苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁; ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0024号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-017 债权申报方式如下： 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于2024 年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024 年4月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全 资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司依据法定程序吸收合 并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称"苏州世诺"）。本次吸 收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、 权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 分别于 2024 年 3 月 28 日 和 2024 年 4 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-016 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议 案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年四月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案 5 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州 世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 二、为保证股 ...

2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-013 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年3月22日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 州世华新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投 项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-014 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率 和运营效益，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世华科 技"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》。公司拟依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有 限公司（以下简称"苏州世诺"），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资 格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义 务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"功能性材料扩产及升级项目"的实 施主体将由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号： 520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）将予以注销；除此之 外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-012 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司吸收合并全资子公司 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技吸收 合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 2、法定代表人：顾正青 3、注册资本：26,263.1312 万元人民币 4、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 5、公司类型：股份有限公司（上市） 6、成立日期：2010 年 04 月 14 日 7、经营范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 ...