媒体综合通信系统符合视频指挥系统技术规范1.0版标准，实现视频点播、呼叫、指挥和会议功能[119] - 机动视频综合保障设备具备30分钟内快速部署能力，采用超低延时编解码技术[120] - 无人武器站项目已结项，集成自组网通信并支持多机控制，具备目标识别能力[120] - 机动视频综合保障设备采用高性能自组网模块和高压缩音视频编解码技术，处于国内领先水平[120] - 无人武器站采用国产化低功耗嵌入式平台，支持双屏控制终端[120] - 车载设备国产化元器件率要求达到95%以上，预计2025年实现100%国产化[121] - 智能高压缩摄像机码率仅为常规H.264格式的10%-30%，大幅降低带宽需求[122] - 视频文件压缩技术实现4-10倍压缩处理，支持WMV、MPEG、TS等格式[123] - 图片文件压缩技术实现4-10倍压缩处理，支持PNG、JPEG、SVG、BMP、TIFF格式[123] - 指挥视频云服务系统支持100kbps带宽条件下16方视频会议[123] - 指挥视频云服务系统支持200-500Kbps传输1080P高清视频[123] - 盒式高压缩编码模块支持15%网络丢包环境下稳定传输高清视频[124] - 盒式高压缩编码模块支持256kbps带宽传输720P高清视频[124] - 智能视频治理系列产品提供4-10倍视频压缩处理能力[124] - 智能视频治理系列产品支持20%网络丢包条件下的可靠视频传输[124] - 视频分发功能支持在500kbps网络带宽下分发16路高清视频画面[125] - 云视融合平台支持指挥调度、视频会议、用户呼叫和视频点播等服务功能[125] - 便携式通信保障箱采用轻量化设计，支持户外研学及应急场景应用[126] - 便携设备内置高容量电池，集成4G/5G网络通信，3-5分钟内可快速展开部署[126] - SVAC 3.0标准发布后计划推出支持2K p30分辨率的高压缩摄像机[125] - 数证云盾平台面向政务、金融、医疗领域提供数据确权与登记交易服务[126] - 视频高效能存储系列产品支持256至1400路1080P实时视频接入、存储与转发，视频压缩比达4至10倍，图片压缩比达2至6倍[19] - 视频高效能存储系列产品支持24盘位（最大36盘位），最大存储容量达512路90天[19] - 视频高效能存储系列产品支持以图搜图、以图搜视频智能检索方式，并支持视频浓缩与摘要功能[19] - XT1201-Ⅱ头戴式高压缩采集设备支持在窄带环境下回传256Kbps的1080P视频[17] - 数据公证确权操作系统提供全程存证、监督与快速确权功能，提升数据公证确权登记效率与准确性[127] - 数据合规性验证工具实现数据资源合法性、真实性及完整性的高效合规审查与公证[127] - 可视化移动执勤系统采用北斗定位技术，支持SOS一键告警、拍照取证及录音取证功能[18] 研发团队与人力资源 - 公司研发人员数量为192人，占公司总人数比例为46.04%[132] - 研发人员薪酬合计为1779.89万元，平均薪酬为9.27万元[132] - 研发人员中本科及以上学历占比为89.06%，其中本科140人（72.92%），硕士28人（14.58%），博士3人（1.56%）[132] - 研发人员年龄主要集中在30-40岁区间，共116人，占比60.42%[132] - 公司总体规模超过400人且研发人员占比高[94] - 公司建立核心技术团队实行质量全程监控和全天候瞬时响应[50] - 产品经理对项目整体管控确保产品按时按质交付[53] - 公司采取以销定产模式聚焦视音频系统核心硬件生产[52] - 公司构建覆盖重点行业和全国主要城市的点面结合销售网络[52] 子公司与投资情况 - 报告期内新设立子公司武汉空域智联科技有限公司[166] - 子公司武汉启目净亏损19,282,908.19元，注册资本3,000,000.00元，亏损率达642.76%[160] - 子公司华创兴图净亏损49,907,288.95元，注册资本1,000,000.00元，亏损率达4,990.73%[161] - 子公司北京智融视通净亏损416,716.79元，注册资本10,000,000.00元，亏损率达4.17%[162] - 子公司兴图智云净亏损740,654.48元，注册资本10,000,000.00元，亏损率达7.41%[163] - 子公司兴图智晖净利润1,025,773.83元，注册资本20,000,000.00元，净利润率达5.13%[164] - 报告期对外股权投资额为0元，较上年同期100万元下降100%[155] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产保持200万元不变[157] 应收账款与资产质量 - 报告期末公司应收账款账面余额为37,099.43万元，占当期营业收入比例高达599.81%[139] - 账龄1年以内应收账款账面余额12,100.82万元，占应收账款总额32.62%[139] - 对北京盛世光明量子科技应收账款计提100%坏账准备[140] 税务与政策支持 - 公司享受15%高新技术

业绩总结 - 2025年上半年营业收入6185.21万元，同比增长8.49%[3] - 2025年上半年管理、销售费用整体减少330.31万元，同比下降8.11%[8] 研发情况 - 2025年上半年研发投入1950.92万元，占营收比重31.54%，获3个专利[5] - 2025年全年研发投入预计不低于3500万元，占比不低于20%[6] 产品更新 - 2025年上半年发布11款新产品，6款产品技术更新[5] 公司治理 - 2025年上半年修订24项治理制度，废止《监事会议事规则》[9] - 2025年上半年修订《公司章程》及制度，强化约束机制[17] - 2025年上半年组织2次董监高培训[11] 投资者关系 - 2025年上半年召开3次业绩说明会，接待35家次投资机构[12] - 2025年下半年推动“提质增效重回报”行动[16] 过往资本运作 - 2020年现金分红1472万元，占归母净利润44.82%[15] - 2022年每10股转增4股[15] - 2024年回购866,600股，占总股本0.84%，耗资10,029,937.23元[15] 未来规划 - 2025年下半年加强规范治理，完善内控体系[17][18] - 2025年下半年组织人员培训，提升合规履职能力[18] 其他 - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》有不确定性[19] - 2025年上半年因未分配利润为负未分红[15]

