上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2023 年 12 月 21 日召开，上海澄明则正 律师事务所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-077 博众精工科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年二届二次职工 代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举何伟先生为公司第三届职 工代表监事（简历见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产 生。何伟先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 附件：职工代表监事简历 何伟：男，1985 年 ...

博众精工科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-076 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第二届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的 股份将在未来用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-031）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-038）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案 21 | | 议案 | 3 关于修订《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 ... 23 | | 议案 | 4 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 . 24 | | 议案 | 5 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ... 25 | | 议案 | 6 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | 26 | 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 博众精工科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会议事规则 博众精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (八) 决定公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份； (九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人博众精工科技股份有限公司董事会,现提名邵玉兵为博众 精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博众精工科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博众精工科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（ ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-075 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-074 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,899,813股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.4253%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为24.64元/股，成交总金额为50,910,809.46元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-071 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需 进行换届选举。公司监事会同意提名吕军辉先生、邓锦榆女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-072）。 （二）审议通过《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 ...

博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相 关规定和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《博众精工科技股份有 限公司关联交易实施细则》及《上市规则》中的相关规定。 第二章 对外投资决策权限 ...