苏州世华新材料科技股份有限公司 累计投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 累计投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、 监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法 规和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名及以上董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董 事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"，包括 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，苏州世华新材 料科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守, 认真审慎的履行职责,现将审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐星美、独立董事徐幼农、董事长 顾正青组成，其中独立董事徐星美为审计委员会主任委员。各位委员履历如下: 徐星美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生。现任中国人民大 学副教授,兼任苏州科德教育科技股份有限公司的独立董事;2018年6月至今任 公司独立董事。 徐幼农先生，中国国籍,无境外永久居留权，1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术（上海）有限公司产品运营副总裁; 2020年8月至今任公司独立董事｡ 顾正青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生。2010年至2018 年 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附则 12 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 4 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 4 | | 第四章 | 薪酬与考核实施程序 5 | | 第五章 | 附则 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理 人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其 工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据国家相关 法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员： 第三条 薪酬与绩效考核原则 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 部门职责 3 | | 第三章 | 对外担保的审查 4 | | 第四章 | 对外担保的决策权限及审议程序 6 | | 第五章 | 担保合同的签订 7 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 8 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第八章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程 ...

四、 季度财务报表 | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------| | 应收账款 | 164,628,347.00 | 181,869,236.73 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,976,574.63 | 6,817,844.48 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,229,665.15 | 753,419.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 72,249,683.56 | 65,335,560.24 | | 其中：数据资源 | | | | | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 162,047,689.59 | 362,519,097.51 | | 其他流动资产 | 19,256,734.42 | 19,72 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 5 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 6 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | 第六章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年4月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-019 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东 ...

2023年度独立董事述职报告(徐星美) 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐星美) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐星美,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生。现任 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关 ...