证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-041 杭州爱科科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 6 日召开 职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举葛明先生为 公司第三届职工代表监事（简历附后）。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会 选举产生。葛明先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 1 附件：职工代表监事简历： 葛明：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-039 杭州爱科科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年9月6日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1 号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年8月28日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱 科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司监事会需进行换届选举。同 ...

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 | 第一章 总则 | 3 | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | 第五章 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 21 | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | | 第七章 监事会 | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | ...

杭州爱科科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 神立意见 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负 的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 1 号――规范运作》(以下简称"《监管指引第 1 号》") 等法律法规及《公司章程》 事会非独立董事候选人方小卫、方云科、戴凌胜的任职资格符合相关法律、行政 法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开 谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 综上,我们一致同意本议案。 二、对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州爱科科技股份有限公司董事会,现提名王方明为杭州 爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与杭州爱科科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周恺秉,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限 公司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理 人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-042 杭州爱科科技股份有限公司 关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工 商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6召开了第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<杭州爱科科技股份有限公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议， 具体情况公告如下： 一、 调整董事会人数 根据公司实际情况，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟 对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中非独 立董事人数由4名调整为3名，独立董事人数由3名调整为2名，同时对《公司章 程》中相关条款进行修订。 二、修订《公司章程》的情况 | 拟修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | | 第五章 | 董事会 | | 第一百〇七条董事会由7名董事组成， | 第一百〇七条董事会由5名董事组成， | | 其中设董事长1人，独立董事 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕148 号）批复，杭州爱科科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,478.9598 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.11 元，募集资金总额为 人民币 28,262.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 23,462.15 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 3 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过 日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 ...

