北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0168 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0168号 1 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世华科技"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年前三季度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-065 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 25.64 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,659,641 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 实际回购金额 | 2,388.355083 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.77 元/股 10.19 | 一、 回购审批情况和回购 ...

利润分配 - 每股现金红利0.36元（含税）[2] - 以260,971,671股为基数，派发现金红利93,949,801.56元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/26，除权（息）日和发放日为2024/12/27[2][8] 特殊情况 - 回购专用账户1,659,641股不参与分配[4] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负及税后派现标准[9][11][12]

投资项目 - 公司拟在苏州吴江投资新建高性能光学材料制造基地项目，总投资预计约22亿元，其中固定资产投资预计约15亿元 [2] - 该项目处于筹备启动阶段，各项具体细节与安排尚在规划中 [2] - 项目建成后将实现公司产品结构的拓展以及向产业链上游的延伸，预计达产年可新增营收9亿多元 [3] 产能情况 - 功能性电子材料方面，公司目前有10条产线具备生产条件，还有2条在调试阶段 [2] - 高性能光学材料有2条产线，产能有限，未来将依托高性能光学材料制造基地项目进行产能扩充 [2] - 张家港工厂主要负责生产功能性粘接剂，目前处于试生产阶段，设计产能为41,200吨粘接剂，投产第一年预计达产10%以内，全部达产需要6年左右 [2] 市场与竞争 - 光学材料主要包括OCA、光学保护膜、光学涂层材料等，全球市场空间至少达到几百亿元人民币 [2] - 目前高端光学材料仍是美日韩等国外材料企业占主要地位，国产替代空间较大 [2] 研发投入 - 公司研发人员96人，占员工总数约23% [3] - 近几年研发费用占营收比重大概在7%左右 [3] - 公司在上海的创新中心项目目前在按计划建设中，将有利于公司在光学材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力 [3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为2024年12月24日14点[9] - 现场会议地点为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年12月24日[9] 投资项目信息 - 公司拟投资建设“高性能光学材料制造基地项目”[12] - 项目计划投资总额约22亿元人民币[12] - 资金来源为公司自有或自筹资金[12]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）向特 定对象发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对世华科技向特定对象发行 股票部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份 21,558,872 股已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。截至本核查意见出具日，公司总股本为 262,631,312 股，其中有限售条件流通股数量为 8,568,269 股，无限售条件流通股数量为 254,063,043 股。 本次上市流通的限售股为公司向 ...

股份情况 - 本次上市流通股份8,568,269股，占比3.26%[2] - 2024年12月16日股票上市流通[2] - 截至公告披露日总股本262,631,312股[3] - 限售股锁定期18个月，股东1名[3] 股东承诺 - 控股股东顾正青发行前后有减持限制承诺[6] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 华泰联合证券认为本次解除限售和上市流通符合规定[9]

项目概况 - 拟在苏州吴江经开区投建高性能光学材料制造基地[5][8] - 总投资约22亿，固投约15亿，流动资金约7亿[2][5][8][9] - 建设期预计3 - 5年[2][8] 项目用地 - 用地约81.5亩，新供工业用地，年限50年[8][10][11] - 土地价格以竞拍最终价为准[11] 项目预期 - 达产后年亩均税收不低于100万元/亩[9] 进展与风险 - 2024年12月5日通过对外投资议案，待股东大会审议[6] - 购地存在竞得、价格及取得时间不确定性[2][14]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年12月5日现场召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月2日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于对外投资的议案》[3] - 监事会认为对外投资符合公司战略且程序合规[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 对外投资议案尚需提交股东大会审议[4]