北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，华 安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京投 资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投证 券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其 中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务问题。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，发行价60.98元/股，募资11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[3][4] - 截至2024年4月11日，研发中心提升项目投入1193.78万元，未使用1.185172亿元[5] 项目调整 - 2023年9月4日，特种机器人南通产业基地（一期）项目预计投入调减至2.441625亿元，1.558375亿元投向智能装备北京产业基地建设项目[5] - 研发中心提升项目实施日期延至2026年10月，地点变更，固定资产投资调为4204.25万元，流动资金/研发费用调为8841.25万元[2][8][9] 资金使用 - 截至2024年4月11日，特种机器人南通产业基地（一期）、智能装备北京产业基地、研发中心提升、补充流动资金资金使用率分别为32.77%、32.61%、9.15%、100%，合计38.51%[6] 审议情况 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过调整部分募集资金投资项目相关议案[11][13] 调整说明 - 调整未改变募投项目性质等，符合战略规划，无重大不利影响[10] - 调整经审议通过，符合规定，不损害股东利益，保荐机构无异议[14]

上市与募资 - 2022年12月8日公司上市，发行1900万股，发行价60.98元/股，募集资金总额11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[2] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，项目投入2.1430944751亿元，利息收入净额1.202588383亿元，理财产品收益456.007609万元，永久补充流动资金1.31亿元[4] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金7.3855118632亿元，专户余额4.2578613443亿元，差异3.1276505189亿元[4] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，工商银行大额存单8000万元、浦发银行通知存款2.29亿元、江苏银行通知存款400万元、中信银行销户转出2.712111万元，未支付发行费用26.206922万元[4] - 2023年12月31日，工商银行专户活期余额4103.895168万元，浦发银行专户活期余额205.144292万元，兴业银行专户活期余额3.1298519381亿元，江苏银行专户活期余额6971.054602万元[8][9] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理做明确规定[5] 资金置换与现金管理 - 2022年12月5日前，公司用自筹资金5498万元和458.74万元分别投入特种机器人南通产业基地和研发中心项目，预先支付发行费用110.97万元[11] - 截至2023年12月31日，公司完成6067.71万元自筹资金置换工作[13] - 2022年12月13日，公司同意使用不超8亿元闲置募集资金现金管理[15] - 2023年12月11日，公司同意使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理[16] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额为3.1322740562亿元，其中本金3.13亿元，已确认浦发银行通知存款收益22.740562万元[18] 资金补充与增资 - 2022年公司使用超募资金1.31亿元永久补充流动资金[19][20] - 公司拟使用8000万元募集资金向全资子公司南通晶品增资，增资后其注册资本由1.2亿元增至2亿元[23] 项目变更与进度 - 2023年9月公司将“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”预定可使用状态日期延至2024年12月[24] - “特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”变更前投资总额4.272亿元，拟用募集资金4亿元；变更后投资总额2.975861亿元，拟用募集资金2.441625亿元[31] - “智能装备北京产业基地建设项目”变更前投资总额1.558375亿元，拟用募集资金1.558375亿元[31] - 公司募集资金总额为106,727.69万元，本年度投入34,530.94万元[37] - 变更用途的募集资金总额为15,583.75万元，占比14.60%[37] - 特种机器人南通产业基地（一期）承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入6,307.15万元，投资进度25.83%，预计2024/12达到预定可使用状态[37] - 研发中心提升项目承诺投资13,045.50万元，截至期末累计投入1,013.47万元，投资进度7.77%，预计2026/10达到预定可使用状态[37] - 智能装备北京产业基地建设项目承诺投资15,583.75万元，截至期末累计投入4,110.32万元，投资进度26.38%，预计2025/9达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[38] - 超募资金 - 补充流动资金承诺投资13,100.00万元，截至期末累计投入13,100.00万元，投资进度100.00%[38] - 超募资金 - 尚未确定投向承诺投资30,582.19万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[38] - 变更后智能装备北京产业基地项目拟投入募集资金总额15,583.75万元，实际累计投入4,110.32万元，投资进度26.38%，预计2025年9月达到预定可使用状态[40] 会议与公告 - 2023年9月4日公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期议案，9月5日披露相关公告[40] 存款情况 - 公司在兴业银行北京玲珑路支行有多笔结构性存款，金额分别为1.07亿元、2亿元、3亿元，预期年化收益率2.79%-2.85%[17] - 公司在江苏银行南通港闸支行有多笔结构性存款和通知存款，金额从2100万元到4.8亿元不等，预期年化收益率1.45%-3.15%[17][18] - 公司在工行北京西街汇富支行有8000万元大额存单，预期年化收益率2%[18] - 公司在浦发银行昌平支行有多笔大额存单和通知存款，金额从2600万元到2.03亿元不等，预期年化收益率2%-3.05%[18]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-017 北京晶品特装科技股份有限公司 关于增加回购公司股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股份方案的具体内 容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）"。 除上述增加回购股份资金总额并相应调整回购股份数量外，公司本次回购股 份方案的其他内容未发生实质变化。 2024 年 1 月 31 日，公司实际控制人、董事长陈波先生提议公司使用部分超 募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的人民币普通股(A 股)股份。具体详 见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京晶品特装科技股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及提议回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-001 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002046 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KNS 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | ...

北京晶品特装科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学 （北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年度） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 and and the subject of 【、1 精 四 人 路 16 7 字 7 字 2 。 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 次 第 1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000562 号 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称晶品 特装)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 ...