监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和其他法律、法规、规范性文件以及《博众精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 博众精工科技股份有限公司 监事会议事规则 博众精工科技股份有限公司 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应尽快召开会议修订议事规则。在监事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家 有关法律、法规、规范性文件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孔德扬,已充分了解并同意由提名人博众精工科技股份有限 公司董事会提名为博众精工科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任博众精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-072 博众精工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博众精工"）第二届董事会、 监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕军 辉先生、邓锦榆女士担任第三届监事会非职工代表监事候选人。相关监事候选人简历附 后。 上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进 行投票选举。上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为三年，任 期 ...

董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》以及《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人孔德扬先生、 邵玉兵先生、秦 非女士的个人履历等资料,其不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形:未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上,我们同意提名孔德扬先生、 邵玉兵先生、 秦非 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-073 博众精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。现将有关情况公告如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他相 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 关规定，由有限责任公司整体变更设立的 | 规定设立的股份有限公司。公司是在苏州 | | 股份有限公司。公司在苏州市行政审批局 | 博众精工科技有限公司的基础上，依法整 | | 注册登记，统一社会信用 ...

博众精工科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规章、规范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须 按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中 至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邵玉兵,已充分了解并同意由提名人博众精工科技股份有限 公司董事会提名为博众精工科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任博众精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

博众精工科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人秦非,已充分了解并同意由提名人博众精工科技股份有限公 司董事会提名为博众精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任博众精工科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事意见 博众精工科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为博众精工科技股 份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十九次会议相关议案后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的 情形,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩 戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司非独立董事 候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规 定,表决结果合法、有效。 （本页 ...