理财决策 - 2025年4月10日公司审议通过用自有资金买理财产品议案[1] - 拟用不超15亿元自有资金投资，额度内可循环使用[2] 产品与期限 - 投资安全性高的低风险理财产品[3] - 投资行为授权期限自审议通过日起12个月内有效[3] 资金与风险 - 投资资金为暂时闲置自有资金[3] - 投资可能受市场波动影响[4] 权责安排 - 董事长行使投资决策权，财务部实施，内审部审查[3][4] - 独立董事、监事会监督资金使用情况[4] 理财影响 - 本次理财不影响日常经营，可提高资金效率增加收益[5]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险保障与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险限额10.50亿元[3] - 金亚科技案剩余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[3] 执业处罚情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 审计服务与聘任 - 项目合伙人等开始服务时间[5] - 2025年拟聘任立信为审计机构，待股东大会审议[7][8]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过121.58元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 回购股份期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份数量约为41.13 - 82.25万股，占总股本比例约为0.10% - 0.20%[7] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若3年内未使用完毕将注销[3] - 回购股份方式为通过上交所交易系统以集中竞价交易方式[3] - 回购资金来源为公司自有资金[3] - 本次回购方案无需提交股东大会审议[5] 时间节点 - 2025年1月27日，公司董事长暨实际控制人提议回购股份[5] - 2025年4月10日，第三届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产73.66亿元，归属于上市公司股东的净资产63.94亿元，流动资产58.32亿元[19] - 按回购资金上限10000万元测算，分别占总资产、净资产、流动资产的1.36%、1.56%、1.71%[19] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为12.75%[19] 股权变动 - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited在决议前6个月内减持16,330,657股，占当时总股本3.90%[21] - 董事余莉取得3,300股，占总股本0.001%；财务负责人高静薇取得7,500股，占总股本0.002%[21][22] 风险提示 - 公司本次回购股份所需资金可能未筹措到位，存在回购方案无法实施或部分实施风险[31] - 若发生重大事项或公司情况变化，存在回购方案无法顺利实施、变更或终止风险[31] - 公司本次回购股份拟全部用于员工持股或股权激励计划，若未在规定期限内使用，存在启动未转让部分股份注销程序风险[31] - 如遇监管新规，本次回购实施过程中需根据新规调整回购相应条款[31] 未来展望 - 公司将努力推进回购方案，在回购期限内择机决策并实施，及时履行信息披露义务[31]

业绩总结 - 立信对晶晨股份2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表4月10日获董事会批准[11] 数据相关 - 2024年各关联公司往来资金不含利息总计2904.7万元，利息934.16万元，总计7848万元[11]

人员变动 - 2024年6月26日John Zhong不再担任审计委员会委员，由罗滨担任[1] - 2024年9月2日补选冯义晶为第三届独立董事及审计委员会主任委员[1] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开4次会议，与年审注册会计师召开沟通会议2次[7] - 提请董事会聘任立信为公司2024年度审计机构[8] 内部审查 - 审阅公司内部审计工作计划和报告，未发现重大问题[8] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无重大差错等情况[9] - 认为公司内部控制实际运作符合相关要求[10] 议案审议 - 审议通过募集资金相关议案，关注资金管理使用情况[11] - 审议通过关联交易预计议案，认为关联交易正常、定价合理[11] 未来展望 - 2025年公司将继续按规定履行审计委员会职责[13] - 公司将监督外部审计、指导内部审计工作[13] - 公司将促进建立有效内部控制并提供财务报告[13] - 公司将完善治理结构和内控制度，保证规范运作[13] - 公司将维护整体利益及全体股东合法权益[13]

股本变更 - 2024年8月限制性股票归属后，股本增至418,494,008股[2] - 2024年11月限制性股票归属后，股本增至418,734,808股[4] - 2025年2月限制性股票归属后，股本增至419,935,640股[5][7] 章程修订 - 2025年4月10日董事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 修订后注册资本变为419,935,640元，股份总数变为419,935,640股[8] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[9]

