上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会 议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并 基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际 控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）专委会情况 （一）独立董事个人情况 李莫愁女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博 士学历，拥有 CPA 职业证书。2013 年 7 月至 2017 年 8 月任东华大学旭日工商 管理学院讲师；2017 年 9 月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授；2023 年 12 月至今兼任浙江伟明环保股份 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 第一条 为维护上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海三友医疗器械有限 公司（以下简称"三友有限"）整体变更设立的股份有限公司。公司 在上海市市场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一社会信用 代码为 913100007743059833。 第三条 公司于 2020 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 5,133.35 万股，于 2020 年 4 月 9 日 在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海三友医疗器械股份有限公司。 英文全称：Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 第五条 公司住 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会 议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并 基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际 控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 顾绍宇女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 法学硕士学历。2011 年 8 月至 2016 年 12 月担任江阴市国家税务局科员；2017 年 1 月至 2019 年 4 月担任安永（中国）企业咨询有限公司顾问；2019 年 5 月 至今担任上海汉盛律师事务所律师。2023 ...

三友医疗公告，2024年营业收入为4.54亿元，同比下降1.48%。归属于上市公司股东的净利润为1146.86 万元，同比下降88.00%。公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利 0.042元(含税)，每10股以资本公积金转增2股。 ...

三友医疗公告，2025年第一季度营收为1.16亿元，同比增长34.72%；净利润为1282.34万元，去年同期 净亏损209.58万元，实现扭亏为盈。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成注册资本 变更及《公司章程》备案相关的工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司注册资本由 248,453,535 元变更为 264,852,529 元，并相应修订了《公司 章程》第六条、第十八条。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于上海证 券交易所网站的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的 公告》（公告编号：2025-011）。上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 上海三友医疗器械股份有限公 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-026 上海三友医疗器械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主 持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,713,246 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,713,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.125 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

股东大会安排 - 股东大会需提前15分钟签到确认参会资格并核对身份 [1] - 股东发言需提前一天登记 每次发言不超过5分钟且不超过2次 [2] - 表决方式包括现场投票和网络投票 网络投票时间为2025年4月16日9:15-15:00 [5] 公司资本变更 - 公司总股本由264,852,529股增至277,885,415股 新增13,032,886股 [6] - 注册资本由26,485.2529万元变更为27,788.5415万元 [7] - 公司章程第六条和第十八条相应修改 股份总数同步更新为27,788.5415万股 [7] 会议议程 - 议程包括审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等13项流程 [6] - 计票监票由股东代表、监事和律师共同负责 结果当场公布 [3] - 会议禁止录音录像 手机需静音 不发放礼品 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月16日召开，地点在上海嘉定区公司会议室[13] - 网络投票4月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[11] 股本与注册资本 - 发行前总股本264,852,529股，新增13,032,886股，登记后为277,885,415股[16] - 注册资本由264,852,529元变更为277,885,415元[16] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为27,788.5415万元[21] - 《公司章程》第十八条修订后股份总数为27,788.5415万股，均为普通股[21] 会议规则 - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[5] - 现场会议表决前推举2名股东代表计票和监票[6] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[6] - 股东或代理人提前15分钟签到确认资格[4]

文章核心观点 天健会计师事务所对三友医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证，认为该说明符合相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况 [3] 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 - 鉴证报告仅供三友医疗公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用 [2] - 三友医疗公司管理层负责提供真实、合法、完整的相关资料并编制专项说明 [2] - 注册会计师在实施鉴证工作基础上对专项说明独立提出鉴证结论 [2] - 注册会计师按中国注册会计师执业准则执行鉴证业务，实施必要程序 [2] - 鉴证结论表明专项说明符合规定，如实反映实际情况 [3] 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 募集资金基本情况 - 公司获证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册批复，由东方证券采用竞价方式向特定对象发行A股股票 [4] - 本次发行共计募集资金213,999,988.12元，坐扣财务顾问费及承销费8,702,599.81元（含增值税），减除其他费用1,377,260.71元后，募集资金净额为203,920,127.60元，发行费用共计10,079,860.52元 [4][5] - 募集资金于2025年3月5日汇入公司募集资金监管账户，到位情况经立信会计师事务所验证并出具《验资报告》 [4] 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 - 募集资金项目包括支付本次交易的现金对价20,084.88万元和支付本次交易的中介机构费用、税费等费用1,315.12万元，合计21,400.00万元 [5] 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 - 截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为57,217,758.05元 [5] - 其中支付本次交易的现金对价自筹资金实际投入5,624.24万元，占拟使用募集资金金额的28.00%；支付中介机构费用、税费等费用自筹资金实际投入97.53万元，占拟使用募集资金金额的7.42% [5] 自筹资金预先支付发行费用情况 - 截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为975,324.54元 [6] - 具体包括财务顾问费及承销费（不含税）821.00万元、审计及验资费用101.89万元、律师费用50.00万元、发行手续费及其他费用35.10万元 [8] 附件 - 附件包含本所营业执照复印件、执业证书复印件、从事证券服务业务备案完备证明材料、签字注册会计师执业证书复印件 [1]