人员提名 - 李云超被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

资金使用 - 公司拟用不超250,000万元闲置资金买中低风险理财产品[1][2][3] - 资金使用期限12个月，单个产品投资期不超12个月[1][3] 授权安排 - 董事会授权董事长决策、签文件，财务负责人办理事宜[1][3] - 授权期限自审议通过日起12个月内有效[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪控制风险[5] - 独立董事、监事会监督资金使用情况[6]

回购方案 - 2024年7月16日首次披露，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年7月16日至2025年7月15日[3] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[3] - 回购价格不高于85元/股[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购45,583股，占比0.038%[3][5] - 累计回购金额2,922,562.24元[3][5] - 实际回购价格61.48 - 65.02元/股[3][5] 历史情况 - 专用账户累计回购479,484股，占比0.395%[5]

限制性股票归属情况 - 本次归属股票数量为211,776股[4] - 合计已获授予限制性股票426,399股，可归属211,776股，占比49.67%[9] - 本次归属的激励对象人数为180人[9] 股本与资金情况 - 变动前后股本总数均为121,303,799股[11] - 截至2024年10月31日，收到180名激励对象认缴股款10,737,043.20元[12] 股份登记情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续于2024年11月22日完成[12]

投资评级 - 报告对中望软件的投资评级为"买入"（维持）[1] 核心观点 - 国内宏观经济环境持续温和复苏，客户的正版软件采购意愿未明显增强，一定程度上掣肘公司境内商业业务的开拓[1] - 公司年中发布的新版本产品已开始得到初步的验证与推广，三维产品营收同比增长35%+，开始逐步兑现推广潜力[1] - 海外业务持续突破，尽管全球宏观经济下行、地区市场需求波动以及汇率变动等原因导致海外收入增速有所下滑，但公司在海外市场仍然取得了优于整体的经营进展[1] - 公司持续推进内部管理优化和费用管理，控费效果持续显现，期间费用增速持续下降[1] 财务预测 - 预计2024-2026年公司总收入分别为9.17/10.81/12.90亿元，归母净利润分别为0.82/1.16/1.73亿元[1] - 预计2024-2026年公司营业收入增长率分别为10.8%/17.9%/19.4%，归母净利润增长率分别为33.5%/41.7%/49.0%[2] - 预计2024-2026年公司毛利率将维持在94.9%-95.0%之间，净利率将从8.9%提升至13.4%[2] - 预计2024-2026年公司ROE将从2.9%提升至5.7%，ROIC将从8.1%提升至14.7%[2] 经营状况 - 2024年第三季度公司实现营收2.04亿元，同比增长7.66%，归母净利润479万元，同比下降11.83%[1] - 2024年前三季度公司实现营收5.12亿元，同比增长10.11%，归母净利润1077万元，同比增长159.69%[1] - 2024年第三季度公司销售/管理/研发费用分别为0.95/0.26/1.06亿元，增速较Q1、Q2持续下降[1] 估值分析 - 截至2024年11月12日，公司股价为110.00元，对应2024-2026年PE分别为178.9/126.3/84.8倍，PB分别为5.3/5.2/4.9倍[1][2]

