融资情况 - 本次融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] 发行股票决议 - 拟延长发行股票股东大会决议及授权有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过发行股票相关议案[1][2] 后续安排 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

人事变动 - 2025年3月18日王清刚等三位独立董事因连续任职六年辞职[1] - 2025年3月27日董事会审议补选独立董事并调整专门委员会委员议案[1] 人员提名 - 董事会提名李玥、全怡、董震为独立董事候选人，全怡为会计专业人士[1] 审核流程 - 补选独立董事需上交所审核无异议并提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 战略、提名等四个委员会调整后成员确定，任期至第五届董事会届满[3]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年3月25日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名全怡为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资质情况 - 被提名人具备会计学专业职称、学位及工作经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[4]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年12月31日合伙人241人，注册会计师256人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 审计业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘天健所为2024年度审计机构[4] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[6]

业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[2] 人员数据 - 截至2024年底，天健所合伙人241人，注会2356人[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会904人[2] 会议相关 - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[5] - 报告日期为2025年3月27日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玥为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人已取得深证所独立董事资格证书[1] - 提名后将完成上交所科创板履职平台培训学习[1] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升内控管理水平[18] 其他新策略 - 调整财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[13]

人员提名 - 全怡被提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一的人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学专业职称、学位及工作经验，已取得资格证书[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[3] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年4月23日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，含2024年度董事会工作报告[6][7] - 需补选3名独立董事李玥、全怡、董震[7] - 公司有2025年度监事薪酬等议案[25] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 会议登记时间为2025年4月21日[17] - 登记地点在湖北武汉公司处[17] 联系方式 - 公司联系电话027 - 87179175，传真027 - 87493199，联系人陈尧[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 示例投资者持股表决权分配情况[29]