业绩总结 - 2024年公司不存在财务及非财务报告重大、重要内部控制缺陷[21] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.00%，营收合计占比为86.39%[9] 未来展望 - 2025年加强内控体系建设，完善制度并规范执行[21] - 2025年强化内控意识，优化内控环境，提升管理水平[21] 其他新策略 - 对内部控制一般缺陷采取“发现即整改”策略且均已整改完毕[18][20]

业绩数据 - 2024年营业收入16373.90万元，同比降27.39%[1] - 2024年净利润-5719.30万元，同比降286.87%[1] - 2024年研发投入5444.41万元，同比增4.47%[2] 市场扩张与并购 - 2024年7月1日2000万元受让保利科技防务投资40%股权[3] 股东权益 - 2024年分配2023年度现金红利14971813.20元，分红占比48.92%[5] - 2024年回购股份1523639股，占比2.0138%，耗资66532789.27元[6] 研发与项目进展 - 公司及子公司获发明专利66项等多项知识产权[2] - “研发中心提升项目”实施地变更，完成日期延至2026年10月[11] - “特种机器人南通产业基地（一期）”完成日期延至2025年12月[11] 公司治理 - 2024年召开董事会审计等委员会会议多次[8] - 2024年召开业绩说明会3场[13] - “上证e互动”平台回复30次，回复率100%[13]

人事变动 - 公司2025年4月25日聘任王进为副总经理[3] 人员信息 - 王进1978年8月生，有汽车工程学士，为中级工程师[7] - 王进曾在晶品等公司任职，间接持有公司股份[7]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

会议信息 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案3票赞成待股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于确认监事薪酬及拟定方案议案》监事回避待股东大会审议[10] - 《关于取消监事会及修订章程议案》3票赞成待股东大会审议[11] - 《关于使用募集资金增资议案》3票赞成[13] - 《关于2025年第一季度报告议案》3票赞成[14][15]

财务相关 - 2025年度独立董事津贴为7.20万元/年（税前），按月发放[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[39] - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[31][33] - 使用9000万元募集资金向南通晶品增资，其注册资本增至2.90亿元[53][54] 公司决策 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[41] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订相关制度[43][44] - 通过《舆情管理制度》[46] - 通过《2025年第一季度报告》[48] 人事变动 - 调整董事会审计委员会委员，王进不再担任，涂余担任[50] - 聘任王进为公司副总经理[52] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[56] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][7][10][12][15][18][21][24][28]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -57,192,977.88元[3] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度[2] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过利润分配方案[8][9] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过[12] 股份回购 - 本年度以现金为对价实施的股份回购金额66,532,789.27元[4] - 以现金为对价回购股份并注销金额为0元[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16373.90万元，较2023年下滑27.39%[6] - 2024年末资产总计17.65亿元，较上期期末下降8.82%[15] - 2024年净利润为 -61,256,897.31元，上期为26,895,332.43元[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.76元，上期为0.40元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -49,103,872.88元，上期为 -38,981,804.00元[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用为54,444,098.52元，较上期增长约4.47%[17] 市场扩张和并购 - 2024年7月24日公司与英杰伟成签订债转股合作协议，提供借款500万元，年利率5%，借款期满可决定是否债转股，转股则享有15%股权[181] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[165][167][168][169]

北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002202 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250KAS 北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024年1月1日至 2024年12月 31 日止） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı i | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 4480 F the state of the subject of the subject of the suppo t Kerrim Car (些碰, 官方海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 关于营业收入扣除 ...

上市与募资 - 2022年12月8日公司上市，发行1900万股，发行价60.98元/股，募集资金总额11.59亿元，净额10.67亿元[1] 资金使用与收益 - 截至2024年初累计项目投入2.14亿元，利息收入净额1202.59万元，理财产品收益456.01万元，永久补充流动资金1.31亿元，手续费2187.5元[3] - 2024年项目投入5654.97万元，利息收入净额721.98万元，理财产品收益567.32万元，手续费3776.24元，超募资金回购股份6666.65万元[4] - 截至2024年末累计项目投入2.71亿元，利息收入净额1924.56万元，理财产品收益1023.33万元，永久补充流动资金1.31亿元，手续费5963.74元，超募资金回购股份6666.65万元[4] 资金结余与差异 - 应结余募集资金6.28亿元，2024年12月31日专户余额2.27亿元，差异4.01亿元[4] - 差异原因包括未支付发行费用26.21万元、购买大额存单1.6亿元、结构性存款2.4亿元、回购股份证券专用账户余额162.14万元[5] 账户余额 - 2024年12月31日，工商银行昌平支行账户余额4638.23万元，浦发银行昌平支行1.18亿元，兴业银行玲珑路支行1020.35万元，江苏银行南通港闸支行5235.52万元[9] 闲置资金管理 - 2023年12月公司同意用不超7.5亿元闲置资金现金管理，2024年11月同意不超6.5亿元[14] 资金使用情况说明 - 报告期内公司无募集资金先期投入及置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷等情况[12][13][15] - 报告期内公司无超募资金用于在建及新项目、节余资金使用情况[16][17] 股份回购 - 公司首次回购股份资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，后调整为不低于6000万元且不超过10000万元[19][20] - 截至2024年12月31日，公司已使用6666.653058万元超募资金回购股份[20] - 公司预计回购股份资金总额不低于6000万元、不超过10000万元[31] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金回购股份6666.653058万元，占预计回购金额上限的66.67%，占预计回购金额下限的111.11%[31] 项目进度调整 - 研发中心提升项目实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月[21] - 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目实施完成日期由2024年12月调整至2025年12月[21] - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月[31] 募投项目情况 - 2024年度募集资金总额为10.672769亿元，本年度投入1.232163亿元，已累计投入4.685257亿元[29] - 变更用途的募集资金总额为1.558375亿元，占比14.60%[29] - 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目截至期末投入进度为35.03%[29] - 研发中心提升项目截至期末投入进度为21.17%[29] - 智能装备北京产业基地建设项目截至期末投入进度为37.03%[30] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[30] 变更后项目情况 - 变更后项目拟投入募集资金总额为15583.75万元[34] - 截至期末计划累计投资金额为15583.75万元[34] - 本年度实际投入金额为1659.87万元[34] - 实际累计投入金额为5770.19万元[34] - 投资进度为37.03%[34] - 项目达到预定可使用状态日期为2025年9月[34] - 募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件[34]