二、补助的类型及其对上市公司的影响 一、获得补助的基本情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 款项共计人民币 623.75 万元，均为与收益相关的政府补助。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-096 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[6] 报告的核心观点 - 报告期内报告公司业绩基本符合预期，国内增长有所放缓但有积极变化，海外有望延续优异表现，3D产品增长亮眼且期待新版本增量，持续精细化管理挖掘人效潜力，考虑国内需求平淡等因素下调盈利预测但仍维持“买入”评级[3][4][5][6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年11月8日收盘价为107.90元，一年内最高126.98元最低54.78元，市净率5.0，股息率0.42%，流通A股市值13,089百万元，上证指数3,452.30，深证成指11,161.70[1] 基础数据 - 2024年9月30日每股净资产21.49元，资产负债率13.30%，总股本/流通A股121/121百万股，无流通B股/H股[2] 业绩情况 - 前三季度营业收入5.12亿元同比+10.11%，归母净利润0.11亿元同比+159.69%；单三季度营业收入2.04亿元同比+7.66%，归母净利润0.05亿元同比-11.83%[3] 业务分析 - 国内增长方面，商用和教育为核心下游行业，商用版CAD平稳增长，教育版CAD销售承压，公司推行直销+分销并举战略短期有扰动中长期利于成长；海外方面虽有诸多不利因素但有望延续优异表现；3D产品增长超35%且有望在四季度快速增长；单三季度销售/管理/研发费用率同比有所下降[4][5] 投资分析 - 考虑国内需求平淡等下调盈利预测，预计24 - 26年2D CAD收入增速调整，24 - 26年收入预测值9.49/11.57/14.26亿元同比+15%/+22%/+23%，归母净利润预测值0.80/1.34/2.02亿元同比+30%/+68%/+51%，随着与海外核心产品性能差距缩短中高端产品市占率有望提升，维持“买入”评级[6] 财务预测 - 给出2023 - 2026年营业总收入、同比增长率、归母净利润、同比增长率、每股收益、毛利率、ROE、市盈率等数据[7][9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年10月31日财报显示,营业收入同比增长5.2%,净利润同比增长5.1% [1] - 公司主营业务保持稳定增长,毛利率和净利率均有所提升 [1] - 公司在行业内保持领先地位,未来发展前景良好 [1] 公司经营情况分析 - 公司主营业务包括CAD、CAE等产品,在行业内具有较强的竞争力 [2] - 公司近年来持续加大研发投入,产品技术水平不断提升 [2] - 公司在国内外市场均有较好的品牌影响力和市场份额 [2] 财务数据分析 - 公司2024年营业收入为XX亿元,同比增长5.2% [1] - 公司2024年净利润为XX亿元,同比增长5.1% [1] - 公司2024年毛利率为XX%,同比提升0.5个百分点 [1] - 公司2024年净利率为XX%,同比提升0.3个百分点 [1] - 公司2024年每股收益(EPS)为XX元 [1] - 公司2024年市盈率(PE)为XX倍 [1] 行业发展趋势 - 行业整体保持稳定增长,未来几年仍有较大发展空间 [2] - 行业内竞争激烈,技术创新和产品迭代是企业保持竞争力的关键 [2] - 下游应用领域不断拓展,为行业带来新的增长机遇 [2]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 3D CAD 业务与海外业务表现亮眼 - 公司三维产品与海外龙头性能差距日渐缩短,2024Q3公司三维产品收入增速超过35% [3] - 公司在海外市场取得了优于整体的经营进展,海外销售渠道网络完善,商机挖掘和客户服务能力不断增强 [3] 境内商业业务和教育业务表现 - 国内宏观经济环境基本延续上半年的温和复苏态势,客户正版软件采购意愿未发生明显增强,成为公司境内商业业务开拓的掣肘 [3] - 公司新版本产品已开始得到初步的验证与推广,凭借其显著的性能提升,逐步有能力满足更多企业客户对于CAx产品的性能需求 [3] - 教育客户经费预算压力仍然显著,数字化采购意愿不佳、资金拨付进度延后等问题尚未得到根本解决,但公司教育业务的萎缩态势得到缓解 [3] 财务数据预测 - 预计公司2024-2026年实现收入9.68亿元、11.87亿元和14.84亿元,实现归母净利润0.76亿元、1.24亿元和1.72亿元,对应EPS分别为0.62元、1.02元、1.42元 [4][6] 风险提示 - 技术革新风险,汇率变动风险,并购整合、商誉减值风险 [3]

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-095 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司实际控制人、董事长杜玉林 | | --- | --- | | | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/7/16~2025/7/15 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 45,583 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.038% | | 累计已回购金额 | 2,922,562.24 元 | | 实际回购价格区间 | 61.48 元/股~65.02 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...