北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年度） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 and and the subject of 【、1 精 四 人 路 16 7 字 7 字 2 。 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 次 第 1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000562 号 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称晶品 特装)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-010 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:00-15:00 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日 发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 ...

回购方案 - 2024年2月7日首次披露，由董事长陈波提议[2] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[2] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] 回购进展 - 累计回购38.18万股，占比0.5047%，金额1999.94万元[2] - 2024年3月回购271,213股，占比0.3585%，支付1421.17万元[5] 其他要点 - 用部分超募资金回购，价格不超90元/股[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-007 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份 110,604 股，占公司当前总股本的比例为 0.15%，购买的最低价 为 49.95 元/股，最高价为 55.60 元/股，已支付的总金额为 5,787,789.99 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份事项基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权 激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不 ...

公司基本信息 - 证券简称晶品特装，代码 688084 [1] - 2024 年 2 月 27 日 9：00 - 10：30 进行特定对象调研 [1] - 地点为北京市昌平区创新路 15 号院 [1] - 接待人员为董事会秘书刘鹏先生 [1] 业绩相关 - 2023 年受行业形势和计划执行进度影响，部分订单签订和生产交付延迟，营业总收入较上年同期下降 [1] - 研发、销售、管理费用增加，营业利润较上年同期下降 [2] 业务相关 - 正在竞标的产品有地面无人产品，吊舱导引头系列配套产品总体单位也在竞标中 [2] - 产能储备充足，在北京和南通有研发、生产场地，供应链管理到位，人员配备齐全 [2] 研发相关 - 重点关注三维数字仿真引擎项目，预计 24 年完成 v1.0 版本并推向市场 [2] - 研发重点投向高精多模吊舱和无人机领域的智能装备 [2]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-006 一、 回购股份的基本信息 北京晶品特装科技股份有限公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权 激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 90 元/股。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）以及《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含）[2] - 回购价格不超过90元/股[2] - 回购期限不超过12个月[8] - 回购资金来源为部分超募资金[2] 测算数据 - 按上限测算，回购约55.56万股，占总股本约0.73%[10] - 按下限测算，回购约33.33万股，占总股本约0.44%[10] - 回购资金占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.67%、2.99%、3.04%[16] 时间节点 - 2024年1月31日，陈波提议回购股份[5] - 2024年2月6日，董事会通过回购议案[6] 股份用途 - 用于员工持股或股权激励计划，3年内未用完则注销[2][21] 风险提示 - 存在股价高于上限等导致方案无法实施或调整的风险[3][26][27] 股东情况 - 董监高等相关人员暂无增减持计划[18][19][20] 其他事项 - 董事会授权管理层办理相关事宜[24][25] - 已披露股东情况，开立回购专用证券账户[28]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》等有关法律法规的规定，对晶品特装本次使用部分超募资金回购公司股 份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民 币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发 行"）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00 元，扣除公司 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-002 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、控股股东、实际控制人及回购提议人、持股 5%以上股东在未 来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份减 持，将严格遵守相关法律法规的规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义 务。 相关风险提示： 1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过 人民币 5,000.00 万元（含）； 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要内 ...