江苏京源环保股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第 1 号——信息披露业务办理》等法律法规及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等相关规定，我们作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定； （本页无正文，为《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 王海忠 余 刚 曾小青 江苏京源环保股份有限公司 2024 年 2 月 7 日 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 1 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 4 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份 回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案 的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司 未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 1 ...

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份 将在未来适宜时机全部用于员 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于"京源转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 一、可转债发行上市概况 根据《募集说明书》的约定，"京源转债"的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注 ...

为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。 1、以集中竞价方式回购公司股份 公司实际控制人、董事长、总经理李武林先生提议公司以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含）。 2、专注主营业务，强化核心竞争力 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提质增效重 回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的 业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任 和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳 运行。 公司实际控制人、董事长、总经理李武林先生提议公司以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含）。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024- ...

1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励 计划及其他相关议案发表了独立意见。 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及 作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏京源环保股份有限公司（下称"京源环保"或"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限 制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2、2021 年 3 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度利润分配及资本 ...

关于 证券简称：京源环保 证券代码：688096 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 一、释义 18. 元：指人民币元。 江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 | | | 限制性股票第一个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 | | | 第一个归属期的具体情况 10 | | | （四） 关于调整 2021 | 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制 | | 性股票的说明 11 | | | （五）结论性意见 13 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | 3 / 14 1. 上市公司、公司、本公司、京源环保：指江苏京源环保股份有限公司。 2 ...

江苏京源环保股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《监管指南》"）等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发 表核查意见如下： 除 8 名激励对象因离职丧失激励对象资格，从而不符合归属条件外，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 22 名激励对象及预留授 予部分第一个归属期 13 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...