证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-033 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688099 | 晶晨股份 | 2025/4/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有22.04%股份 的股东Amlogic (Hong Kong) Limited，在2025 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 7 日 3. 股东大 ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》 公司监事会对2025年第一季度报告进行了充分审核，经审核，公司监事会认 为： 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务 状况等事项； 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-030 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于2025年4月17日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发 出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会 议的召集和召开 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2025年4月17日以通讯表决的方式召开，公司以书面方式向全体董事发出 召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 应到董事5名，实到董事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-029 一、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 公司《2025年第一季度报告》的编制符合《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露： 第二十八号科创板上市公司季度报告》等法律法规的要求，报告内容真实、准确、 完整。 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-032 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 596.11 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,993.564 万股的 1.420%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全晶晨半导体（上海）股份有限公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 2．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《晶晨半导体（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报 ...

股权激励基本情况 - 激励计划拟授予不超过596.11万股限制性股票，约占公司股本总额的1.420%[6][29] - 激励对象总人数不超过649人，约占2024年底公司全部职工人数的35.50%[8][25] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][32] - 激励工具为第二类限制性股票，来源为定向发行及/或二级市场回购[6] - 本次授予为一次性授予，无预留权益[6] - 限制性股票授予价格为36.58元/股[8][37] 过往激励计划情况 - 2021年拟授予800万股已全部授予，部分已办理归属[17] - 2023年拟授予490万股已全部授予，未办理归属[17] - 2023年第二期拟授予139.1375万股已全部授予，暂未办理归属[17] - 前三期激励计划已合计授予1,429.1375万股，约占公司总股本的3.40%[29] 激励对象获授情况 - 高静薇获授21,250股，占获授权益比例0.36%，占公司股本总额比例0.005%[30] - 技术骨干569人获授5,155,375股，占获授权益比例86.48%，占公司股本总额比例1.228%[30] 授予与归属条件 - 授予条件要求公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见等[41] - 归属条件中激励对象须满足12个月以上任职期限[43] - 限制性股票分四个归属期，每期归属权益数量占授予权益总量的25%[34] 业绩考核目标 - 2024年末无线连接和视觉系统芯片出货量累计4236万颗[45] - 2025年末芯片出货量累计目标超6628万颗[44][47] - 2026年末芯片出货量累计目标超10240万颗[44][47] - 2027年末芯片出货量累计目标超15650万颗[45][47] - 2028年末芯片出货量累计目标超23760万颗[45][47] 费用摊销情况 - 需摊销的总费用为22142.51万元，2025 - 2029年分别摊销7482.59万元、7787.31万元、4271.25万元、2108.95万元、492.41万元[65] 其他规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[10] - 激励计划实施不会导致股权分布不符合上市条件要求[10] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[10] - 激励对象考核结果分优良、合格、不合格三档，归属比例分别为100%、80%、0[45] - 股权激励计划通过后，公司应在60日内授予并公告，否则计划终止[52] - 公司变更或终止激励计划需经董事会或股东大会审议[54][55][56] - 激励对象若因公司信息披露问题致不符安排，需返还全部利益[69] - 激励对象因个人过错离职，已获授但未归属限制性股票作废[73] - 激励对象正常退休且遵守保密义务无损害公司利益行为，限制性股票继续有效[74] - 激励对象身故，已获授但未归属限制性股票作废[74] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可诉讼[75] - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[77] - 激励计划若与最新法律法规冲突，以法规规定为准[77]

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 晶晨半导体（上海）股份有限公司 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 | 占获授权益 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(股) | 比例 | 总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高静薇 | 中国 | 财务总监 | 21,250 | 0.36% | 0.005% | | 余莉 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 27,500 | 0.46% | 0.007% | | 钟富尧 | 中国 | 核心技术人员 | 72,500 | 1.22% | 0.017% | | 潘照荣 | 中国 | 核心技术人员 | 72,500 | 1.22% | 0.017% | | 石铭 | 中国 | 核心技术人员 | 62,500 | 1.05% | 0.015% | | 二、管理骨干、技术骨干、业务骨干 | | | | | | | 管理骨干（60 | | 人） | 415,075 | 6.96% | 0.099% | ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 之法律意见书 皇务所 UAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 晶晨半导体(上海)股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 之法律意见书 嘉源(2025)-01-159 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份有 限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")的委托,担任晶晨股份的专项法律顾问, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《监 管指南》")等法律、行政法规、规范性文件和《晶晨半导体(上海)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程 ...

证券简称：晶晨股份 证券代码：688099 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 | 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 9 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对晶晨股份 2025 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核 | | | 查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 14 | | （五）对上 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司 员工及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合， 共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《晶晨半导体（上海）股份有限公 司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《晶晨半导体（上海）股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核 ...