2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等相 关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行 了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事曾小青先生、独立董 事徐杨先生和董事季献华先生 3 名成员组成，其中，独立董事曾小青先生为会计 专业人士，同时担任第三届审计委员会的主任委员、召集人。2023 年 5 月 20 日， 公司第三届董事会任期届满。2023 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》， 选举产生了公司第四届董事会专门委员会成员。公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事曾小青先生、独立董事余刚先生和董事和丽女士。 其中，独立董事曾小青先生为 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费 用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的 闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意江苏京源 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 因公司于 2024 年 2 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二 个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以 6.04 元/股的价格向 35 名激励对象归属共 1,170,400 股，公司股本由 151,194,000 股增加至 152,364,400 股，"京源转债"的转股价格自 2024 年 2 月 21 日起由 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 930,531 股，占公司目前总股本 152,364,400 股的比例为 0.61%， 回购成交的最高价为 6.19 元/股，最低价为 5.57 元/股，成交总金额为 5,561,485.93 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 11.80 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 9,000 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使 用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本,公司拟使 用额度不 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 项目签字注册会计师阳高科先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分，无不良诚信记录。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，本次变更过程中相 关工作安排有序交接，不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生 不利影响。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 336,000 股，占公司目前总股 本 152,364,400 股的比例为 0.22%，回购成交的最高价为 6.09 元/股，最低价为 5.57 元/股，成交总金额为 1,941,713.13 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 三、其他事项 江苏京源环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 336,000 股，占公司目前总股本 ...

江苏京源环保股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 董事会 2024 年 2 月 21 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李武林 | 22,596,000 | 14.83 | | 2 | 和丽 | 16,488,50 ...

江苏京源环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024 年 2 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 公司股份 196,000 股，占公司目前总股本 152,364,400 股的比例为 0.13%，回购成 交的最高价为 5.65 元/股，最低价为 5.57 元/股，支付的资金总额为人民币 1,100,613.13 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： 2024 年 2 月 20 日，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 通过 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】93 号 中证鹏元关于关注江苏京源环保股份有限公司 2023 年度业绩预亏事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"，股票代码：688096.SH） 及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 京源转债 | 2023 年 6 月 21 日 | | | A | A | 稳定 | 根据公司于 2024 年 1 月 31 日发布的《江苏京源环保股份有限公 司 2023 年度业绩快报公告》，公司 2023 年度实现营业收入 47,664.79 万元，较上年同期下降 7.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 -2,754.64 万元，较上年同期下降 152.33%；实现归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润-4,041.92 万元，较上年同期下降 196.31%。 针对以上事项， ...