证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-045 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶品特装"）于2024 年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高余额不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特种机器人南通产业基地 （一期）建设项目 | 42,720.00 | 40,000.00 | 南通晶品 | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-043 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 6.5 亿元（含本数） 的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司 正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[2] 募投项目 - 原募投项目总投资6.57655亿元，拟投资6.30455亿元[5] - 2023年9月1.558375亿元募资变更用途，原项目延至2024年12月[5] - 2024年4月研发中心项目调整并延至2026年10月[6] - 2024年11月特种机器人项目延至2025年12月[6] - 募投项目变更后总投资6.838786亿元，拟投资6.30455亿元[8] 现金管理 - 拟用不超6.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2024年11月18日董监事会通过现金管理议案[21] - 保荐机构对现金管理无异议[22] - 收益优先补足项目和补充流动资金，到期归还专户[16]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股， 本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-044 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可 使用状态日期延期至2025年12月。 审议程序：2024年11月18日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》， 保荐机构出具了明确的核查意见。 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生 变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程 中可能存在项目进程及效益不达预期的风险。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股，面 值为每股人民币1.00 ...

文章核心观点 公司披露回购股份基本情况、调整事项、进展情况，将按规定在回购期限内实施回购并履行信息披露义务 [1][2][3][4] 回购股份的基本情况 - 2024年2月6日公司召开第二届董事会第四次会议，通过使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行A股股份的议案，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过90元/股，实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内，该方案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [1] - 2024年4月23日公司召开第二届董事会第五次会议，通过增加回购股份资金总额的议案，将资金总额调整为不低于6000万元且不超过10000万元，该事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议 [2] - 因公司在回购期限内实施现金分红，回购股份价格上限由不超过90元/股调整为不超过89.80元/股，调整后的价格上限于2024年6月13日生效 [2][3] 回购股份的进展情况 - 2024年10月公司通过集中竞价交易方式累计回购11528股，占公司总股本比例为0.0152%，购买最低价为43.02元/股，最高价为43.49元/股，支付金额为499905.09元 [3] - 截至2024年10月31日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1523639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付资金总额为66532789.27元 [3]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-042 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 6 | 日~2025 | | 2 | 月 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,523,639 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,532,789.27 | | | | | 元 | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | 元/股 | | | | | | | | | 年 | | | | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | 日 | | 一、 回购股份的基本情况 （一）基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-041 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原总经理职务调整情况 附件： 王小兵先生简历 二、聘任总经理情况 公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，全体委员对公司总经理 候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：王小 兵先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法 律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被 中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员同意聘任王小 兵先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任 王小兵为公司总经理的议案》，同意聘任王小兵先生（简历详见附件）为公司 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。 特此公 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月7日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[2][7] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长陈波、总经理王小兵等参加[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80110912，邮箱jptz_ir@163.com[8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 2%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 日~2025 | 2 | 日 5 | | 月 | 年 | 6 | | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | | | | | | 万元 | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,523,639 | 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | ...