一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 曾小青先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 会计学研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月，就职于清华大学经济管理学院 会计系，任工商管理博士后；2005 年 8 月至今，担任中南财经政法大学会计学 院教师；2018 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说 ...

公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏京源环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大华会计师事务所由大华会计师事务所有限公司更名而来，初始成立于 1985 年 10 月，2012 年 2 月 9 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，共有注册 会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 3、业务 ...

事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《江苏京源环保股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏京源环保股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关 事项进行了事前审阅，基于独立判断，发表如下事前认可意见： 江苏京源环保股份有限公司 （本页无正文，为《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 王海忠 余 刚 曾小青 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公 司审计工作经验，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，在过去的审计服 务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、 公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司审计工 作，其出具的报告能够客观、公正、公允 ...

江苏京源环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏京源环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共 和国担保法》等法律法规以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。若对方不能提供的，拒绝为其提供对外担保。公司向控股子公 司提供担保的除外。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 公司可以为具有独立法人资格，具有充分偿债能力且具备下列条件 之一的单位提供对外担保： （一）公司具有实际控制权的子公司； 1 （二）根据公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。本办法所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实 际控制权的子公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策变更。本 次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执 行，公司自 2024 年 1 月 1 ...

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披 露业务办理》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我 们的独立判断，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 的独立意见 独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放、使用与管 理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金用途 和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上， ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 （一）信用减值损失 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 结合公司实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 对各项金融资产、存货和长期资产进行了全面充分的评估分析与减值测试，并 与年审 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度任职公司独立董事期间的述职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐杨先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北电力学 院本科学历。1991 年 1 月至 1998 年 9 月，历任国家能源部、电力部基建司工程 师、副处长；1998 年 10 月至 2002 年 12 月，历任国家电力公司电源建设部副处 长、处长；2003 年 1 月至 2015 ...