北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220778-04 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京晶品特装科技股份有限公 司（以下简称"晶品特装"或"公司"）委托，指派黄丰律师、成传耀律师作为 本所见证律师出席晶品特装 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-037 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事 会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时限，与会监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选王景文先生主持本次会 议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有 效。 经审议，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期 与第二届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-038 北京晶品特装科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会 非职工代表监事，与公司于 2023 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议案资料 2023 年 9 月 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案..7 | | 议案二：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 17 | | 议案三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案四：关于选举第二届董事会独立董事的议案 24 | | 议案五：关于选举第二届监事会非职工监事的议案 27 | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与晶品特装签订协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议明确了双方在持续督 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 上海证券交易所备案 | 证券交 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份及股份的设立 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定， 对公司变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-034 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。 本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董 事会同意上述变更公司注册地址及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权 公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司 章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权 的适当人士代表董事会直接行使。 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-033 北京晶品特装科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认 真讨论，选举王钟旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。 根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事比例不低于监事总数的 1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 王钟旭先生简历： 王钟旭，男，1 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-031 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投 项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2023 年 9 月 4 日，北京晶品特装科技股份有限公司召开了第 一届董事会第十五次会议和一届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更部 分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。独立董事就该事项发 表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生 变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程 中可能存在产品研发风险、项目进程及效益不达预期的风险。 一、 募集资金、募投项目及变更方案的概述 (一) 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 本次变更的原项目：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目 ...