证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-019 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于洪彦，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董 事会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望 龙腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-017 （一）董事薪酬方案 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于第六届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《广州中望龙腾 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司第六届董事、监事薪酬方案，并于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第六届董 事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；2024 年 3 月 22 日召开第五届监事会第三十次会议审议了《关于第六届监事会成员薪 酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用范围 公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事） 二、适用时间 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至第六届董事会、 监事会任期届满后自动失效。 三、薪酬方案 独立董事认为，公司第六届董事会董事薪酬 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于第五届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见 ·根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,我们作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关议案发 表以下独立意见: 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见。 经审阅,公司第六届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等相关资料,我们认为公司第六届董事会非独立董事候选人具有履行董事职 责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董 事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期 的情形,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司非独立董 事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定,表决结果合法、有效。综上,我们一致同意提名杜玉林先生、刘玉峰先生、 林庆忠先生、杜玉庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 43 | | 第一节 | 高级管理人员 43 | | 第二节 | 绩效与履职评价 45 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-012 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席吕成伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过 了以下议案： （一）审议《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意提名吕成伟先生为第六届监事会中 的股东代表监事候选人；经公司股东大会选举通过后，上述该名股东代表监事与 经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会； 监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名于洪彦为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人张建军，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董 事会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望 龙腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第五届 董事会第三十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 19 日以书面 方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式 召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2024 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会提名委员会第五次会议的审核意见 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人张建军先生、陈明先生和于洪彦先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 第六届董事会独立董事候选人陈明先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名张建军先生、陈明先生和于 ...