业绩总结 - 2025年半年度确认信用减值损失总额830.13万元[1] - 2025年半年度需计提信用减值损失金额830.13万元[3] - 本次计提减值准备影响2025年半年度合并利润总额830.13万元[5]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1800万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为10304万股，全部为普通股[6] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅复制资料及会计账簿、凭证[8][9] - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董高监致损行为有权书面请求诉讼[11] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14][15][16] - 公司在特定情况2个月内召开临时股东会[15] - 董事会收到请求10日内反馈，同意后5日内发通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[17] - 监事会或股东自行召集需告知董事会并备案，持股比例不低于10%[17] - 特定主体可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发通知[17] - 股东大会拟讨论选举事项，通知应披露候选人相关资料[18] - 股权登记日在册股东或代理人有权出席并表决[19] - 股东会由董事长主持，不能履职时按顺序主持[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事相关 - 特定主体可提董事候选人议案，部分情况实行累积投票制[22] - 有犯罪记录、破产或违法相关责任人员不能担任董事[22][23] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[23] - 董事对公司负有忠实义务，未经同意不得与公司交易或经营同类业务[24] - 董事会2日内披露董事辞职情况，低于法定人数时原董事仍履职[26] - 董事辞职或任期届满后3年内忠实义务有效[26] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[27] - 关联董事不得表决，董事会会议相关规定[28] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需自查和评估[28][29] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[33][34] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[34] - 战略投资委员会由三名董事组成，设主任委员一名[34][35] - 提名委员会由三名董事组成，二名为独立董事，设主任委员一名[35] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[35] - 财务负责人需经审计委员会全体成员过半数同意后聘任或解聘[35] 独立董事相关 - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[31] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[32] 报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[37] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[37] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[37] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[38][40] - 公司调整利润分配政策，须经出席会议股东表决权三分之二以上同意[40] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[42] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[42][43] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，弥补亏损减资后特定情况不得分配利润[43] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[44] - 修改章程使公司存续或股东会相关决议需经出席会议股东表决权2/3以上通过[45] - 公司特定情形解散需公示、组成清算组清算[44][45] 制度修订 - 2025年8月同步修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议[49][50] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[48] - 公司取消监事会设置，由审计委员会行使原监事会职权[48] - 本次修订统一将“股东大会”表述调整为“股东会”[48] - 部分修订制度经董事会审议通过后生效，部分需股东大会审议通过后生效[50] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等手续[48] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[48]