证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-023 博众精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案需提交2024年年度股东会审议[3][7][12][13][17][20] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[10][11][27]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事8名，实际出席8名，占比100%[2] 业绩相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[26] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东会审议，如2024年年度报告及其摘要等议案[3][5][6][8][9][10][23][24][25] 资金相关 - 2025年度公司及子公司申请不超过95.15亿元综合授信额度，需提交2024年年度股东会审议[43][44][45] 其他事项 - 表决通过2025年度“提质增效重回报”专项行动方案议案[56]

业绩总结 - 2024年度归母净利润398,393,521.59元，母公司净利润269,553,200元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入14,605,559,804.65元[6] 利润分配 - 拟派发现金红利100,557,049.64元，占净利润比例25.24%[4] - 2025年4月25日通过2024年度利润分配预案，待股东会审议[7][8] 其他数据 - 2024年已实施股份回购金额60,138,634.93元，分红和回购占比40.34%[4] - 近三年累计研发投入1,504,774,487.85元，占累计营收10.30%[5][6]

限制性股票授予 - 2022年4月8日，以9.66元/股向476名激励对象授予223.98万股[6] - 2022年5月23日，以9.66元/股向13名激励对象授予4.00万股[6] 限制性股票作废 - 2025年4月25日，审议通过作废部分限制性股票议案[2] - 首次和预留授予部分第三个归属期合计作废455,960股[9] - 作废对公司财务和经营无实质性影响[10]

2024 年 12 月 31 日 博众精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12361 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称博众精工 公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博众精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限公 司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股 份有限公司章程 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fpzvEr 博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-137 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12231 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博众精工科技股份有限公 ...

0 0 博众精工科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 0 2024年度 0 0 0 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 0 关于博众精工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12362号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博众精工科技股份有限公司(以下简称 "博众精工") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博众精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报 告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 8920元 较2023年增长1 71% [1] - 每股净资产2024年为9 98元 较2023年增长6 62% [1] - 每股未分配利润2024年为4 54元 较2023年大幅增长15 52% [1] - 营业收入2024年为49 54亿元 较2023年增长2 36% [1] - 净利润2024年为3 98亿元 较2023年增长2 05% [1] - 净资产收益率2024年为9 20% 较2023年下降6 79个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股33482 07万股 占流通股比例75 46% 较上期减少394 55万股 [1] - 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东 持股15472 80万股 占比34 88% 持股未变化 [2] - 江苏博众智能科技集团有限公司为第二大股东 持股12967 20万股 占比29 23% 持股未变化 [2] - 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品新进持股265 00万股 占比0 60% [2] - 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)减持52 86万股 最新持股211 84万股 占比0 48% [2] - 博众精工科技股份有限公司回购专用证券账户和江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙)退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司公布分红方案为每10股派发现金红利1 42元(含税) [2]