产品与市场 - 2007年推出数码相框产品单芯片解决方案，获全球70%市场份额[21] - 2024年发布6纳米工艺智能高清机顶盒芯片、三模无线芯片等[24] - 建立五大产品线：机顶盒S系列、智能显示终端T系列、智能音视频终端A系列、WIFI无线W系列和汽车电子V系列芯片[98] 公司治理评分 - 公司治理评分为11分，投资者关系管理评分为15分，风险内控评分为17分[4] - 创新驱动评分为25分，品质管理评分为28分，客户服务评分为31分[10] - 供应链协同发展评分为35分，产业协同评分为39分[10] - 员工薪酬与雇佣评分为45分，员工发展与培训评分为49分，员工健康与安全评分为53分[10] - 聚力乡村振兴评分为61分，践行公益慈善评分为62分[10] - 环境合规管理评分为65分，应对气候变化评分为66分，高效资源使用评分为67分[13] - 废弃物排放管理评分为68分，生物多样性保护评分为68分[13] 公司运营 - 成立于2003年，专注于系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售[19] - 报告期内召开2次股东大会[38] - 2024年召开5次监事会[41] - 董事会有5名董事，含1名女性董事和2名独立董事[43] - 2024年审计委员会召开4次，战略决策委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开4次，提名委员会召开1次[43] - 2024年修订内部管理规则等并制定《会计师事务所选聘制度》[46] 投资者关系 - 2023年现金分红超2.08亿元[58] - 2025年提议股份回购，金额达5千万元，占净利润41.80%[58] - 报告期内接待投资者调研约19场次、85人次，来访约550人次[60] 合规与培训 - 开展反腐败等培训1次，覆盖1726名员工，参训人员需90分合格，签署廉洁承诺书覆盖率100%[67] - 内部审计流程中163名管理层人员考试通过率达100%[70] - 2024年6月商业行为和道德规范培训完成率达99.6%[72] - 反舞弊机构对高管举报7个工作日内完成汇报批准[76] - 对高管以下人员举报，内部审计部5个工作日内转特别调查小组处理[77] 信息安全 - 信息安全团队由6名成员组成，开展相关补丁更新和升级工作[87] - 进行1次数据安全与隐私保护培训，时长2小时，1891人参与，通过率100%[90] - 报告期内无信息安全故障等事故[86] 研发情况 - 2024年研发费用达13.53亿元，同比增长5.46%[97] - 2024年申请专利79件，同比增长154.84%[97][103] - 年度获得专利授权41件，其中发明专利39件[104] - 2024年组织知识产权培训，参与人数累计近千人[107] - 研发人员总数1,574名，占总员工86.11%[99][101] 质量管理 - 已通过ISO9001质量体系认证[110] - 建立贯穿芯片全生命周期的质量管理体系[117] - 某项目初期量产将客户产品不良率降至标准线以下[120] - 增加测试拦截程序识别潜在不良品[120] - 拥有严格的质量召回管理计划[123] - 报告期内产品召回比例为0%[128] - 客户满意度调查结果为96.86%[133] 供应商管理 - 制定供应商准入和退出机制，多维度评估筛选[140] - 要求供应商至少通过多个体系认证[142] - 若供应商连续三次未达考核标准，撤销其资格[151] - 定期考核从多方面综合评分并分级管理[152] - 不定期组织供应商培训课程[153] 员工情况 - 报告期内员工总计1828人，新招募170人，离职186人[186] - 在册残障员工15人[186] - 男性员工1446人，女性员工382人[187] - 博士121人，本科及以下913人，硕士775人[187] - 30岁以下员工1144人，30 - 50岁员工635人，50岁以上员工49人[189] - 高级管理层138人，初级管理层1512人，中级管理层123人，普通员工55人[189] - 报告期内男性员工起薪是当地最低工资2.42倍，女性是1.67倍[190] - 报告期内全体员工社保缴纳比例达100%[191] 其他活动 - 2024年1月携五大应用领域成果亮相CES2024[163] - 2024年9月参加IBC2024，与170多个国家和地区人士交流[163] - 2024年组织2次全员绩效考核宣讲[193] - 2024年多次实施限制性股票归属计划[198] - 2024年开展中长期员工激励[198] - 2024年因股权激励确认的股份支付费用达0.72亿元[198]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月7日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月25日[15] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案于2025年4月11日披露[9] - 特别决议议案为议案9[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[13] 参会登记 - 拟现场出席会议的股东需于2025年4月30日17时前发登记文件扫描件[17] - 登记时间为2025年4月30日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[18] 会议联系 - 会议联系电话为021 - 3816 5066[19]

财务相关 - 2024年度不分配利润，资本公积不转增[5] - 公司及子公司用不超15亿闲置资金买理财，期限12个月[11] - 公司及子公司用不超2亿美元开展外汇套期保值，期限12个月[12] - 编制《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》[2][3] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[8] 会议及议案 - 第三届监事会第十四次会议于2025年4月10日召开[1] - 多项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10][11][12] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][3][4][6][14] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》监事回避表决[14] 报告合规 - 监事会认为《2024年年度报告》及其摘要编制和审议程序符合规定[3]

财务决策 - 2024年度不分配利润，资本公积不转增[9] - “发展与科技储备资金”项目结项，节余5770.50万元永久补充流动资金[13] - 同意公司及控股子公司使用不超过15亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[16] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务使用额度不超2亿美元，有效期12个月[17] - 公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额不超10亿元，有效期12个月[21] 审计与报告 - 拟聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制完毕，使用情况与披露一致[11] - 2024年年度多项报告获审议通过，部分尚需股东大会审议[1][3][5][6][7][9][14] 会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月10日召开，应到董事5名，实到5名[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》通过第三届战略决策委员会第三次会议审议[4] - 多项议案通过第三届审计委员会第八次会议审议[5][6][9][10][11][13][14][16] - 董事会同意于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[29] 其他事项 - 公司注册资本由418,326,368元变更为419,935,640元，尚需提交股东大会审议[22] - 独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告[2] - 开展套期保值业务议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[17] - 公司董事2025年度薪酬议案全体董事回避表决[18] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[28] - 对独立董事独立性自查情况专项意见议案，关联董事回避表决，结果：同意3票，反对0票，弃权0票[25]