证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-002 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、控股股东、实际控制人及回购提议人、持股 5%以上股东在未 来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份减 持，将严格遵守相关法律法规的规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义 务。 相关风险提示： 1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过 人民币 5,000.00 万元（含）； 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要内 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-001 北京晶品特装科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示: 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京晶品特装科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报" 行动方案的实施，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，也为了 充分调动公司员工的积极性，公司实际控制人、董事长陈波先生提议公司以部分 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"行动方案的具体举措，努力 通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司 的责任和义务，回馈投资者的信任。 一、聚焦主业，抢抓行业发展机遇 公司自成立以来，始终秉承"晶品科技，只做精品，追求极品"的发展理念， 以强军兴国为使命，致力服务国防科技工业高端智能装备领域，专注于提供先进 光电侦察设备、军用机器人等方向的核心组件、系统和 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220778-05 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京晶品特装科技股份有限公 司（以下简称"晶品特装"或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师作 为本所见证律师出席晶品特装 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-046 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,610,641 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,610,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6758 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6758 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 二、 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6 | | | 议案二：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 | 2023 年度审计 | | 机构的议案 7 | | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和 《北京晶品特装科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程中，严格遵循独立、客观、 公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、 真实。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务 报告审计及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔 2023 年 12 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京晶品特装科技股份有限 公司（以下称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事 会第三次会议审议的相关事项发表事前认可 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-042 北京晶品特装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 4、投资者保护能力 2、人员信息 1 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议 截至 2022 年 12 月 31 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-043 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶品特装"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常 业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的部分 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在 上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为60.98 元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00元，扣除公司不含增值 ...