公司基本信息 - 公司为杭州爱科科技股份有限公司，代码688092 [1][8] 报告审计与风险情况 - 2023年半年度报告未经审计 [3] - 报告期内无对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险 [3] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [5] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增 [90] 报告承诺与合规情况 - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 [5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 [6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况 [6] 财务数据 - 2023年1-6月营业收入165,644,954.49元，同比上升27.17%[24] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润30,660,680.43元，同比上升50.64%[24] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,519,992.75元，同比上升77.72%[24] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额16,510,515.54元，上年同期为 -5,739,175.63元[24] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产553,440,355.63元，较上年度末上升3.29%[24] - 2023年6月末总资产662,927,538.85元，较上年度末上升6.02%[24] - 2023年1-6月基本每股收益0.52元/股，同比上升52.94%[24] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.50元/股，同比上升78.57%[24] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率5.63%，较上年同期增加1.74个百分点[24] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例8.21%，较上年同期减少5.11个百分点[24] - 非经常性损益合计1140687.68元，所得税影响额143443.36元，其他营业外收入和支出为165596.16元，合同资产减值准备转回23953.06元[27] - 增值税即征即退涉及金额4109706.25元，因其与公司正常经营业务直接相关且为经常性，不作为非经常性损益[28] - 营业成本9385.89万元，同比上升25.04%；销售费用2665.38万元，同比上升30.28%；管理费用737.50万元，同比上升9.88%；研发费用1360.34万元，同比下降21.58%[74] - 经营活动产生的现金流量净额1651.05万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1573.32万元，同比下降549.76%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1544.03万元[74] - 交易性金融资产期末数6031.18万元，占总资产9.10%，较上年期末增长201.44%，主要因理财产品余额增加[78] - 应收票据期末数158.57万元，占总资产0.24%，较上年期末增长275.54%，因已背书未到期但不符合终止确认的应收票据增加[79] - 应收款项融资期末数13.16万元，占总资产0.02%，较上年期末下降82.52%，因期末应收票据 - 银行承兑汇票减少[79] - 其他流动资产期末数457.50万元，占总资产0.69%，较上年期末下降84.59%，因上期末大额定期存单本期到期赎回[79] - 长期待摊费用期末数690.26万元，占总资产1.04%，较上年期末增长45.26%，因固定资产改良支出增加[80] - 应付账款期末数4620.27万元，占总资产6.97%，较上年期末增长51.94%，因本期采购量增加[80] - 应交税费期末数211.03万元，占总资产0.32%，较上年期末下降58.01%，因支付了上年政策性可延期缴纳税款[80] - 期末已背书未到期但不符合终止确认的应收票据为3,771,674.92元，较上期增长64.64%[81] - 交易性金融资产期初数为20,007,945.21元，本期公允价值变动损益为303,888.89元，本期购买金额为80,000,000.00元，期末数为60,311,834.10元[83] - 杭州丰云信息技术有限公司总资产为3,839.67万元，净资产为3,656.43万元，营业收入为1,175.31万元，净利润为1,068.43万元[84] - 杭州爱科自动化技术有限公司总资产为24,633.99万元，净资产为16,747.52万元，营业收入为10,647.78万元，净利润为100.26万元[84] - 杭州丰铭软件有限公司总资产为943.14万元，净资产为902.58万元，营业收入为290.71万元，净利润为196.51万元[84] - 2023年6月30日公司合并资产总计662,927,538.85元，较2022年12月31日的625,297,487.05元增长约6.02%[182][183][184] - 2023年6月30日公司合并负债合计109,487,183.22元，较2022年12月31日的89,484,488.66元增长约22.35%[183][184] - 2023年6月30日公司合并所有者权益（或股东权益）合计553,440,355.63元，较2022年12月31日的535,812,998.39元增长约3.29%[183][184] - 2023年6月30日公司母公司资产总计590,592,492.79元，较2022年12月31日的569,830,195.27元增长约3.64%[184][185] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计70,894,633.39元，较2022年12月31日的53,360,478.32元增长约32.86%[185] - 2023年6月30日公司合并流动资产中交易性金融资产为60,311,834.10元，较2022年12月31日的20,007,945.21元增长约201.44%[182] - 2023年6月30日公司合并流动负债中应付账款为46,202,692.16元，较2022年12月31日的30,408,237.25元增长约52%[183] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产中长期股权投资为167,324,933.60元，较2022年12月31日的137,324,933.60元增长约21.84%[185] - 2023年6月30日公司合并专项储备为2,311,106.43元，较2022年12月31日的1,628,546.26元增长约41.91%[184] - 2023年6月30日公司合并未分配利润为201,840,931.79元，较2022年12月31日的185,215,406.72元增长约9.03%[184] - 2023年上半年营业总收入165,644,954.49元，较2022年上半年的130,253,234.08元增长约27.17%[186] - 2023年上半年营业总成本133,360,524.56元，较2022年上半年的114,805,166.18元增长约16.16%[186] - 2023年上半年营业利润34,185,191.64元，较2022年上半年的19,698,736.99元增长约73.54%[187] - 2023年上半年净利润30,660,680.43元，较2022年上半年的20,353,534.56元增长约50.64%[187] - 2023年上半年基本每股收益0.52元/股，2022年上半年为0.34元/股[188] - 2023年上半年母公司营业收入164,651,107.95元，较2022年上半年的130,978,345.13元增长约25.69%[189] - 2023年上半年母公司营业利润19,423,352.43元，较2022年上半年的7,082,200.04元增长约174.26%[190] - 2023年上半年母公司净利润17,492,660.87元，较2022年上半年的9,191,524.79元增长约90.31%[190] - 2023年半年度负债合计81,021,511.20元，2022年半年度为63,971,832.19元[186] - 2023年半年度所有者权益合计509,570,981.59元，2022年半年度为505,858,363.08元[186] - 2023年半年度经营活动现金流入小计186,911,844.04元，2022年同期为162,976,408.03元[191] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为16,510,515.54元，2022年同期为 - 5,739,175.63元[191] - 2023年半年度投资活动现金流入小计68,137,420.47元，2022年同期为214,647,502.07元[192] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,733,175.53元，2022年同期为3,498,158.12元[192] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元[192] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,440,325.90元，2022年同期为 - 2,927,925.11元[192] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,005,602.90元，2022年同期为4,118,341.33元[192] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8,657,382.99元，2022年同期为 - 1,050,601.29元[192] - 2023年期初合并所有者权益为535,812,998.39元[195] - 2023年本期合并所有者权益变动额为17,627,357.24元[195] - 2023年上半年综合收益总额为30,660,680.43元[196] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为319,272.00元[196] - 2023年上半年利润分配为 - 14,035,155.36元[196] - 2023年上半年专项储备期末余额为682,560.17元，本期提取788,063.76元，本期使用105,503.59元[197][198] - 2023年上半年末所有者权益合计为553,440,355.63元，2022年上半年末为521,326,501.55元[198] - 2023年上半年综合收益总额为20,353,534.56元[199] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股5,397,664.84元，股份支付计入所有者权益的金额为1,878,418.42元[199][200] - 2023年上半年利润分配为 - 15,956,618.49元[200] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务是提供智能切割设备，依托自主研发的智能切割数控工业软件系统，为多行业提供智能切割解决方案[28] - 公司产品形式为智能切割设备，属于直角坐标机器人范畴，还提供行业工业应用软件、技术定制设备和开放服务等[29][30] - 公司主营业务收入主要来源于智能切割设备销售，经营模式是“硬件+软件+运动控制+服务”[31] - 公司采购工作模式涉及计划、核价和采购，需采购电器类等多种通用型号原材料，部分部件自主设计外协加工[32] - 公司实行“以销定产”生产模式，生产环节主要是定制方案配置等，整机装配后安装软件检测入库[32] - 公司通过经销商拓展等多种方式销售，境内业务以直销为主并增加经销商比例，境外以经销为主[32] - 公司根据产品设计等多因素确定产品价格[32] 行业情况 - 公司所处智能切割行业是国家政策鼓励支持行业，我国该行业整体起步晚，处于初期阶段[33] 知识产权与技术研发 - 公司获得授权发明专利47项，报告期内新增2项[37,40] - 公司产品推广到海外100多个国家和地区[37] - 智能切割设备将融合物联网等新技术，提高数字化、自动化、智能化水平[39] - 智能切割设备切割材料向新材料发展，进入多个新行业切割工序[3

杭州爱科科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的 经审阅,我们认为公司 2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,不存在募 集资金存放和使用违规的情形,也不存在损害股东利益的情形。 综上,我们一致同意本议案。 二、对《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意 见 经审阅,我们认为:公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范 性文件和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划")的相关规定,且本次调整已履行了必要的程序,不存在损害 公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对本激励计划首次及预留授予 的限制性股票的授予价格进行调整。 ...